Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) (以下「会社」と略す)取締役会は
「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引
上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの法律法規、規範
性文書及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの会社制度に関する規定は、厳格に
法律は取締役会の職責を履行し、株主総会から与えられた取締役会の職責を確実に履行し、株主総会を厳格に執行する。
の各決議は、会社のガバナンスを規範化し、勤勉に各仕事を展開し、会社と全体を確実に守った。
株主の合法的権益会社は、会社の規範的な運営を保障した。
取締役会の2021年の主な仕事状況を以下に報告する。
一、取締役会の日常業務状況
会社の第5回取締役会は取締役6名を設置し、そのうち独立取締役2名、取締役会の人数と人員構成
関連法律、法規の要求に合致する。
(I)報告期間内の取締役会会議の開催状況
2021年度、会社の取締役会は関連法律法規と「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、
年間10回の取締役会会議を招集し、開催し、会社の各種重大事項に対して審議と決定を行い、具体的に
状況は次のとおりです。
連番会議回開催日会議議案
1第4回取締役会第3 2021年2月24日1、「会社及び子会社が出資子会社に担保を提供することに関する議案」第11回臨時会議2、「2021年第2回臨時株主総会の開催を要請することに関する議案」
1、『に関する議案』
2、『全文及びその要約に関する議案』
3、『に関する議案』
4、『2020年度財務決算報告に関する議案』
2第4回取締役会第3 2021年4月28日5、「2020年度利益分配予案に関する議案」
第12回会議6、「2020年度取締役報酬の確認及び2021年度取締役報酬案に関する議案」
7、『2020年度役員報酬の確認及び2021年度役員報酬案に関する議案』
8、『に関する議案』
9、『の議案』
10、「子会社2021年度の日常関連取引の予想に関する議案」11、「商品先物オプション業務の展開に関する議案」
12、『外国為替長期決済為替業務の展開に関する議案』
13、『手形プール業務の展開に関する議案』
14、『閑置自有資金による現金管理に関する議案』
15、「資産減損引当金の計上に関する議案」
16、「会社の取締役会の交代選挙に関する議案」を項目ごとに審議する
(1)袁静さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に指名する
(2)栄志堅氏を会社の第5回取締役会非独立取締役候補に指名する
(3)陸勇氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に指名する
(4)曹友強氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に指名する
(5)陸文龍氏を会社の第5回取締役会の独立取締役候補に指名する
(6)戚振東氏を会社の第5回取締役会の独立取締役候補に指名する
17、『2020年度株主総会開催に関する議案』
3第4回取締役会第3 2021年4月29日1、『の議案』
十三回会議2、『資産減価償却準備の計上に関する議案』
1、『元生智匯工業プロジェクト投資補充協議書の締結に関する議案』
2、『仙遊県仙財国有資産投資運営有限公司の増4第四回取締役会第三2021年5月8日信サービスに反担保を提供する議案について』
14回臨時会議3、『仙遊県元生智匯科技有限公司工場及び関連施設譲渡買い戻し協議書の締結に関する議案』
4、「海峡元生基金シェア買い戻し代行協議の締結に関する議案」5、「損失を補填せずに実収株式総額の3分の1に達した議案について」
1、『会社の第五回取締役会理事長の選出に関する議案』
第5回取締役会第1、「第5回取締役会専門委員会及びその人員の設立に関する5回臨時会議2021年5月21日議案」
3、『会社の高級管理職の任命に関する議案』
4、『社内監査機関責任者の任命に関する議案』
6第五回取締役会第二2021年8月2日1、「会社が全資孫会社に担保を提供することに関する議案」
次臨時会議2、「2021年第3回臨時株主総会の開催を要請する議案について」
1、『 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 2021年半年度報告及び7第五回取締役会第三2021年8月27日その要約』
第2回会議2、「会社及び子会社が出資子会社に担保を提供することに関する議案」3、「2021年第4回臨時株主総会の開催を要請する議案について」
8第五回取締役会第四2021年10月29日1、『 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 2021年第三四半期報告』次会議
9第五回取締役会第五2021年12月3日1、「会社の2021年度監査機構の任命に関する議案」
第2回臨時会議2、『情報開示管理制度の改正に関する議案』
3、『4、『2021年第5回臨時株主総会の開催に関する議案』
10第五回取締役会第六2021年12月12日1、「株式譲渡金の支払期限の調整に関する議案」
臨時会議
(Ⅱ)取締役会が株主総会を招集し、株主総会決議を執行する場合
報告期間中、会社は計6回の株主総会を開き、26件の議案を審議・採択した。
会社の取締役会は
法、公正、合理的に株主総会の議事日程と議案を手配し、法に基づいて会社の重大事項に対して意思決定を行う。
取締役会は株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会の審議で可決された各決議を真剣に実行する。
全株主の合法的権益を確実に守り、会社の長期的、安定的、持続可能な発展を推進した。報告期間
内会社には重大事項が株主総会の審査を経ていない場合もなく、先に実施した後に審議する場合もない。
(III)独立取締役の職責履行状況
会社の独立取締役は「会社法」「証券法」「会社定款」と「独立取締役工作制」に基づいている。
度」等の法律法規の規定は、独立して職責を履行し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社に対して
関連事項は独立意見を発表し、取締役会の科学的な意思決定を促進するために専門的な提案を提出し、独立董を十分に発揮する。
事の役割は、会社、株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守ることである。詳細は2021を参照
