証券コード： Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) 証券略称： Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) 公告番号：2022011
Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
第4回第4回取締役会会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会会議の開催状況
Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) (以下「会社」と略称する)は2022年04月12日に書面及び通信方式で各取締役に会社の第4回取締役会第4回会議を開催する通知を出した。本会議は2022年4月25日に会社の会議室で現場と通信を組み合わせた採決方式で開催された。今回の会議は取締役9人、実際に取締役9人に到着しなければならない。会議は理事長の李幾寧さんが主宰し、会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催手順はいずれも「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の提案を審議し、可決した。
1、「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
会社の取締役会は総経理の龚瑞良氏の「2021年度総経理業務報告」を聴取し、2021年度の経営層が株主総会と取締役会の各決議を有効かつ十分に執行したと考えている。「総経理業務報告」の具体的な内容は「2021年年度報告」の「第3節管理層討論と分析」を参照する。採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
2、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
「2021年度取締役会仕事報告」の具体的な内容は、会社情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)
会社の独立取締役の趙栄祥さん、王一舒さん、呉引引さんは取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。http://www.cn.info.com.cn.)
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度会社株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決する
「2021年年度報告及びその要約」の具体的な内容は、会社情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、『2021年度報告要約』は同日、証券時報に掲載された。採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度会社株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2021年財務決算報告」を審議、採択
会議に出席した取締役は、会社の2021年度の財務決算報告は客観的に、会社の2021年の財務状況と経営成果などを真実に反映していると考えている。「2021年度財務決算報告」の具体的な内容は、会社の指定情報開示メディアの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「会社の2021年度利益分配に関する議案」を審議、可決する
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度の損失に鑑み、会社の実際の経営状況と長期発展資金の需要を結びつけて、会社は2021年度に現金配当金を配らず、配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない予定である。
取締役会は、この利益分配予案は会社の現在の実情に合致し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であると考えている。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
この提案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「2021年内部統制評価報告」を審議、採択
取締役会は、会社は「会社法」、「証券法」、「会計法」、「企業会計準則」、「内部会計制御規範-基本規範(試行)」及びその他の関連法律、法規、規則に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社の内部制御制度を徐々に確立し、関連制度の設計と規定が合理的で、経済業務の処理には明確な授権と審査プログラムがあると考えている。関連部門と人員は各制度に厳格に従っている。内部統制制度は経営の中で基本的に有効に実行され、会社の経営リスクと財務リスクを減らし、会社の運営過程で発生する可能性のある重大な誤りと不正を予防し、タイムリーに発見し、是正することができ、株主と投資家の権益を保障し、基本的に内部統制の目標を実現し、会社の経営効率を高めた。2021年度において、当社は内部統制設計又は執行上の重大な欠陥がなく、すべての重大な面で財務諸表に関連する有効な内部統制を維持した。会社の未来の経営発展の中で、会社は自身の発展の実際の需要と結びつけて、更に内部制御制度を完備して、内部制御の実行力を強めて、会社の発展の需要と国家の関連法律法規の要求に適応させます。
「2021内部統制評価報告」の具体的な内容は会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網を参照する。http://www.cn.info.com.cn.)。
本議案会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
7、「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議、採択する
2021年、会社は募集資金1974260000元を使用し、2021年12月31日現在、募集資金残高は人民元0.00元(累計受け取った銀行預金の利息収入から銀行手数料支出などの純額を差し引く)である。
「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」の具体的な内容は、会社の指定情報開示メディアの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)。
本議案会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
8、「会社の2021年度監査報告に関する議案」を審議、可決する
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は2022年4月25日に大華審字[2 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 0999号「監査報告」を発行し、この報告は保留意見のない監査報告である。当社が監査した2021年12月31日の資産総額は12792703230元である。
「2021年年度監査報告」の具体的な内容は会社の指定情報開示メディアの巨潮情報網を参照する。http://www.cn.info.com.cn.)。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
9、「会社の高級管理職の2021年度報酬に関する議案」を審議、可決する
会社の高級管理職の2021年度の報酬状況の詳細は、中国証券監督管理委員会創業板が指定した情報開示サイトの会社「2021年度報告」の「第4節会社管理七、取締役、監事、高級管理職と従業員状況」を参照してください。
本議案会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
10、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議、可決
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券就職資格を有し、2021年から会社に年報監査サービスを提供し、監査業務において、職業道徳基本原則における独立性の維持に関する要求を遵守することができ、監査人員は上場会社の年審に必要な専門知識と関連職業証明書を有し、監査業務に適任することができる。その保険に加入した職業責任保険は監査失敗による民事賠償責任をカバーすることができ、上述の原因に基づき、会社は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、株主総会授権会社の経営管理層に実際の業務状況と市場相場に基づいて仕事の報酬を決定するように要求する。
本議案会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「銀行への総合信用限度額の申請に関する議案」を審議、可決する
会社の生産経営の需要のため、以下の銀行に信用限度額を申請する予定で、各銀行の信用限度額は以下の通りである。
番号銀行名称の信用限度額(万元人民元)保証方式
1 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 常熟支店4000信用
2 China Construction Bank Corporation(601939) 常熟支店10000信用
3 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 常熟支店4000信用
4 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 常熟支店10000信用
5 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 常熟支店4000信用
6 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 常熟支店5000信用
7 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 常熟支店10000信用
8 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 常熟支店10000信用
上記の各銀行が申請した信用限度額は計5.7億元(最終的に各銀行が実際に審査・認可した信用限度額を基準とする)で、内容は流動資金ローン、銀行引受為替手形、保証状、手形割引または質押などの総合業務を含むが、これらに限定されない。以上の授信額は会社の融資金額に等しくなく、具体的な融資金額は会社の実際の需要によって確定される。以上の授信額で獲得した融資金額は主に会社の流動資金の回転に用いられ、返済源は主に代金であり、実際の融資金額と返済具体的な日付は会社と銀行が署名した契約書類を基準とする。会社は理事長に会社を代表して銀行と関連契約と関連文書に署名することを授権した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、「会社が2021年度に信用減損損失、資産減損損失と資産消込を計上することに関する議案」を審議、可決する
会社の財務状況、資産価値及び経営状況を真実に反映するために、「企業会計準則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連規定、及び会社の会計政策と会計推定に基づき、慎重性の原則に基づいて、会社及び傘下子会社の2021年12月31日現在の売掛金、在庫、商誉などの資産に対して十分な評価分析とテストを行った。上記資産の一部に減損の兆候があると判断し、一部の売掛金はすでに回収できず、資産減損引当金と関連資産の消込を計上しなければならない。
本議案会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
13、「会社前期会計ミス訂正に関する議案」を審議、可決する
会社は2020年にそれぞれ総額法によって富申実業会社の多網状雲データ処理通信機業務の販売収入105247791元、ハルビン総合保税グループ有限会社の多網状雲データ処理通信機業務の販売収入10548534518元を確認し、それに応じて販売コスト18561772860元を確認した。自己調査の結果、会社が2020年に展開したこの専用ネットワーク通信業務は実質的に顧客に受託加工サービスを提供し、会社が2020年に総額法で確認した専用ネットワーク通信業務の収入を遡及調整する必要がある。
「企業会計準則第28号-会計政策、会計見積り変更と誤り訂正」と「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号-財務情報の訂正及び関連開示」の規定に基づき、会社は2020年3季報、2020年年年度報告、2020年年度報告要約及び2021年3季報関連項目及び経営データを訂正する予定である。
取締役会は、会社の今回の会計ミス訂正は「企業会計準則第28号-会計政策、会計見積り変更及びミス訂正」と中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号-財務情報の更正及び関連開示」、「監督管理規則適用ガイドライン-会計類第1号」などの関連文書の規定に合致し、訂正後の情報はより客観的で、会社の財務状況と経営成果を公正に反映する。
本議案会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
14、「会社の2022年第1四半期報告に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、全取締役は「会社2022年第1四半期報告全文」の内容が真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと一致した。具体的な内容は2022年4月26日の巨潮情報(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『30060 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年第1四半期報告』。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
15、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
2022年5月20日に2021年度株主総会を開催することに同意し、今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。具体的な内容は2022年4月26日の巨潮情報(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『30060 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度株主総会開催に関する通知』。
採決結果：賛成9票
