証券コード： Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 証券略称： Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 公告番号：2022018 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
第5回監事会第6回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第6回会議は2022年4月24日15:00に会社会議室で現場採決方式で開催された。本会議の通知は2022年4月14日に電話、専任者の送達などの方式で全体の監事に出した。今回の会議は趙中武さんが招集して主宰し、会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「会社法」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議と書面による採決を経て、以下の決議を下した。
1、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「に関する議案」を審議・採択し、この議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
《2021年度监事会工作报告》详细は巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.）。 2、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「全文とその要約に関する議案」を審議・採択し、この議案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（1）監査役会の会社「2021年度報告」に関する意見
審査を経て、監事会は「2021年年度報告」の全文と要約内容が真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
2021年の年度報告書の作成と審議に参加した者が、会社の「内幕情報知る人管理制度」の規定に違反する行為は発見されなかった。
『2021年年度報告要旨』(2022019)詳しくは『証券時報』、『上海証券報』及び巨潮情報サイト(http://www.cn.info.com.cn.）；『2021年度報告』詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
（2）監事会が強調事項を有する項目について意見を保留しない監査報告に係る事項についての意見
会社の取締役会は2021年度財務諸表が会計士事務所に提出された強調事項のある部分に保留意見のない監査報告に関する事項について特別説明を行い、監事会は取締役会の意見に同意した。監事会は会社の取締役会と管理層に関連業務を積極的に推進し、強調事項とその影響を早期に解消するように要求した。
3、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択し、この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
2021年度の会社の営業収入は267329万5300元で、前年同期より48.12%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は-10325460万元で、前年同期比2.44%上昇した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は-8081821万元で、前年同期より28.20%減少した。監査の結果、監事会は以下のように判断した。
会社の「2021年度財務決算報告」は、会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実かつ客観的に反映している。
「2021年度財務決算報告」の詳細は、会社の「2021年度報告」の関連章を参照してください。
4、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
監査の結果、監事会は以下のように判断した。
会社の「2021年度利益分配予案」は会社の実情に基づいて作成されたもので、会社が置かれている業界の特徴、発展段階、実際の経営状況と未来の発展資金の需要に合致し、「会社定款」、「未来の3年間株主リターン計画(20192021年)」の規定と要求に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
5、「2021年度監事報酬の確認及び2022年度監事報酬案に関する議案」を審議し、当該議案は会社の2021年度株主総会に直接提出して審議する必要がある
「会社法」、「会社定款」、「取締役、監事報酬管理制度」の関連規定に基づき、監事会は会社の2021年度の経営業績と審査状況を結びつけ、会社の2021年度の監事の報酬が合理的であると考え、具体的には以下の通りである。
単位：万元
氏名役職報酬（年度合計税前）
趙中武監事会主席62.38
劉剛橋監事53.35
陳満香従業員監事29.86
徐進従業員監事17.55
呉永忠監事80.94
注:1、会社は2021年5月21日に2020年年度株主総会、第5回取締役会第1回臨時会議、第5回監事会第1回臨時会議を開き、取締役会、監事会の交代選挙及び高級管理職の交代招聘を完成した。会社の第4回監事会監事呉永忠さんは第5回監事会選挙が完了した後、会社の監事職務を担当しなくなったが、会社で社長を務めている。徐進さんは第5回監事会の選挙が終わった後、会社の従業員代表監事の職務を担当しなくなった。
2、会社で職責を履行した監事は具体的な職務によって報酬を受け取り、別途手当を支払わない。
会社監事2022年度報酬案は、原則として2021年度と横ばいであり、具体的には会社の利益と業界環境によって調整される。
会社全体監事は関連者として採決を回避し、この議案は今回の会議で採決されず、2021年年度株主総会に提出して採決を行い、関連株主は採決を回避しなければならない。
6、賛成3票、反対0票、棄権0票で「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議・採択
監査の結果、監事会は以下のように判断した。
会社の既存の内部制御制度は国家の法律、法規の要求に合致し、現在の会社の経営実情の需要に合致し、会社の経営管理の中で比較的によく実行され、比較的良い制御と防犯作用を果たした。取締役会が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制システムの建設、運行、監督状況を全面的に、真実、客観的に反映している。
「2021年度内部統制自己評価報告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は蘇亜鑑[200219号「内部制御鑑証報告」を発行し、詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
7、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「取締役会の強調事項付き段について意見を保留しない内部統制鑑証報告に関する事項に関する特別説明」の意見を審議・採択する議案
会社の取締役会は2021年度に会計士事務所から強調事項セグメントに保留意見のない内部統制鑑証報告書を発行された関連事項について特別説明を行い、監事会は取締役会の意見に同意した。監事会は会社の取締役会と管理層が各改善措置を実行することを積極的に監督し、会社の内部統制効果に引き続き注目し、会社と広範な投資家の合法的権益を確実に維持する。
監事会の「の意見」については、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
8、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「の制定に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は、取締役会が制定した会社の今後3年間の株主リターン計画は、上場会社と全体の株主の利益に合致し、投資家に対する合理的なリターンを重視するとともに、会社の持続可能な発展を両立させ、投資家の合法的権益を保護するのに有利であり、会社の利益と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
会社の「今後3年間の株主収益計画(20222024年)」の具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
9、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議、可決した。
監査の結果、監事会は以下のように判断した。
会社及び子(分)会社の使用総額が人民元5億元を超えない閑置自有資金による現金管理は、会社及び子(分)会社の自有資金の使用効率と収益の向上に有利であり、会社及び中小株主の利益を損なう状況がなく、関連法律法規の要求に合致する。監事会は会社の取締役会が閑置自有資金を使って現金管理を行う決定に同意した。
「閑置自有資金による現金管理に関する公告」(2022024)は、証券時報、上海証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
10、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「資産減価償却準備に関する議案」を審議・採択し、この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
審議を経て、監事会は以下のように考えている。
今回の減価償却準備は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、会計慎重性の原則を体現し、会社の財務状況と経営成果をより公正に反映し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
今回の減価償却準備事項の計上に同意する。
「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」(2022025)詳しくは「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した監事の署名と捺印を受けた監事会の決議。
ここに公告する。
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 監事会
二○二二年四月二十六日
