Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
独立取締役特別説明及び独立意見
Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) 第4回第4回取締役会は2021年4月25日に会社の2階の会議室で開催され、当社の独立取締役として、今回の会議に参加しました。「会社法」、「上場企業に独立取締役を設立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」などの法律法規及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、独立判断の立場に基づき、今回の会議で審議された議案について以下の独立意見を発表する。会社の対外保証状況の特別説明と独立意見
中国証券監督管理委員会の証券監督管理「200356号「上場企業と関連先の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」、証券監督管理「2005120号「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」の上場企業に対する規定と要求に基づき、常熟瑞特電気株式会社(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の2021年の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況及び会社の対外保証状況に対して真剣に審査を行い、以下の特別説明と独立意見を発表した。
1、2021年12月31日現在、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況が存在しない。
2、2021年度会社は持株株主、実際の支配者及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供しなかった。持株株主、実際の支配者及びその他の関連者も会社に他人に担保を提供するように強制しなかった。会社にも対外保証は存在しない。
二、会社の2021年度内部統制有効性評価報告に関する独立意見
企業の内部統制を強化し、規範化し、企業の経営管理レベルとリスク防止能力を高め、企業の持続可能な発展を促進するために、関連法律法規の規定に基づき、会社は内部統制状況を全面的に検査し、「2021年度内部統制評価報告」を発行した。この報告書は会社の内部統制制度の状況を真実に反映し、会社が内部統制を強化し、完備するために行った重要な活動、仕事と効果などの方面の状況を紹介し、当社の対外投資、子会社の管理、資産の購入と販売、対外保証、資金の保管と使用などの内部の重点統制活動について説明した。会社の内部制御システムが比較的に完備し、操作性があり、明らかな弱点と重点欠陥が存在しないことを説明した。各制度が確立された後、効果的に貫徹・実施され、会社の規範動作に対して比較的良い監督、指導作用を果たした。
関連法律、法規の徐々に完備と会社の発展に伴い、会社は現行の内部制御体系に適応性調整を行い、会社のガバナンス構造を絶えず完備させ、規範運営レベルを高める。
三、会社利益分配方案に関する独立意見
われわれは、会社の2021年度利益分配予案は会社の発展段階と経営能力に基づいて、会社の発展戦略計画、年度経営計画、利益状況とキャッシュフロー状況を考慮した上で提出したもので、分配予案は関連規定の要求に合致し、投資家の利益訴求を十分に尊重し、会社の株主に対する合理的なリターンを非常に重視し、会社と全体の株主の利益に合致していると考えている。そのため、2021年度の現金利益分配予案に同意します。会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する独立意見
会社の募集資金の使用は、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「創業板情報開示業務覚書第1号–超募集資金及び閑置募集資金使用」などの関連規定の要求に合致する。募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、会社の2021年度関連取引事項に関する独立意見
当社は会社の独立取締役として、2021年度の会社の関連取引状況を真剣に検査し、2021年度に重大な関連取引行為が発生せず、会社の実際の生産経営の需要に合致し、内部取引が存在せず、会社とすべての株東利益を損なう行為は存在しない。
六、会社の高級管理職の2021年度報酬に関する独立意見
審査を経て、われわれは2021年、役員はいずれも職場の各責任を比較的によく完成し、強い管理指導能力を体現し、仕事のやり方がしっかりしており、会社の各関連事項を協調するのが上手で、仕事を効率的に行い、それぞれの分野内の関連法律法規を基本的に掌握し、仕事の中で運用することができると考えている。
会社が役員に支払う報酬は会社の経営活動状況に合致し、役員の仕事範囲、職責及び重要性と一致している。
七、会社の2022年度監査機関の再雇用に関する議案
審査の結果、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は監査業務において、職業道徳の基本原則における独立性の維持に関する要求を遵守することができ、監査人員は上場企業の年審に必要な専門知識と関連する職業証明書を持っており、監査業務に適任することができ、その保険に加入した職業責任保険は監査失敗による民事賠償責任をカバーすることができ、上述の原因に基づいて、私たちは会社が大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に再雇用することに同意します。
八、会社が2021年度に信用減損損失、資産減損損失及び資産消込を計上することに関する議案
私たちは、会社が信用減損損失、資産減損損失と消込資産を計上するのは慎重性の原則に基づいて、「企業会計準則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連規定に合致し、会社の財務状況、資産価値と経営状況を真実に反映し、会社と中小株主の利益を損なっていないと考えている。これに鑑みて、当社は2021年度に信用減損損失、資産減損損失を計上し、資産を消込することに同意します。
九、会社の前期会計ミス訂正に関する議案
私たちは、会社が今回の会計ミスを訂正して会社の実際の経営と財務状況に合致すると考えています。今回の会計ミス訂正は「企業会計準則第28号-会計政策、会計見積り変更及びミス訂正」と中国証券監督管理委員会「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号-財務情報の訂正及び関連開示」「監督管理規則適用ガイドライン-会計類第1号」などの関連文書の規定に合致し、訂正後の情報はより客観的、会社の財務状況と経営成果を公正に反映し、会社の利益と広範な中小株主の合法的権益を損なう状況は存在せず、今回の会計ミス訂正事項に同意する。
(以下は本文がなく、 Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) 0独立取締役が第4回取締役会第4回会議関連議案に発表した独立意見の署名ページである)独立取締役の署名:
趙栄祥呉引引
王一舒
