証券コード: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 証券略称: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 公告番号:2022055債券コード:123123債券略称:江豊転債
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
第3回取締役会第21回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第21回会議の会議通知は2022年4月15日に電子メールなどの方式で各取締役に届き、通知には会議関連資料が含まれ、同時に会議の開催時間、場所、内容と方式を明らかにした。2、今回の取締役会会議は2022年4月25日に会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。
3、今回の取締役会会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。このうち現場で会議に出席した取締役2人、理事長の姚力軍さん、取締役は水泳群さん、張輝陽さん、徐洲さん、独立取締役のフェビ棟さん、張傑さん、劉秀さんが通信方式で参加した。
4、今回の取締役会会議は理事長の姚力軍さんが主宰し、会社の監事、高級管理者が今回の取締役会会議に列席した。
5、今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、『2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議、可決する
審議を経て、取締役会は「2021年度総経理業務報告」の内容が真実で、客観的に会社の実情を反映していると考え、管理層が取締役会と株主総会の各決議を実行し、生産経営を管理し、会社の各制度を実行するなどの面で行った仕事と成果を反映している。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
2、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、採択する
取締役会は「2021年度取締役会仕事報告」を審議し、会社の現在の独立取締役の費維棟さん、張傑さん、劉秀さんはそれぞれ取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。前の3人の独立取締役2021年度の述職報告。
また、「2021年度取締役会業務報告」の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に発表したものを参照してください。上の「2021年度報告」の第3節「管理職討論と分析」などの章。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
3、「2021年度報告及び要約に関する議案」の審議、採択
審議の結果、取締役会は会社の2021年度報告及び要約の作成手順が法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の関連規定に合致していると判断し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の各方面の実情を反映し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。の「2021年度報告」と「2021年度報告要約」を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
4、「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
審議を経て、取締役会は会社の2021年度の財務決算報告が客観的に、会社の2021年の財務状況と経営成果を真実に反映していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
5、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議、可決
審議を経て、取締役会は2021年度利益分配予案が会社の未来の発展計画と成長性と一致し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、「2021年度利益分配予案に関する議案」を会社2021年度株主総会に提出することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「2021年度利益分配予案に関する公告」。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
6、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」の審議を経て、取締役会は「2021年度会社募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の上場会社募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社は募集資金の保管、使用状況をタイムリーに公開した。募集資金の使用および管理に関する違反はありません。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構は本議案に対して関連意見を発表し、監査機構は鑑証報告書を発行した。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
7、「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議、可決
審査を経て、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業務に従事する監査資格を有し、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社に監査サービスを提供する仕事の中で、独立、客観、公正な職業準則に従い、職務を厳守し、会社に高品質の監査サービスを提供し、その発行した報告は客観的、真実に会社の実際の状況を反映することができる。財務状況と経営成果は、監査機構の職責を確実に履行し、専門の角度から会社と株主の合法的権益を維持した。
監査業務の連続性を維持するために、取締役会は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に引き続き招聘することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。の「会計士事務所の再雇用に関する公告」。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
8、「銀行への総合信用限度額の申請に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、取締役会は会社が2022年度に銀行機構に新たな総合授信額が人民元3億元を超えないことを申請することに同意した。同時に、同社の2019年度の審査・認可が期限切れの人民元15億元を超えないことを通じて、銀行機関に新たな総合授信額(3年有効期間)の申請を延期する予定だ。
総合授信業務には、短期流動資金貸付、中長期貸付、銀行引受為替手形、割引、信用状、保証書、保理、担保、担保、貿易融資などの業務が含まれているが、これらに限定されない。以上の総合授信額は会社及び子会社の実際の融資金額に等しくなく、実際の融資金額は総合授信額内にあり、銀行と会社及び子会社が実際に発生した融資金額を基準とし、具体的な融資金額は会社の運営資金の実際の需要に応じて確定する。
上記合計人民元18億元の総合授信額の授信期限は株主総会が通過した日から3年間である。受信期限内に、受信額をリサイクルできます。以上の額の範囲内で、具体的な信用金額、信用方式などは最終的に会社と信用銀行が実際に締結した正式な協議または契約を基準とする。授権会社の法定代表者またはその指定した代理人は全権会社を代表して上述の授信額内のすべての授信(短期流動資金貸付、中長期貸付、銀行引受為替手形、割引、信用状、保証書、保理、担保、担保、担保、貿易融資などを含むがこれらに限らない)に関する契約、協議、証明書などの各法律文書に署名し、これによって生じた法律、経済責任はすべて会社が負担する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。銀行への総合信用限度額の申請に関する公告。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
9、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議、可決
審議を経て、取締役会は会社の2022年度の日常関連取引の予想事項が会社の業務発展と生産経営の需要に合致すると判断し、公平で合理的で、双方の協議が一致した上で行われたもので、取引価格の確定は公開、公平、公正の原則に合致し、取引方式は市場規則に合致し、取引価格は公正で、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の業務の独立性に影響を与えない。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。上の「2022年度日常関連取引予想に関する公告」。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、推薦機関は本議案に対して関連意見を発表した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:関連取締役の姚力軍さん、Jie Panさん、張輝陽さん、于泳群さんは採決を回避し、同意票は5票、反対票は0票、棄権票は0票、回避票は4票で、採決に参加した取締役の全票を獲得した。
10、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議、採択
審議の結果、取締役会は会社が比較的完備した内部制御システムを構築し、有効な実行を得ることができると考えている。会社の2021年度の内部統制自己評価報告は、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「2021年度内部統制自己評価報告」。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構は本議案に対して関連意見を発表した。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
11、「2022年第1四半期報告に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、取締役会は会社が2022年第1四半期に報告した編成手順が法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の関連規定に合致していると判断し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の各方面の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。の「2022年第1四半期報告」を参照してください。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
12、「会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する特別監査説明」を審議、採択した議案
審議の結果、取締役会は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「会社の非経営性資金占用及びその他の関連資金の往来状況の特別監査説明」に同意した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「会社の非経営性資金占用及びその他の関連資金の往来状況の特別監査説明」。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
13、「第一期株券オプションインセンティブ計画の行権満期未行権の株式オプションの抹消に関する議案」を審議、可決する
審議の結果、会社の第1期株式オプション激励計画が初めて株式オプションを授与した第2行権期間は2022年4月1日に期限が切れ、「上場会社株式激励管理方法」、会社の「第1期株式オプション激励計画」の関連規定に基づき、取締役会は会社と5人の激励対象の第2行権が満期になってもまだ行権していない合計8.70万部の株式オプションを抹消することを意図した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。の「第1期株券オプションインセンティブ計画抹消部分が付与され、行使期間が満了しても行使されていない株式オプションに関する公告」。独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、弁護士は法律意見書を発行した。
採決結果:関連取締役の銭紅兵さんと于泳群さんは採決を回避し、同意票は7票、反対票は0票、棄権票
