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2021年度取締役会業務報告
2021年、会社の取締役会は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に厳格に従い、株主総会の各決議を貫徹・実行し、職責を真剣に履行し、会社のガバナンスを絶えず規範化している。全取締役は真剣に責任を負い、勤勉に職務を果たし、会社の取締役会の科学的な意思決定と規範的な運営のために多くの効果的な仕事をした。現在、会社の取締役会2021年度の仕事報告は以下の通りである:一、2021年度の主要経営指標
2021年、会社の取締役会は経営層を監督し、指導し、年初に制定した既定の目標と経営措置に従い、競争が激しくなる市場環境を克服し、製品構造の調整を全力で推進したが、会社は転換の関門にあり、経営状況は巨大な挑戦に直面している。2021年会社の年間営業収入は2200897万元で、2020年の営業収入より3846347万元減の1645450万元で、そのうち前年の営業収入には専用ネット通信業務収入が402577万元含まれているため、専用ネット通信業務の影響を除いた本年の収入は2020年より1242873万元減の36.09%減少した。2021年に会社は純利益-260852万元を実現し、そのうち専用ネット通信業務は2464601万元の損失を計上した。二、取締役会の日常業務の展開状況1、取締役会の開催状況
2021年度、会社の取締役会は全部で7回の取締役会会議を開催し、会議の開催手順は「会社法」、「会社定款」と「取締役会議事規則」の関連規定に合致し、会議は合法的で、有効である。具体的な状況は以下の通りです。
会議名開催時間審議で可決された議案
第3回取締役会第2021年2月8日1、「会社の経営範囲の増加に関する議案」「関二十一回会議会社定款の改正に関する議案」
2、『会社の2021年第1回臨時株主総会の開催に関する通知』
第3回取締役会第2021年3月31日1、「浙江北コン知能科学技術有限会社二十二回会議の一部の株式を譲渡し、「株式譲渡協定」に署名する議案について」
第3回取締役会第2021年4月23日1、「2020年度総経理業務報告」
二十三回会議2、「2020年度取締役会業務報告」
3、『会社2020年度報告及びその要約に関する議案』
4、『2020年財務決算報告』
5、『会社2020年度利益分配の議案』6、『2020年内部統制評価報告』
7、「会社が2020年度に募集した資金の保管と実際の使用状況の特別報告」
8、『会社の2020年度監査報告に関する議案』
9、『会社の高級管理職の2020年度報酬に関する議案』
10、『会社の一部の募集資金投資項目について、項目を結び、余剰募集資金を流動資金に永久的に補充する議案』
11、『2018年制限株インセンティブ計画の一部制限株の買い戻しに関する議案』
12、『会社の登録資本金を変更し、それに応じて『会社定款』を改正する予定の議案について』
13、『銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案』
14、『会社の2021年第一四半期報告に関する議案』
15、『会社2020年度株主総会開催に関する議案』
第三回取締役会第2021年6月11日1、「対外投資による合弁会社設立に関する議案」二十四回会議
第3回取締役会第2021年8月27日1、「会社の2021年半年度報告及び
25回の会議の要約の議案」
2、「取締役会の交代選挙及び会社の第4回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」3、「取締役会の交代選挙及び会社の第4回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」
4、『2021年半年度の通信業務関連資産減損損失の計上に関する議案』
5、「会社が2021年半年度に資金を募集して実際の使用状況と保管する特別報告の議案」6、「会計政策の変更及び新賃貸準則の執行に関する議案」
7、『会社2021年第二回臨時株主総会の開催に関する議案』
第4回取締役会第2021年9月15日1、「取締役会各専門委員会委員の1回会議及び主任委員の選出に関する議案」
2、『会社の理事長選出に関する議案』
3、『会社の社長の任命に関する議案』
4、『会社副総経理の任命に関する議案』5、『会社財務総監の任命に関する議案』6、『会社取締役会秘書及び証券事務代表の任命に関する議案』
7、『会社監査部責任者の任命に関する議案』
第4回取締役会第2021年10月25日、「会社2021年第3四半期報告に関する議二次会議日案」
2、『年審会計士事務所の任命に関する議案』
3、『2021年第3回臨時株主総会開催に関する通知』
2、取締役会の株主総会決議に対する執行状況
2021年度、会社は全部で4回の年度株主総会を開催し、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の要求に基づき、株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会が通過した各決議を真剣に実行し、株主総会が提出した各仕事を組織・実施した。
具体的な状況は以下の通りです。
会議名開催時間審議可決議案
2021年第1回2021年2月24日1、「会社の経営範囲の増加に関する議案」
時株主総会2、「会社定款の改正に関する議案」
2020年度株主2021年5月21日1、「2020年度取締役会業務報告」
大会2、『2020年度監事会業務報告』
3、『会社2020年度報告及びその要約に関する議案』
4、『2020年財務決算報告』
5、「会社2020年度利益分配の議案」6、「会社買い戻しについて2018年制限株式インセンティブ計画の一部制限株式を抹消する議案」7、「会社の登録資本金を変更し、それに応じて「会社定款」を改正する議案について」
8、『銀行に総合信用限度額の申請に関する議案』
2021年第2回2021年9月15日1、「取締役会の交代選挙及び会社第時株主総会の4回取締役会の非独立取締役に関する議案」
2、『取締役会の交代選挙及び会社の第四回取締役会の独立取締役の選出に関する議案』
3、『監事会の交代選挙及び選挙会社の第4回監事会の非従業員代表監事に関する議案』
2021年第3回2021年11月12日、「年審会計士事務所の任命に関する議案」時株主総会日
3.取締役会の下に専門委員会を設置し、2021年以内に職務を履行する場合
(I)戦略委員会の職責履行状況
2021年、会社の取締役会戦略委員会は「取締役会戦略委員会工作細則」の関連規定に基づき、真剣に職務を履行する。
