証券コード： Haima Automobile Co.Ltd(000572) 証券略称： Haima Automobile Co.Ltd(000572) 公告番号：202214 Haima Automobile Co.Ltd(000572)
監事会第11期第4回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Haima Automobile Co.Ltd(000572) (以下「会社」と略称する)監事会第11期4回会議は2022年4月12日に電子メールなどで会議通知を出し、2022年4月22日に会社会議室で開催された。
今回の会議は会議に出席する監事3人、実際に会議に出席する監事3人、会議は胡建監事長が主宰し、会議の開催は会社法及び会社定款の関連規定に合致する。会議の審議は以下の議案を可決した。
一、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度監事会工作報告」を可決し、この議案を会社2021年度株主総会の審議に提出した。
二、賛成3票、反対0票、棄権0票で、「会社2021年度財務決算報告」を可決した。
三、賛成3票、反対0票、棄権0票で、「会社2021年度利益分配予案」を可決した。
会議は会社が2021年度に利益分配を行わないことに同意し、積立金で株式を増額しないことに同意した。会社の未分配利益は、会社の2022年度の経営と投資に使用され、後年度の分配にロールバックされる。四、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度内部統制評価報告」を通過した。
監事会及び監事保証会社2021年度内部統制評価報告書に記載された資料に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがなく、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
五、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年年度報告全文及び要約」を通過した。
監事会及び監事保証会社は2021年年度報告全文及び要約に記載された資料に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがなく、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
ここに公告する
Haima Automobile Co.Ltd(000572) 監事会2022年4月26日
