Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
2021年度独立取締役述職報告(戚振東)
本人は＊＊＊ Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) （以下「会社」と略称する）の第五回取締役会の単独として
取締役を立てて、厳格に《会社法》、《上場会社の管理準則》、《上場会社で創立することについて
独立取締役制度の指導意見」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-
-マザーボード上場企業の規範運営」、「会社定款」、「独立取締役業務制度」などの法律、法律
規則と内部規則制度の規定は、職責を真剣に履行し、独立取締役の独立作用を十分に発揮し、維持する。
全株主、特に中小株主の合法的権益。2021年度に独立取締役の職責を履行する状況を送金する
次のように報告します。
一、会議に出席する状況
2021年度、会社の取締役会、株主総会の招集、開催は法定手続きに合致し、重大な経営
意思決定事項とその他の重大事項はいずれも関連する審査・認可手続きを履行した。本人が会議に出席した状況は以下の通りである:(I)会社が2021年度に開催した6回の取締役会会議、3回の株主総会に自ら出席した。
議論する出席した取締役会会議で審議されたすべての議案に対して、本人は賛成票を投じ、反対、棄権はなかった。
の場合
(II)報告期間内に他の独立取締役に会議に出席するように委託する権限がない場合。
(III)報告期間内に本人は会社のいかなる事項に対して異議を提出しなかった。
二、独立意見の発表状況
会社の独立取締役として、本人は他の独立取締役と会社の関連事項について真剣に審議し、
独立意見を発表するには以下の通りである(独立意見の内容は巨潮情報網を参照http://www.cn.info.com.cn.）：
独立意見事項の発表独立意見時間独立意見及び会議回数タイプ
2021年5月21日第
会社の高級管理職の任命に関する独立意見5期取締役会は初めて臨時会議に同意した。
持株株主及びその他の関連者が会社の資金及び対外保証事項を占有する独立2021年8月27日第同意意見5期取締役会第3回
会社及び子会社が出資子会社に担保を提供することに関する独立意見会議の同意
採用会社2021年度監査機構の事前承認意見2021年12月3日事前承認第5回取締役会第5回
採用会社の2021年度監査機構に関する独立意見次臨時会議の同意
株式譲渡金の支払期限の調整に関する事前承認意見2021年12月12日事前承認第5回取締役会第6回
株式譲渡金の支払期限の調整に関する独立意見次臨時会議の同意
三、会社の現場検査状況
2021年度、本人は取締役会、株主総会に参加する機会及びその他の時間を利用して
会社の株主総会決議、取締役会決議の執行状況、生産経営状況と財を深く理解する。
業務状況また、電話によるコミュニケーションなどを通じて、会社の他の取締役、管理職と密接な連絡を保ち、タイムリーに
会社の各重大事項の進展状況を知り、会社の法人管理、経営管理状況を把握する。へいれつじかん
外部環境と市場変化が会社に与える影響に注目し、自分の理解に基づいて、積極的に企業経営内部に対して
制度建設などの仕事について提案する。
四、専門委員会の職務履行状況
(I)監査委員会招集者としての職務履行状況
本人は監査委員会の招集者として、『独立取締役工作制度』、『監査委員会工
細則」などの関連制度の規定は、社内審査部門が会社の財務諸表、重大投資などに対して
監査と監督を行い、内部審査計画、内部統制状況などの事項を審査し、社内
制御面の監督。会社の年度報告書の作成過程において、積極的に公認会計士とコミュニケーションを行い、監査プロセスと発見した問題を理解し、監査報告書が客観的で、正確に会社の真実を反映することを確保する。(II)指名委員会招集者としての職務履行状況
本人は指名委員会の招集者として、「独立取締役工作制度」、「指名委員会工
細則」などの関連制度の規定は、いつでも会社の取締役、高級管理職の職務資格状況に注目している。
職責履行状況は、中小投資家の利益を確実に維持する。
(III)報酬と審査委員会委員としての職責履行状況
本人は報酬と審査委員会委員として、「独立取締役工作制度」、「報酬と試験」に従う。
原子力委員会工作細則」などの関連制度の規定は、会社の実情に基づき、取締役及び高級管理
人員の報酬は審査を行い、合理的な提案を提出し、報酬と審査委員会の責任と
義務。
五、投資家の合法的権益を保護する仕事
1、本人は法律法規、「会社定款」と「独立取締役工作制度」の規定に厳格に従う。
職責を履行し、会社の取締役会会議に積極的に参加し、各議案を真剣に審議し、採決権を慎重に行使し、会社と株主全体の合法的利益を確実に維持する。
2、会社の情報開示の仕事とメディアの会社に関する報道に引き続き注目し、会社に法律、法規と規則制度の要求を厳格に遵守して情報開示を行うことを促し、会社の情報開示の真実、正確、完全を保証する。
3、本人は独立取締役の職責履行に関する法律法規と規則制度、規範性文書を真剣に学習することによって、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化する。
六、その他の事項
1、2021年度、本人は取締役会の開催を提案しなかった場合。
2、2021年度、本人は会計士事務所の採用または解任を提案していない場合。
3、2021年度、本人は独立して外部監査機構或いはコンサルティング機構を招聘する情況がない。
2022年、私は引き続き誠実さ、勤勉な精神に基づいて、独立取締役の義務を忠実に履行し、独立取締役の役割を発揮し、会社の取締役会、監事会、経営管理層とのコミュニケーションと協力を強化し、会社の取締役会の意思決定に参考意見を提供し、会社全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。新しい年の中で、会社は業界の発展のすばらしいチャンスを把握して、持続的で、安定して、健全な発展を望んで、もっと優れた業績で広範な投資家に報います。
ここに報告します。
独立取締役：戚振東
二〇二二年四月二十四日
