証券コード: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 証券略称: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 公告番号:2022068債券コード:123123債券略称:江豊転債
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
第1期株式オプションインセンティブ計画の抹消部分が付与され、行使期間が満了しても行使されていない株式オプションに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
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Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (以下「会社」または「 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 」)は2022年4月25日に第3回取締役会第21回会議と第3回監事会第19回会議を開き、「第1期株式オプション激励計画の取り消し行権満期未行権に関する株式オプションの議案」と「第1期株式チケットオプション激励計画の取り消し部分に株式オプションを付与した議案」を審議・採択した。1人の激励対象が離職したことを考慮して、5人の激励対象の行権が満期になっても行権がないため、上述の激励対象が授与されたが行権がない合計10.20万部の株式オプションを抹消することに同意した。一、本激励計画が履行した関連審査・認可手続き
1、2019年2月15日、会社は第2回取締役会第11回会議と第2回監事会第11回会議を開き、「会社及びその要約に関する議案」を審議、採択した。「会社に関する議案」と「株主総会授権取締役会に会社第一期株券オプション激励計画の処理を依頼することに関する議案」について、会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。同社の郭百濤独立取締役は、株主総会で審議された今回の株式オプション激励計画に関する議案について、株主全員に投票権を募集した。国浩弁護士(上海)事務所は「国浩弁護士(上海)事務所寧波 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 材料株式会社第一期株券オプション激励計画に関する法律意見書」を発行した。
2、会社は授与する激励対象リストの名前と職務を社内で公示し、公示期間は2019年2月18日から2019年3月7日までである。公示期間中、会社は今回の激励対象に関する異議を受け取っていない。会社監事会は今回の激励計画激励対象リストを審査し、2019年3月8日に「監事会第1期株券オプション激励計画激励対象リストに関する審査意見及び公示状況説明」を発表した。
3、2019年3月15日、会社は2019年第2回臨時株主総会を開催し、「会社及びその要約に関する議案」、「会社に関する議案」及び「株主総会授権取締役会に会社第1期株券オプション激励計画の取り扱いを要請することに関する議案」を審議、採択した。「第1期株券オプション激励計画の内幕情報関係者及び激励対象者の会社株売買状況に関する自己調査報告」を発表した。
4、2019年3月15日、会社は第2回取締役会第12回会議と第2回監事会第12回会議を開き、「会社第1期株券オプション激励計画について初めて権益を授与する激励対象リストと数量を調整する議案」、「激励対象に株式オプションを授与する議案について」を審議・採択した。調整後、初めて株式オプションを付与するインセンティブ対象は200人で、株式オプションは1464万部を付与した。会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、監事会は今回の株式オプション授与の激励対象リストを確認した。国浩弁護士(上海)事務所は「国浩弁護士(上海)事務所の Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 第1期株券オプション激励計画について初めて株式オプションを授与する法律意見書」を発行した。オプション略称:江豊JLCI、オプションコード:036347、株式オプションの授与日:2019年3月15日、株式オプション登録完了日:2019年4月2日、株式オプションの行使価格:39.50元/株。
5、2020年4月23日、会社は第2回取締役会第25回会議と第2回監事会第22回会議を開き、「第1期株券オプション激励計画の取り消し部分について株式オプションを授与した議案」、「第1期株オプション激励計画の調整について株式オプション行権価格を初めて授与する議案」、「第1期株券オプションインセンティブ計画について、株式オプションの第1行権期間の行権条件の達成を初めて授与する議案」。10名の激励対象がすでに離職し、2名の激励対象の個人業績考課結果は一部の行権しかないことを考慮し、以上の激励対象がすでに授与されたが、まだ準行権を獲得していない40.60万部の株式オプションを抹消することに同意した。2018年度の権益配分の実施が完了したことを考慮して、初めて株式オプションの行使価格を39.50元/株から39.44元/株に調整することに同意した。会社の「第1期株券オプション激励計画」などの関連規定によると、初めて株式オプションを授与した第1行権期間の行権条件はすでに達成され、第1行権期間の行権条件を満たすことに同意した190人の激励対象の行権株式オプションの数は568.40万部である。取締役会報酬と審査委員会、監事会は同意の査察意見を提出し、独立取締役は同意の独立意見を発表し、国浩弁護士(上海)事務所は「国浩弁護士(上海)事務所の Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 第1期株式オプション激励計画が初めて株式オプションの第1回行権に関する法律意見書」を発行した。
6、2020年8月7日、会社は第2回取締役会第31回会議と第2回監事会第27回会議を開催し、「第1期株券オプション激励計画の株式オプション行使価格の調整に関する議案」を審議・採択し、2019年度の権益配分の実施が完了したことを考慮し、株式オプション行使価格の初授与を39.44元/部から39.38元/部に調整することに同意した。会社の監事会は同意の査察意見を出して、独立取締役は同意の独立意見を発表して、国浩弁護士(上海)事務所は《国浩弁護士(上海)事務所の Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 第1期株式オプション激励計画の株式オプションの行権価格を調整する法律意見書》を発行しました。
7、2021年4月15日、会社は第3回取締役会第5回会議と第3回監事会第5回会議を開き、「第1期株券オプション激励計画の行権満期未行権の株式オプションの抹消に関する議案」、「第1期株オプション奨励計画の抹消部分について株式オプションを授与した議案」、「第1期株券オプションインセンティブ計画について、株式オプションの第2期行権条件の達成を初めて授与する議案」。
1人の激励対象者が離職したことを考慮して、この激励対象者に授与されたがまだ行使されていない合計4.80万部の株式オプションを抹消することに同意した。同時に、2人の激励対象の最初の行権が満期になってもまだ行権していないことを考慮して、上述の激励対象の行権が満期になっても行権していない合計2.40万部の株式オプションを抹消することに同意した。会社の「第1期株券オプション激励計画」などの関連規定によると、初めて株式オプションを授与した第2行権期間の行権条件はすでに達成され、第2行権期間の行権条件を満たすことに同意した189名の激励対象の行権株式オプションの数は425.10万部である。取締役会報酬と審査委員会、監事会は同意の査察意見を提出し、独立取締役は同意の独立意見を発表し、国浩弁護士(上海)事務所は「国浩弁護士(上海)事務所の Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 第1期株式オプション激励計画の期限切れの未行権株式オプションの法律意見書」を発行した。「国浩弁護士(上海)事務所の Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 第1期株券オプション激励計画について、株式オプションの第2次行権に関する法律意見書」。
8、2021年5月28日、会社は第3回取締役会第6回会議と第3回監事会第6回会議を開き、「第1期株券オプション激励計画の株式オプション行使価格の初授与に関する議案」を審議・採択し、2020年度権益分配除権日から第1期株オプション激励計画の株式オプション行使価格を39.38元/部から39.24元/部に調整することに同意した。会社の監事会は同意の査察意見を出して、独立取締役は同意の独立意見を発表して、国浩弁護士(上海)事務所は《国浩弁護士(上海)事務所の Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 第1期株式オプション激励計画の株式オプションの行権価格を調整する法律意見書》を発行しました。
9、2022年4月25日、会社は第3回取締役会第21回会議と第3回監事会第19回会議を開き、「第1期株券オプション激励計画の行権満期未行権の株式オプションの抹消に関する議案」、「第1期株オプション激励計画の抹消部分について株式オプションを授与した議案」、「第1期株券オプションインセンティブ計画について、株式オプションの第3期行権条件の達成を初めて授与する議案」。1人の激励対象者が離職したことを考慮して、この激励対象者がすでに授与されたがまだ行使されていない合計1.50万部の株式オプションを抹消することに同意した。同時に、5人の激励対象の2番目の行権が満期になってもまだ行権していないことを考慮して、上述の激励対象の行権が満期になっても行権していない合計8.70万部の株式オプションを抹消することに同意した。会社の「第1期株券オプション激励計画」などの関連規定によると、初めて株式オプションを授与した第3行権期間の行権条件はすでに達成され、第3行権期間の行権条件を満たすことに同意した188人の激励対象の行権株式オプションの数は423.60万部だった。取締役会報酬と審査委員会、監事会は同意の査察意見を提出し、独立取締役は同意の独立意見を発表し、国浩弁護士(上海)事務所は「国浩弁護士(上海)事務所の Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 第1期株式オプション激励計画の期限切れの未行権株式オプションの法律意見書」を発行した。「国浩弁護士(上海)事務所の Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 第1期株券オプション激励計画について、株式オプション第3回行権に関する事項を初めて授与する法律意見書」。
二、今回一部の株式オプションを抹消した原因、数量
1、ログアウト原因
1名の激励対象が離職し、すでに激励条件に合致せず、5名の激励対象がすでに授与された株式オプションの第2行権が満期になってもまだ行権していない。会社の「第1期株式オプション激励計画」の関連規定によると、会社は上述の激励対象が授与されたがまだ行権していない合計10.20万部の株式オプションを抹消した。
2、ログアウト数量
今回抹消された株式のオプション数は合計10.20万部である。
三、今回の株式権益の一部抹消が会社に与える影響
今回の一部の株式オプションの抹消は、会社の財務状況、経営成果に重大な実質的な影響を及ぼさない。四、独立取締役の意見
1、第一期株式オプションインセンティブ計画の取り消し行権満期未行権の株式オプションに関する独立意見
検査の結果、会社の第1期株式オプション激励計画が初めて株式オプションを授与した第2期の行権期間が2022年4月1日に期限切れになり、5人の激励対象の行権が期限切れになったことを考慮し、「上場会社の株式激励管理方法」、会社の「第1期株式券期権激励計画」などの関連規定に基づき、会社は上述の激励対象の行権が期限切れになった未行権の合計8.70万部の株式オプションを抹消した。
私たちは会社の今回の取り消し行権が満期になっても未行権の株式オプションは関連法律、法規と規範性文書の関連規定に合致し、意思決定手続きが合法的で、規則に合致し、会社の持続的な発展に影響を与えず、会社と全体の株主の利益を損なうことはないと考えています。そのため、私たちは会社が今回の行権満期で未行権の株式オプションを抹消することに同意します。
2、第一期株式オプションインセンティブ計画の取り消し部分について株式オプションが付与された独立意見
調査の結果、1人の激励対象者が退職したことを考慮して、すでに激励条件に合致していないため、「上場会社の株式激励管理方法」、会社の「第1期株券オプション激励計画」などの関連規定に基づき、会社はこの激励対象者がすでに授与されたが、まだ行使されていない合計1.50万部の株式オプションを抹消した。
当社は今回、一部の株式オプションの抹消は関連法律、法規と規範性文書の関連規定に合致し、意思決定手続きが合法的で、規則に合致し、会社の持続的な発展に影響を与えず、会社と株主全体の利益を損なうこともないと考えています。そのため、私たちは会社が今回の取り消し部分で株式のオプションを付与したことに同意します。
五、監事会が意見を査察する
1、第一期株式オプションインセンティブ計画の消込行権満期未行権の株式オプションに関する査察意見
審議を経て、全体の監事は一致して「上場会社の株式激励管理弁法」、会社の「第1期株券オプション激励計画」などの関連規定に基づき、5人の激励対象がすでに授与された株式オプションの第2行権が満期になってもまだ行使されていないため、監事会は公司が上述の激励対象が授与されたがまだ行使されていない合計8.70万部の株式オプションを抹消することに同意した。今回の取り消し事項の審議手続きは合法的で、規則に合致し、会社と中小株主の利益に合致する。
2、第一期株式オプションインセンティブ計画の取り消し部分について株式オプションが付与された査察意見
審議の結果、全体の監事は「上場会社の株式激励管理方法」、会社の「第1期株券オプション激励計画」などの関連規定に基づき、1人の激励対象が個人の原因で退職したため、激励対象資格を備えていないため、監事会は会社がこの激励対象を授与されたがまだ行使していない合計1.50万部の株式オプションを抹消することに同意した。今回の取り消し事項の審議手続きは合法的で、規則に合致し、会社と中小株主の利益に合致する。
六、弁護士が発行した法律意見
国浩弁護士(上海)事務所の弁護士は、この法律意見書が発行された日までに、今回の抹消は現段階で必要な承認と授権を得たと考えています。 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) インセンティブ対象の第2行権が満期になってもまだ行権していない合計87000部の株式オプションを「上場会社株式インセンティブ管理方法」の規定に合致するように抹消する。
七、書類の検査準備
1、第三回取締役会第二十一回会議の決議；
2、第三回監事
