Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
2021年度独立取締役述職報告(陸文龍)
本人は＊＊＊ Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) （以下「会社」と略称する）の第五回取締役会の単独として
取締役を立てて、厳格に《会社法》、《上場会社の管理準則》、《上場会社で創立することについて
独立取締役制度の指導意見」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-
-マザーボード上場企業の規範運営」、「会社定款」、「独立取締役業務制度」などの法律、法律
規則と内部規則制度の規定は、職責を真剣に履行し、独立取締役の独立作用を十分に発揮し、維持する。
全株主、特に中小株主の合法的権益。2021年度に独立取締役の職責を履行する状況を送金する
次のように報告します。
一、会議に出席する状況
2021年度、会社の取締役会、株主総会の招集、開催は法定手続きに合致し、重大な経営
意思決定事項とその他の重大事項はいずれも関連する審査・認可手続きを履行した。本人が会議に出席した状況は以下の通りである:(I)会社が2021年度に開催した10回の取締役会会議、6回の株主総会に自ら出席した。
議論する出席した取締役会会議で審議されたすべての議案に対して、本人は賛成票を投じ、反対、棄権はなかった。
の場合
(II)報告期間内に他の独立取締役に会議に出席するように委託する権限がない場合。
(III)報告期間内に本人は会社のいかなる事項に対して異議を提出しなかった。
二、独立意見の発表状況
会社の独立取締役として、本人は他の独立取締役と会社の関連事項について真剣に審議し、
独立意見を発表するには以下の通りである(独立意見の内容は巨潮情報網を参照http://www.cn.info.com.cn.）：
独立意見事項の発表独立意見時間独立意見及び会議回数タイプ
2021年2月24日第
会社及び子会社が株式参入子会社に担保を提供することに関する独立意見第4期取締役会第30回臨時会議に同意する
子会社の2021年度日常関連取引を想定する事前承認意見の事前承認について
持株株主及びその他の関連者が会社の資金及び対外保証事項を占有することについて発表した同意独立意見
2020年度に強調事項を伴う保留意見監査報告に係る事項のない特定項目同意説明に関する独立意見
2020年度利益分配予案に関する独立意見2021年4月28日第4回取締役会第3回同意
2020年度取締役報酬の確認及び2021年度取締役報酬案に関する独立意12回会議
同意する.
2020年度役員報酬の確認及び2021年度役員報酬案の独立意同意見について
会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する独立意見同意
子会社の2021年度日常関連取引を見込む独立意見同意について
商品先物オプション業務の展開に関する独立意見同意
外国為替の長期決済為替業務の展開に関する独立意見の同意
閑置自有資金による現金管理に関する独立意見同意
資産減価償却準備事項の計上に関する独立意見同意
取締役会の交代選挙に関する独立意見の同意
2021年4月29日第
資産減価償却準備事項の計上に関する独立意見4期取締役会第30回同意3回会議
仙遊県仙財国有資産投資運営有限会社の増信サービス提供について2021年5月8日
保証の独立意見第4期取締役会第3同意14回臨時会議
2021年5月21日第
会社の高級管理職の任命に関する独立意見5期取締役会は初めて臨時会議に同意した。
持株株主及びその他の関連者が会社の資金及び対外保証事項を占有する独立2021年8月27日第同意意見5期取締役会第3回
会社及び子会社が出資子会社に担保を提供することに関する独立意見会議の同意
採用会社2021年度監査機構の事前承認意見2021年12月3日事前承認第5回取締役会第5回
採用会社の2021年度監査機構に関する独立意見次臨時会議の同意
株式譲渡金の支払期限の調整に関する事前承認意見2021年12月12日事前承認第5回取締役会第6回
株式譲渡金の支払期限の調整に関する独立意見次臨時会議の同意
三、会社の現場検査状況
2021年度、本人は取締役会、株主総会に参加する機会及びその他の時間を利用して
現場で考察し、企業の生産経営と財務状況を理解し、他の取締役、会社の管理層と積極的に協力する。
何度も交流し、会社のガバナンス状況を理解し、会社が置かれている業界の発展傾向、市場情勢などを共同で分析する。
メディアが会社の報道及び外部環境、市場変化が会社に与える影響に注目し、自身の専門知識と結びつける。
会社の投資プロジェクトの討論に参加し、提案を提出する。
四、専門委員会の職務履行状況
本人は取締役会の報酬と審査委員会の招集者として、報酬と審査委員会の会議の開催を主宰し、会社の人的資源業績評価システムを真剣に研究し、会社の管理層の仕事範囲、職責を理解する。「取締役会報酬と審査委員会業務細則」の規定に厳格に従い、取締役、高級管理職の報酬状況を審査し、業績評価を行い、会社の報酬制度の執行状況を監督し、会社の実際と結びつけて、会社の報酬制度に存在する問題に対して提案を提出し、会社の報酬と審査制度を健全にし、完備する。
本人は監査委員会委員及び指名委員会委員として、各委員会が展開する関連業務及び活動に積極的に参加する。本報告期間中、本人は自ら専門委員会が開催した各会議に参加し、委員の職責と義務を確実に履行し、会議に参加する機会を利用して関係者の報告を真剣に聴取し、定期的に会社の財務諸表と経営データを調べ、会社の生産経営状況と重大事項の進展状況をタイムリーに把握した。五、投資家の合法的権益を保護する仕事
1、本人は法律法規、「会社定款」と「独立取締役工作制度」の規定に厳格に従って職責を履行し、積極的に会社の取締役会会議に参加し、各議案を真剣に審議し、採決権を慎重に行使し、会社と株主全体の合法的利益を確実に守る。
2、会社の情報開示の仕事とメディアの会社に関する報道に引き続き注目し、会社に法律、法規と規則制度の要求を厳格に遵守して情報開示を行うことを促し、会社の情報開示の真実、正確、完全を保証する。
3、本人は独立取締役の職責履行に関する法律法規と規則制度、規範性文書を真剣に学習することによって、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化する。
六、その他の事項
1、2021年度、本人は取締役会の開催を提案しなかった場合。
2、2021年度、本人は会計士事務所の採用または解任を提案していない場合。
3、2021年度、本人は独立して外部監査機構或いはコンサルティング機構を招聘する情況がない。
2022年、私は引き続き誠実さ、勤勉な精神に基づいて、独立取締役の義務を忠実に履行し、独立取締役の役割を発揮し、会社の取締役会、監事会、経営管理層とのコミュニケーションと協力を強化し、会社の取締役会の意思決定に参考意見を提供し、会社全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。新しい年の中で、会社は業界の発展のすばらしいチャンスを把握して、持続的で、安定して、健全な発展を望んで、もっと優れた業績で広範な投資家に報います。
ここに報告します。
独立取締役：陸文龍
二〇二二年四月二十四日
