証券コード: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 証券略称: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 公告番号:2022056債券コード:123123債券略称:江豊転債
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
第3回監事会第19回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1、今回の監事会の通知は2022年4月15日にメールなどの方式で各監事に届き、通知には会議の関連資料が含まれ、同時に会議の開催時間、場所、内容と方式を明らかにした。2、今回の監事会は2022年4月25日に会社の会議室で、現場と通信を結合する方式で開催される。
3、今回の監事会は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席し、張英俊さん、韓剛さん、汪宇さんは通信方式で出席しなければならない。
4、今回の監事会は監事会の張英俊主席が主宰し、会社の取締役会秘書、財務総監、証券事務代表が今回の監事会に列席した。
5、今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、全体の監事は会社の2021年度の監事会の仕事報告が真実で、正確で、完全に会社の監事会の2021年度の仕事状況を報告したと一致した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「2021年度監事会工作報告」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
2、「2021年度報告及び要約に関する議案」の審議、採択
審議を経て、全体の監事は会社の2021年度報告及び要約の作成手順が法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の関連規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に会社の各方面の実情を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと一致した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。の「2021年度報告」と「2021年度報告要約」を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
3、「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
審議を経て、全体の監事は会社の2021年度の財務決算報告が客観的に、真実に会社の2021年度の財務状況と経営成果を反映していると一致した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
4、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議、可決
審議を経て、全体の監事は一致して会社の2021年度利益分配予案と会社の業績成長性が一致し、会社の実情に基づいて株主の即時利益と長期利益を兼ね備え、この予案は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、会社の2021年度利益分配予案に同意した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「2021年度利益分配予案に関する公告」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
5、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議、採択
審議を経て、全体の監事は一致して会社がすでに比較的に完備した内部制御体系を創立してそして有効な実行を得ることができると思っています。会社の2021年度の内部統制自己評価報告は、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
6、審議は『2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案』を可決し、審議を経て、全体の監事は2021年度会社が関連法律、法規及び規範性文書の規定と要求に従って募集資金を保管し、使用すると一致し、募集資金の保管、使用状況をタイムリーに公開し、募集資金の使用と管理の違反状況は存在しないと一致した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
7、「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議、可決
審査を経て、全体の監事は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が上場会社の監査業務に従事する関連就職資格を備えていると一致し、会社に監査を提供するサービスの中で、独立、客観、公正な職業準則に従い、職務を厳守し、監査業務をよりよく完成することができ、発行された報告書は客観的、真実に会社の実情、財務状況と経営成果を反映することができる。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構として引き続き招聘することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。の「会計士事務所の再雇用に関する公告」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
8、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議、採択
審議を経て、全体の監事は会社が2022年度に予想した日常関連取引が会社の業務発展と生産経営の需要に合致し、正常な商業取引行為に属し、関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、関連取引の定価はすべて公正な取引の基礎の上で協議して確定し、価格は公平で合理的で、市場公平取引の原則に従い、会社と全体の株主の利益に合致していると一致した。会社の業務の独立性には影響しません。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「2022年度日常関連取引予想に関する公告」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
9、「2022年第1四半期報告に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、全体の監事は会社の2022年第1四半期報告の編成手順が法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の関連規定に合致していると一致し、報告内容が真実で、正確で、完全に会社の各方面の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。の「2022年第1四半期報告」を参照してください。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
10、「会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する特別監査説明」を審議、採択した議案
審議の結果、全体の監事は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「会社の非経営性資金の占有及びその他の関連資金の往来状況の特別監査説明」に一致した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「会社の非経営性資金占用及びその他の関連資金の往来状況の特別監査説明」。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
11、「第一期株券オプションインセンティブ計画の行権満期未行権の株式オプションの抹消に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、全体の監事は一致して「上場会社の株式激励管理弁法」、会社の「第1期株券オプション激励計画」などの関連規定に基づき、5人の激励対象がすでに授与された株式オプションの第2行権が満期になってもまだ行使されていないため、監事会は公司が上述の激励対象が授与されたがまだ行使されていない合計8.70万部の株式オプションを抹消することに同意した。今回の取り消し事項の審議手続きは合法的で、規則に合致し、会社と中小株主の利益に合致する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。の「第1期株券オプションインセンティブ計画抹消部分が付与され、行使期間が満了しても行使されていない株式オプションに関する公告」。採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
12、「第一期株券オプションインセンティブ計画の取り消し部分について株式オプションを付与した議案」を審議、可決する
審議の結果、全体の監事は「上場会社の株式激励管理方法」、会社の「第1期株券オプション激励計画」などの関連規定に基づき、1人の激励対象が個人の原因で退職したため、激励対象資格を備えていないため、監事会は会社がこの激励対象を授与されたがまだ行使していない合計1.50万部の株式オプションを抹消することに同意した。今回の取り消し事項の審議手続きは合法的で、規則に合致し、会社と中小株主の利益に合致する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。の「第1期株券オプションインセンティブ計画の行権満期未行権株式オプションおよび一部の株式オプション付与に関する公告」。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
13、「第一期株券オプションインセンティブ計画が初めて株式オプションを授与する第三行権期間の行権条件の成果に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、全体の監事は一致して、会社の第1期株式オプション激励計画が初めて株式オプションを授与した第2の行権期間の行権条件が満たされたと考えている。実行可能権の188名の激励対象の行権資格は合法的で、有効で、会社の「第1期株券オプション激励計画」、「第1期株券オプション激励計画実施考課管理方法」などの関連規定を満たす。行使条件に合致する188人の激励対象者が第3の行使期間に行使可能な株式の合計423.60万部に同意した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。の「第1期株券オプションインセンティブ計画について初めて株式オプションの第3行権期間の行権条件の成果を授与する公告」。採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、全票通過。
三、書類の検査準備
1、第三回監事会第十九回会議決議。
ここに公告する。
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 監事会2022年4月25日
