Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
独立取締役述職報告
(王一舒)
本人は Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) 0(以下「会社」または「当社」と略称する)の独立取締役として、在任期間中に「会社法」、「証券法」、「上場企業管理準則」、「上場企業で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」と「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」などの法律、法規、および「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの規定によると、真剣に権力を行使し、法に基づいて職責を履行し、会社の大株主、実際の支配者またはその他の会社と利害関係のある部門または個人の影響と左右を受けないようにし、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社の規範化運営を監督し、株主全体の利益を維持する。本人が2021年度に職責を履行する基本状況を以下のように報告する。
一、参会状況
2021年、第4回取締役会の設立以来、会社は3回の取締役会、1回の株主総会を開き、本人は時間通りに3回の会社の取締役会に出席し、株主総会に列席した。本人はいずれも上記の会議に自ら出席し、欠席したり、他人に出席を依頼したり、2回連続して会議に出席しなかったりした場合。同時に、本人は取締役会と株主総会の審議に関する議案を真剣に審議し、会社の経営管理層と十分なコミュニケーションを保ち、合理化の提案を提出し、慎重な態度で採決権を行使した。慎重に独立して検討し、判断した結果、本人は2021年度の会社の取締役会で審議された各議案に賛成票を投じ、異議を申し立てる事項もなく、反対、棄権する状況もなかった。
二、2021年に発表された独立意見状況
2021年度の会社の任期内に独立取締役はそれぞれ会社の重大事項を事前に承認し、意見を発表し、独立取締役の専門的な優位性を発揮した。
本人は会社が2021年に審議する重大な事項はすべて《会社法》、《証券法》などの関連法律、法規と《会社定款》の規定に合致して、公開、公平、公正の原則を体現して、会社が重大な事項を審議して採決する手続きは合法的に有効で、関連事項を審議する時関連取締役、関連株主はすべて採決を回避して、会社と全体の株主の利益を損なう情況は存在しないと思っています。
三、会社の現場調査の状況
2021年度、本人は会社に対して現場考察を行い、重点的に会社の人員管理、職場職責考課状況、取締役会決議執行状況を検査した。そして、電話とメールを通じて、会社の他の取締役、高級管理職と関係スタッフと密接な連絡を保ち、メディア、ネットの会社に関する報道に常に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の経営動態を把握する。
四、取締役会の各専門委員会に就任する仕事の状況
会社の取締役会は戦略、指名、報酬と審査、監査の4つの専門委員会を設立し、本人は監査委員会主任委員、指名委員会委員と報酬と審査委員会委員を担当した。2021年度、本人の在任期間内に、各専門委員会は会社の関連事項について会議を展開し、本人は積極的に会議に参加し、関連職責を履行する。
本人は監査委員会主任会員として、監査委員会の各仕事を組織し、会社の内部監査及び定期報告などの事項に対して審査を行い、監査の仕事の進度を督促し、会社の内部監査部門及びその仕事に対して監督を行い、外部監査と内部監査のコミュニケーションを強化し、会社の重大な財務情報開示事項に対して審議を行い、会社の内部制御システムを監督する。監査委員会の監督作用を発揮する。
私は指名委員会委員として、「独立取締役工作細則」、「指名委員会工作細則」などの関連制度の規定に厳格に従って仕事を展開し、指名委員会の各仕事を組織し、参加し、本人は指名された人の学歴、仕事などのバックグラウンド状況を十分に理解した上で、真剣に審査し、会社のために優秀な人材を探し、会社の実際の状況に基づいて、積極的に指名委員会の職責を履行している。
本人は報酬と審査委員会委員として、「報酬と審査委員会細則」の要求に基づき、会社の取締役と高級管理者の報酬政策と審査方案を制定し、審査し、業績評価基準に基づいて取締役高級管理者の仕事状況を評価、審査し、合理化提案を提出し、報酬と審査委員会委員の職責を積極的に履行する。
五、研修と学習状況
2021年度、私は真剣に中国証券監督管理委員会、江蘇証券監督管理局及び深セン証券取引所の関連法律法規及び関連書類を学び、会社法人の管理と社会公衆株主権益の保護などの関連法規の規範化に対する認識と理解を深め、職責履行能力を絶えず向上させ、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社と投資家の合法的権益の保護能力を確実に強化した。
六、その他の仕事状況
1、独立取締役が取締役会の開催を提案した場合は発生していない。
2、独立取締役が会計士事務所の招聘または解任を提案した場合は発生していない。
3、独立取締役が外部監査機関と諮問機関を招聘することは発生していない。
会社の独立取締役として、私は忠実に自分の職責を履行して、積極的に会社の重大な事項の決定に参加して、会社の健全な発展のために献策します。2022年、私はもっと多くの時間を割いて会社の業務を理解し、法律法規と上場会社に対する監督管理を強化する文書を学び、引き続き誠実さと勤勉さの精神に基づいて、法律法規、「会社定款」の規定と要求に従い、独立取締役の義務を履行し、独立取締役の役割を発揮し、全株主、特に中小株主の合法的権益を断固として守る。同時に、自分の専門知識と経験を利用して、会社の発展のためにもっと建設的な意見と提案を提供して、取締役会の科学的な政策決定のために参考意見を提供して、会社が強くて大きくて、持続的に健全な発展を促進します。ここに報告します。
独立取締役:2022年4月26日
