証券コード: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 証券略称: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 公告番号:2022071債券コード:123123債券略称:江豊転債
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (以下「会社」と略す)第3回取締役会第21回会議は2022年5月16日(月)に2021年度株主総会(以下「今回の株主総会」と略す)を開催することを決定し、今回の株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社は2022年4月25日に第3回取締役会第21回会議を開催し、「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の招集は「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。4、会議の開催日時
（1）現場会議開催時間：2022年5月16日（月）午後14：50
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月16日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は2022年5月16日午前9時15分から午後15時までである。
5、会議の開催方式
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開かれた。
(1)現場採決:株主本人が会議の現場採決に出席するか、授権委託書(添付ファイル2参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会では、深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上記システムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年5月11日（水）
7、出席者
(1)株権登記日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人が株権登記日午後に市を閉じる時、中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面形式(「授権委託書」添付ファイル2参照)で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
同社は2022年4月26日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に発表した。の「第3回取締役会第21回会議決議公告」(公告番号:2022055)、「2022年度日常関連取引の予想に関する公告」(公告番号:2022063)などの公告は、今回の株主総会で審議された議案8はいずれも関連取引議案に属し、姚力軍氏、JIE PAN氏、張輝陽氏は採決を回避しなければならない。姚力軍氏が会社の株主である寧波江閣実業投資パートナー企業(有限パートナー)(以下「寧波江閣」と略称する)、寧波宏徳実業投資パートナー企業(有限パートナー)(以下「寧波宏徳」と略称する)の執行事務パートナーを務めたため、寧波江閣と寧波宏徳は議案8の採決を回避した。会社の株主寧波バイエルン管理コンサルティング有限会社(以下「バイエルンコンサルティング」と略称する)はJIE PAN氏が実際にコントロールしている企業で、バイエルンコンサルティング対応議案8は採決を回避する。上海智鼎博能投資パートナー企業(有限パートナー)(以下「智鼎博能」と略称する)と上海智興博輝投資パートナー企業(有限パートナー)(以下「智興博輝」と略称する)は張輝陽氏が実際にコントロールしている企業であり、智鼎博能と智興博輝は議案8に対して採決を回避しなければならない。これらの株主はいずれも他の株主の委託を受けずに投票する。また、当該関連取引と利害関係のある関連株主は、今回の株主総会で議案8の採決を回避しなければならない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：浙江省余姚市経済開発区名邦科技工業団地安山路、寧波
二、会議審議事項
1、審議事項
今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
6.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
7.00「銀行に総合信用限度額を申請する議案について」√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予想に関する議案』√
2、議案の開示状況
上記の議案は2022年4月25日に開催された第3回取締役会第21回会議、第3回監事会第18回会議で審議され、具体的な内容は2022年4月26日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に発表された。の関連公告。
3、特別提示
上記議案5は特別決議議案に属し、株主総会に出席して議決権を有する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。議案8は関連取引を構成し、当該関連取引と利害関係のある関連株主は議案8の採決を回避する。上記議案の採決結果はいずれも中小投資家に対して単独で票を計上し、直ちに公開しなければならない(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指す)。同社は2022年4月26日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に発表した。「第3回取締役会第21回会議決議公告」(公告番号:2022055)、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」(公告番号:2022063)などの公告は、今回の株主総会で審議された議案8はいずれも関連取引議案に属し、姚力軍氏、JIE PAN氏、張輝陽氏は採決を回避しなければならない。姚力軍さんが会社の株主である寧波江閣、寧波宏徳の執行事務パートナーを務めたため、寧波江閣と寧波宏徳は議案8に対応して採決を回避した。会社の株主バイエルンコンサルティング系JIE PAN氏が実際にコントロールしている企業は、バイエルンコンサルティング対応議案8が採決を回避した。智鼎博能と智興博輝は張輝陽氏が実際にコントロールしている企業で、智鼎博能と智興博輝は議案8の採決を回避した。これらの株主はいずれも他の株主の委託を受けずに投票する。
また、会社の独立取締役は今回の株主総会で年度述職を行う。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式
(1)法人株主登録:条件に合致する法人株主の法定代表者が単位公印を押した法人営業許可証のコピー、株主証券口座カード、法定代表者資格証明書、本人身分証明書を持って登録手続きを行う。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人はまた単位公印を押した法人授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と本人身分証明書を持って会社に登録しなければならない。
(2)自然人株主登録:条件に合致する自然人株主は本人身分証明書、株主証券口座カードを持って登録しなければならない。代理人を会議に出席させる場合、代理人は株主授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と本人身分証明書を持って会社に登録しなければならない。
(3)異郷株主登録:異郷株主は登録締切時間までに手紙または電子メールで登録することができる(2022年5月13日17:00までに会社に郵送または送信し、手紙登録は現地消印日を基準とする)。株主は「参加株主登録表」(フォーマットは添付ファイル3を参照)によく記入し、身分証明書、単位証明書、株主証券口座カードのコピーを添付して、登録確認してください。
(4)今回の株主総会では電話登録は受け付けません。
2、登録時間:2022年5月13日(金)午前9:00-11:00、午後14:00-17:00。
手紙または電子メールで登録する場合は、2022年5月13日17:00までに会社にメールを送付または送信する必要があります。
3、登录地点及び授権委托书の送付先:浙江省余姚市経済开発区名邦科技工业园区安山路、 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 、手纸は「株主総会」の文字を明记し、邮便番号:315400。
4、会議の連絡先：
担当者：蒋雲霞、施雨虹
連絡先：057458122405
メールアドレス:[email protected].
5、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。6、現場会議に出席した株主と株主の代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に着いて、入場手続きを行うようにしてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムやインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
1、第三回取締役会第二十一回会議の決議；
2、第三回監事会第十九回会議の決議。
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 取締役会2022年4月25日添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
添付書類2：授権依頼書
添付資料3：参会株主登録表
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムやインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りです。
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350666、投票略称:江豊投票。
2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月16日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月16日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主が取得したサービスパスワードに基づいて
