証券コード： Haima Automobile Co.Ltd(000572) 証券略称： Haima Automobile Co.Ltd(000572) 公告番号：202213 Haima Automobile Co.Ltd(000572)
取締役会第11期第8回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Haima Automobile Co.Ltd(000572) (以下「会社」と略称する)取締役会第11期8回会議は2022年4月12日に電子メールなどで会議通知を出し、2022年4月22日に会社会議室で開催された。
今回の会議は会議の取締役9人に出席し、実際に会議の取締役9人に出席しなければならない。景柱理事長、盧国綱副理事長は公務の原因で他の取締役に代わって会議に出席するように依頼し、半数以上の取締役が共同で取締役の孫忠春を推挙して今回の会議を主宰し、会社の監事会のメンバー、会社の高級管理者が会議に列席した。会議の開催は会社法及び会社定款等の関連規定に合致する。会議は会社の2021年度監査業務総括報告を聴取し、以下の議案を審議・採択した。
一、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度取締役会仕事報告」を可決し、この議案を会社2021年度株主総会の審議に提出した。
具体的な内容は会社の2021年年度報告全文第3節を参照してください。
二、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度財務決算報告」を可決し、この議案を会社2021年度株主総会の審議に提出した。
三、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度利益分配予案」を可決し、この議案を会社2021年度株主総会の審議に提出した。
会議は会社が2021年度に利益分配を行わないことに同意し、積立金で株式を増額しないことに同意した。会社の未分配利益は、会社の2022年度の経営と投資に使用され、後年度の分配にロールバックされる。四、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度内部統制評価報告」を通過した。
会社の取締役会及び取締役は、本報告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、報告内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
会社の取締役会は、報告期間内に、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持したと考えている。
五、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年年度報告全文及び要約」を可決し、この議案を会社2021年度株主総会の審議に提出した。詳しくは同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」に掲載された「2021年年度報告要約」と巨潮情報ネット上の「2021年年度報告全文と要約」を参照してください。
会社の取締役会及び取締役は、会社の2021年年度報告全文及び要約に記載された資料に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
六、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「監査機関の再雇用に関する議案」を可決し、同社の2021年度株主総会の審議に提出した。詳しくは同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報網に掲載された「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」を参照してください。
会議は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機構及び内部統制監査機構として再雇用することに同意し、招聘期間は1年である。
七、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度の日常関連取引を予定する議案」を可決し、同社の2021年度株主総会に提出して審議した。詳しくは同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報網に掲載された「2022年度日常関連取引予想公告」を参照。
関連取締役の景柱、盧国綱はこの議案の採決を回避した。
八、賛成9票、反対0票、棄権0票で、「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を可決した。詳しくは同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報網に掲載された「会社2021年度株主総会の開催に関する通知」を参照。
九、賛成9票、反対0票、棄権0票で、「会社の子会社及び孫会社が資産プール業務を展開し、担保を提供することに関する議案」を可決した。詳しくは同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報網に掲載された「会社の子会社および孫会社が資産プール業務を展開し、保証を提供する公告」を参照してください。
十、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社が損失を補っていない実収株式総額の3分の1に達する議案について」を可決した。詳しくは同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報網に掲載された「会社が損失を補っていない実収株の総額の3分の1に達する公告」を参照してください。
ここに公告する
Haima Automobile Co.Ltd(000572) 取締役会
2022年4月26日
