証券コード： Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) 証券略称： Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) 公告番号：2021010 Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
会社の2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「会社法」及び「会社定款」の関連規定に基づき、常熟市 Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) 株式会社(以下「会社」と略す)第4回取締役会第4回会議審議を経て、「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を採択し、2022年5月20日(金)に会社2021年度株主総会(以下「今回の株主総会」と略す)を開催することを決定した。今回の株主総会の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者:今回の株主総会は会社の第4回取締役会の第4回会議の決議を経て開催され、会社の取締役会が招集して開催される。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致し、合法的に有効である。
4、会議の開催日と時間：
現場会議開催時間:2022年5月20日(金)午後14:30
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月20日9:15から15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、株主総会の株式登録日に在籍する会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択して採決権を行使する権利があり、同じ採決権が重複して投票採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。(1)現場投票:株主本人が会議の現場採決に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
6、持分登記日：2022年5月17日（火）
7、会議出席者
(1)2022年5月17日(火)午後15:00現在、深セン証券取引所取引が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主。上記会社全体の普通株株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主でなくてもよい。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、現場会議場所:常熟市常福街道柳州路95号(国瑞科創センター7階会議室)。二、会議審議事項
1、『2021年度取締役会業務報告』の審議
2、『2021年度監事会業務報告』の審議
3、『会社2021年度報告及びその要約に関する議案』を審議する
4、『2021年財務決算報告』の審議
5、『会社2021年度利益分配の議案』を審議する
6、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議
7、「銀行への総合信用限度額の申請に関する議案」を審議する
これらの議案はすでに会社の第4回取締役会第4回会議の審議を通過し、2022年4月26日の巨潮情報網(http://www/cninfo.com.cn.)に開示された関連公告。
三、議案コード
今回の株主総会議案の対応「議案コード」は以下の通りである。
コメント
議案名この列にチェックされた欄はコード票を投じることができる。
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3.00『会社2021年度報告及びその要約に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年財務決算報告》√
5.00『会社2021年度利益分配の議案』√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案』√
7.00「銀行に総合信用限度額を申請する議案について」√
四、会議の登録方法
1、登録時間：2022年5月20日（午前8：00—11：30、午後12：30—17：00）2、登録場所： Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) 証券部
3、登録方式
(1)法人株主登録:条件に合致する法人株主の法定代表者が単位公印を押した法人営業許可証のコピー、株主証券口座カード、法定代表者資格証明書、本人身分証明書を持って登録手続きを行う。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人はまた単位公印を押した法人授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と本人身分証明書を持って会社に登録しなければならない。
(2)自然人株主登録:条件に合致する自然人株主は本人身分証明書、株主証券口座カードを持って登録しなければならない。代理人を会議に出席させる場合、代理人は株主授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と本人身分証明書を持って会社に登録しなければならない。
(3)異郷株主登録:異郷株主は登録締切時間までに手紙またはファックスで登録することができ、会社は電話登録を受けない。以上の資料は登録時間の締め切り前に会社に送付またはファックスしなければならない。株主は、登録確認のために、参加株主登録表(フォーマットは添付ファイル3を参照)によく記入してください。
4、注意事項
(1)現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に到着してください。
(2)現場会議の期間は半日で、参加者の食事と宿泊、交通費及びその他の関連費用は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1.会議の連絡先：
担当者：伍宏発
連絡先：051252828917
ファックス：051252348186
七、書類の検査準備
1.第四回取締役会第四回会議決議
Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) 0取締役会
2022年4月26日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票のプログラムは以下の通りである:一、ネット投票のプログラム1、投票コード:350600投票略称:国瑞投票2、採決意見を記入今回の株主総会議案は非累積投票議案であり、投票の議案に対して、採決意見を記入する:同意、反対、棄権。3、株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムを通じて投票するプログラム1、投票時間:2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム1、インターネット投票システムの投票の具体的な時間は2022年5月20日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
常熟市国瑞科技株式会社の2021年年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をお願いします。本人/本部門が今回の会議の採決に対して指示をしていない場合、受託人は代わりに採決権を行使することができ、その採決権を行使した結果は本人/本部門が負担する。
委託人の署名または捺印：
委託人身分証明書番号または営業許可証番号：
委託人持株数：委託人株主口座番号：
受託者ID番号：
本人/本部門の今回の株主総会に対する議案の採決は以下の通りである。
議案コード議案名棄権反対に同意
100総議案:累積投票議案を除くすべての議案
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』
3.00『会社2021年度報告及びその要約に関する議案』
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年財務決算報告』
5.00「会社2021年度利益分配の議案」
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案」
7.00「銀行に総合信用限度額を申請する議案について」
採決意見選択欄に「株数」を記入してください
本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまでである。委託人（捺印/署名）：
受託者（署名）：
委託日：2022年月日
Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
2021年度株主総会参会株主登録表
個人株主名/法人株主名身分証明書番号/営業許可証番号
株主口座持株数
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
代理人氏名代理人身分証明書番号
連絡先メールアドレス
発言意向及び要点：株主署名（法人株主押印）：
