証券コード： Haima Automobile Co.Ltd(000572) 証券略称： Haima Automobile Co.Ltd(000572) 公告番号：202218 Haima Automobile Co.Ltd(000572)
会社2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
現場会議開催時間：2022年5月16日（月）14：00
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月16日9:15から15:00までである。
5.会議の開催方式:現場採決とネット投票を結びつける
会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は現場採決とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同一議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6.会議の株式登録日：2022年5月11日（水）
7.出席者：
(1)2022年5月11日(水)午後の終値までに中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記されている会社の株主全員を書面で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。授権依頼書の詳細は添付ファイル1を参照してください。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8.現場会議場所:海南省海口市金盤路12-8号会社2階会議室。二、会議審議事項
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1.00会社2021年度取締役会業務報告√
2.00会社2021年度監事会業務報告√
3.00会社2021年度財務決算報告√
4.00会社2021年度利益分配方案√
5.00会社2021年度報告全文及び要約√
6.00監査機関の再雇用に関する議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予定に関する議案√
8.00会社の子会社及び孫会社が資産プール業務を展開し、担保を提供することに関する議案√
9.00会社が損失を補填していない実収株式総額の3分の1に達する議案について√
以上の議案を審議するほか、会議は会社の独立取締役の魏建舟氏、林進挺氏、張涌氏の2021年度の述職報告書を聴取し、2021年度株主総会の議事日程としているが、議案として審議しない。
上記の議案はすでに会社の取締役会の第11期8回会議、監事会の第11期4回会議の審議を通過し、具体的な内容は同日「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報ネット上に掲載された関連公告を参照してください。
会社は中小投資家に対して単独採決を行い、単独採決結果は株主総会決議公告で公開される。
議案7は持株株主との関連取引に関する内容で、関連株主の海馬(上海)投資有限会社と海馬投資グループ有限会社は採決を回避する。
三、会議の登録事項
1.登録方式：現場登録または手紙で登録する。
手紙登録住所：海口市金盤工業区金盤路12-8号 Haima Automobile Co.Ltd(000572) 証券部
郵便番号：570216
2.登録期間:2022年5月11日(8:00-12:00、13:15-18:15)。
3.登録手続き：
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きを行う。
(2)法人株主が営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード、単位持株証明書、法定代表者授権委託書及び出席者身分証明書の登録手続きを行う。(3)委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人証券口座カード及び持株証明書に基づいて登録手続きを行う。
4.連絡先
担当者：謝瑞、黄巧鶯
連絡部門：会社証券部
連絡先：08986682672
連絡先：海口市金盤工業区金盤路12-8号金来宮
5.会議の会期は半日で、費用は自分で処理します。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル2を参照してください。
五、書類会社の取締役会の第11期第8回会議の決議を調べる。ここに公告する
Haima Automobile Co.Ltd(000572) 取締役会2022年4月26日
添付ファイル1
授権依頼書
ご本人(当社)を代表して、 Haima Automobile Co.Ltd(000572) 2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をお願いします。
1.委託人名称：委託人持株数：
2.受託者署名：受託者身分証明書番号：
3.今回の株主総会提案採決意見表
この列は、提案符号化提案名にチェックを入れた欄意と権限目を対応付けてもよい
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1.00会社2021年度取締役会業務報告√
2.00会社2021年度監事会業務報告√
3.00会社2021年度財務決算報告√
4.00会社2021年度利益分配方案√
5.00会社2021年度報告全文及び要約√
6.00監査機関の再雇用に関する議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予定に関する議案√
8.00会社の子会社及び孫会社が資産プール業務を展開し、担保を提供することに関する議案√
9.00会社が損失を補填していない実収株式総額の3分の1に達する議案について√
委託人が上記の提案に対して具体的な採決指示をしなかった場合、被委託人は自分の決定に従って採決するかどうか。
□可□不可
委託人署名(法人株主に公印を押す):
委託日：平成二年年月日
添付ファイル2
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード:360572、投票略称:海馬投票。
2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月16日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9;30-11:30と13:00-15:00です。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間:2022年5月16日9:15から15:00まで。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
