Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
ルール
二〇二年四月
目次
第一章総則第二章経営趣旨と範囲第三章株式
第一節株式発行
第二節株式の増減と買い戻し
第三節株式譲渡第四章株主と株主総会
第一節株主
第二節株主総会の一般規定
第三節株主総会の招集
第四節株主総会の提案と通知
第五節株主総会の開催
第六節株主総会の採決と決議第五章取締役会
第一節取締役
第二節取締役会第六章総経理及びその他の高級管理職第七章監事会
第一節監事
第二節監事会第八章財務会計制度、利益分配と監査
第一節財務会計制度
第二節内部監査
第三節会計士事務所の任命第九章通知と公告
第一節通知
第二節公告第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算
第一節合併、分立、増資と減資
第二節解散と清算第十一章改正規約第十二章附則
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を守るため、 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) (以下「会社」と略称する)の組織と行為を規範化し、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社である。
会社は蘇州 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 有限会社が全体的に変更して設立して、江蘇省市場監督管理局で登録して登録して、営業許可証を取得して、統一社会信用コード:9132000832592061 P。
第三条会社は2011年2月9日に中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20101667号を経て承認し、初めて社会公衆に人民元普通株3600万株を発行した。会社の社会公衆株は2011年2月18日に深セン証券取引所に上場した。第四条会社登録名称： Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
会社英文名称：Suzhou ChunXing Precision Mechanical Co.，Ltd第五条会社住所：蘇州工業団地唯亭鎮浦田路2号
郵便番号:215121
第六条会社の登録資本金は人民元1128057168万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその保有株式を限度として会社に対して責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に対して責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある書類となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務総監を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営趣旨:市場を導きとする-顧客の要求は終始市場の需要を代表している。人間本位-人材は企業経営の第一要素であり、企業の貴重な財産である。科学的な管理—管理の目的は効率を高め、品質を高め、利益を創造することである。継続的な改善：技術の進歩と管理の革新を追求しています。
第13条会社の登録機関の承認を経て、会社の経営範囲は:通信システム設備、消費電子部品部品部品及び自動車用精密アルミニウム合金構造部品及び各種精密部品の研究と開発、製造、販売及びサービス;LEDチップ販売、LED技術開発とサービス、契約エネルギー管理;照明工事、都市の明るさ、景観工事の設計、設置とメンテナンス;自営或いは代理以上の製品を含む各種商品及び関連技術の輸出入業務は、本企業が必要とする機械設備及び部品、生産に必要な原補助材料の輸出入業務(国が輸出入商品及び技術を制限又は禁止する場合を除く)を生産し、家屋賃貸を有する。
第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が集中的に管理する。
第十八条会社の発起人名簿、会社設立時に株式を購入する数、出資方式と出資時間は以下の表に示す。
発起人氏名/名称株式数(株)出資方式出資時間
孫潔暁7245000純資産2008年12月15日
袁静8050000純資産2008年12月15日
蘇州呉中国発創業投資有限公司9000000純資産2008年12月15日
蘇州国潤創業投資発展有限公司300000純資産2008年12月15日
趙東明200000純資産2008年12月15日
蘇州博融投資創業管理有限会社100000純資産2008年12月15日
周芸100000純資産2008年12月15日
張燕100000純資産2008年12月15日
胡雷500000純資産2008年12月15日
曽莉500000純資産2008年12月15日
顧建礼500000純資産2008年12月15日
施恵香200000純資産2008年12月15日
何征宇200000純資産2008年12月15日
鄭海艶200000純資産2008年12月15日
呉建軍100000純資産2008年12月15日
張恵欣100000純資産2008年12月15日
黄培聡100000純資産2008年12月15日
王書強50000純資産2008年12月15日
炳生50000純資産2008年12月15日
第19条会社の既存総株式は1128057168万株で、いずれも普通株である。
第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十一条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(一)株式を公開発行する。
(二)非公開で株式を発行する。
(三)既存株主に配当金を送る。
(四)積立金で株式を増資する。
(五)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十二条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十三条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社に株式の買収を要求する。
(V)株式を会社が発行した株式に転換できる社債に用いる。(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の場合を除き、会社は当社の株式を売買する活動を行わない。
第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律、行政法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が本規約第二十三条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定された状況に基づいて当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。会社が当社の株式を買収するには、「証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。
第25条会社が本定款第23条第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第二十三条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、三分の二以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経なければならない。
会社が本定款第二十三条の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十六条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十七条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十八条発起人が保有する当社の株式は、会社設立の日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならない。在任期間中に毎年譲渡される株式は、その保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない(司法強制執行、相続、遺贈、法に基づいて財産を分割するなどして株式の変動を招く場合を除く)。当社の株式は、会社の株式上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。上記人員は離職後半年以内に、その保有する当社の株式を譲渡してはならない。監督管理部門に別途規定がある場合は、その規定に従う。
第二十九条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式又はその他の株式の性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に売却したり、売却後6ヶ月以内に購入したりして、これによって得られた収益を当社の所有に帰し、当社の取締役会はその収益を回収する。ただし、証券会社が販売後の残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合及び中国証券監督管理委員会が規定しているその他の状況がある場合を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職及び自然人株主が保有する株式又はその他の株式の性質を有する証券は、その配偶者、両親、子女が保有する
