Haima Automobile Co.Ltd(000572)
独立取締役意見書
会社定款及び関連法律、法規の規定と要求に基づき、 Haima Automobile Co.Ltd(000572) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、実事求是の態度に基づいて、会社が提供した資料を真剣に審査した後、以下の独立意見を発表する。
一、会社の2021年度利益分配予案に対する独立意見
監査を経て、会社の2021年度の純利益は1.35億元で、親会社に帰属する純利益は1.12億元である。2021年度末現在、会社の累計未分配利益は-18.98億元、親会社の累計未分配利益は11.89億元である。
考慮:
2022年度、会社は製品の生産販売量をさらに向上させることを望んでいる。そのため、部品の購入と備品にもっと多くの資金を投入しなければならない。同時に、会社の新プロジェクトの推進、新製品の研究開発及び新マーケティングシステムの建設などの分野の資金需要が大きい。
以上、当社は、会社の取締役会が提出した2021年度の利益分配を行わない方案は、会社の実際の状況に合致し、会社の発展に有利であり、会社の取締役会が提出した2021年度の分配予案に同意すると考えています。
二、会社の2021年度内コントロール評価報告に対する独立意見
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」、「企業内部制御基本規範」及びその他の関連規定に基づき、会社の独立取締役は会社内部制御評価報告に対して以下の意見を発表した。
1.報告期間内に、会社内部のコントロールシステムは完備しており、会社の日常生産経営活動の各段階をカバーすることができ、会社の日常経営管理の中で有効な貫徹と実行を得て、会社の経営に対して比較的に良い管理、コントロールと監督の役割を果たし、会社の資産の安全、完全を効果的に保障することができる。
2.会社の内部統制制度は国家の関連法律、法規と監督管理部門の要求に合致し、会社は内部統制に対して厳格で、十分で、有効であり、会社の経営管理の正常な進行を保証した。3.会社の取締役会は会社の内部統制に対して実事求是、客観公正を評価し、会社の内部統制の実際の状況に合致する。
そのため、私たちは会社の取締役会が会社の内部統制評価報告書のすべての内容に同意します。三、継続雇用監査機構に対する独立意見
会社が立信会計士事務所有限会社(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構として継続的に招聘することに同意し、招聘期間は1年であり、会社2021年度株主総会の審議に提出する。会社の2021年度財務監査報酬は70万元、内部統制監査報酬は35万元である。
四、関連者の資金占用及び対外保証に対する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者との資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証券監督管理[200356号)、「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証券監督管理[2005120号)などの関連規定に基づき、当社は会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金及び会社の対外保証を占有する状況について真剣に責任を持って査察した。
1.2021年度の会社と関連者との間の資金の往来状況を調べたが、持株株主とその関連者が上場会社の資金を占有している状況は発見されなかった。
2.2021年12月31日現在、会社及び持株子会社の累計対外保証金額は2億4800万元で、会社の最近の監査純資産の6.74%を占めている。会社の対外保証はすでに会社法、「深セン証券取引所株式上場規則」と会社定款の関連規定に厳格に従い、関連審議手続きを履行した。
上記の保証は会社が「海馬金盤花園」と「海馬金盤花園二期A区」を購入した合格住宅ローンの顧客に段階的な連帯責任保証を提供する。会社の完全子会社 Haima Automobile Co.Ltd(000572) 有限会社、海馬新エネルギー自動車有限会社、 Haima Automobile Co.Ltd(000572) 販売有限会社及び鄭州海馬新エネルギー自動車販売有限会社は金融機関と資産プール業務を展開する予定で、上述の会社はこの業務の中で相互保証を行う。
上記の保証を除き、会社はその他の履行及び未履行の保証契約を履行していない。会社も持株株主やその他の関連者に担保を提供していない場合があります。
五、2022年度日常関連取引に対して発表する予定の独立意見
取締役会が本議案を招集、審議する会議の手続きは関連法律、法規及び会社定款の規定に合致する。関連取締役は関連取引事項の採決を回避し、非関連取締役は全票で可決し、採決手順は関連規定に合致した。上記日常の関連取引は会社と関連者の間の正常な生産経営に必要なものに基づいて、取引価格は公平で合理的で、会社、株主及び中小株主の利益を損なうことはない。独立取締役は上記の日常関連取引に異議がなく、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
独立取締役:魏建舟、林進挺、張涌
2022年4月22日
