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2021年度監事会業務報告
監事会は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、全株主に責任を負う態度に基づいて、監事会の職能を真剣に履行し、関連業務を積極的に展開し、取締役会会議と株主総会に列席し、会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、高級管理者の職責履行状況を監督し、会社及び株主の合法的権益を維持し、会社の規範化運営を促進した。
2021年の主な仕事を以下のように報告する:報告期間内に、会社の監事会は「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」などの関連規定の要求に厳格に従い、株主全員に責任を負う精神に基づいて、監督職責を真剣に履行し、会社の経営の意思決定プログラム、法に基づく運営状況、財務状況及び内部管理などの方面に対して監督と査察を行った。会社の規範的な運営と健全な発展に有力な保障を提供した。一、報告期間内の監事会会議の状況
報告期間中、会社監事会は計4回の監事会会議を開催し、具体的な内容は以下の通りである。
1.2021年04月23日に第3回監事会第18回会議を開催し、「2020年監事会業務報告」、「会社2020年度報告及びその要約に関する議案」、「2020年財務決算報告」、「会社2020年度利益分配の議案」、「2020内部統制評価報告」、「会社2020年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」、「会社の2020年度監査報告に関する議案」、「会社の一部募集資金投資項目について結審し、残余募集資金を流動資金に永久的に補充する議案」、「2018年制限株インセンティブ計画の一部制限株の買い戻し抹消に関する議案」、「2020年第1四半期報告に関する議案」、「銀行に総合信用額の申請に関する議案」。
2.2021年8月27日に第3回監事会第19回会議を開き、「会社2021年半年度報告及びその要約に関する議案」、「監事会の交代選挙及び会社第4回監事会非従業員監事候補の指名に関する議案」、「2021年半年度通信業務関連資産減損損失の計上に関する議案」、「会社が2021年半年度に資金の保管と実際の使用状況を募集する特別報告の議案」、「会計政策の変更及び新賃貸準則の執行に関する議案」
3.2021年9月15日に第4回監事会第1回会議を開き、「第4回監事会議長の選挙に関する」議案を審議・採択した。
4.2021年10月25日に第4回監事会第2回会議を開き、「会社の2021年第3四半期報告に関する議案」、「年審会計士事務所の招聘に関する議案」を審議・採択した。二、監事会が会社の報告期間内の関連事項に対する独立意見
報告期間内に、会社監事会は関連法律、法規及び会社定款の規定に厳格に従い、会社の法に基づく運営状況、会社の財務状況、関連取引などの事項に対して真剣に監督検査を行い、検査結果に基づき、報告期間内の会社の関連状況に対して独立した意見を発表した。
(I)会社の法律に基づく運営状況
2021年、監事会は法に基づいて会社のすべての取締役会と株主総会に列席し、会社の意思決定手順と会社の取締役、高級管理職の職務履行状況に対して厳格な監督を行った。監事会は、会社は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に関する法律法規と「会社定款」の要求に基づいて運営を規範化し、意思決定手続きは合法であると考えている。会社は完全な法人管理構造と厳格な内部制御制度を確立し、規範的な管理体系を徐々に形成した。会社の取締役とマネージャー層は会社の持続的な健全な発展と株主利益の最大化を維持するために、誠実で勤勉で、職責を果たし、会社の職務を執行する時、法律、法規、「会社定款」に違反したり、会社の利益を損なう行為は発見されなかった。(II)社内統制自己評価に対する独立意見
会社の2021年度の内部統制評価報告書を審査した結果、監事会は、会社はすでに自身の実際の状況と法律法規の要求に基づいて、比較的完備した法人ガバナンス構造と内部統制制度体系を確立し、効果的に実行することができると考えている。報告期間内に会社の内部制御システムが規範化され、合法的で、有効であり、会社の内部制御制度に違反する状況は発生しなかった。2021年度の内部統制自己評価は会社の内部統制制度体系の確立と完備、重点一環の制御などの方面の内容について詳しく説明し、会社の内部統制の実際の状況を真実、客観的に反映した。
(III)会社の財務状況
報告期間内、監事会は会社の財務状況に対して真剣で、細かい審査を行い、財務部門の会社の年度財務状況に対する説明を聴取し、会社の財務管理規範、各内部制御制度が厳格に実行され、絶えず完備されていると考えている。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した基準に保留意見のない2021年度監査報告は客観的、公正である。会社の2021年度財務報告書は、会社の財務状況と経営成果を確実に反映している。（IV）会社関連取引状況
2021年度に会社は重大な関連取引行為が発生せず、いかなる内部取引も存在せず、会社とすべての株主の利益を損なう行為は存在しない。(V)会社の対外保証及び株式、資産置換状況
2021年度会社は対外保証が発生せず、債務再編、非貨幣性取引事項及び資産置換が発生せず、その他会社の株主利益を損害したり、会社の資産流失をもたらしたりしたことも発生しなかった。
2022年、監事会は引き続き国の関連法規政策、規範性文書及び「会社定款」の規定に厳格に従い、自分の職責を忠実に履行し、会社の規範運営をさらに促進し、株主の利益を守る。
Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) 0監事会2022年4月26日
