証券コード： Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 証券略称： Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 公告番号：2022017 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
第5回取締役会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第9回会議は、2022年4月14日に電話、専任者送達などの方式で全取締役に会議通知を出し、2022年4月24日13:00に会社会議室で現場結合通信会議の方式で開催され、その中で通信採決を通過した取締役は栄志堅さん、戚振東さん、陸文龍さんである。会議は取締役6名に出席し、実際に取締役6名に出席しなければならない。今回の会議は会長の袁静さんが主宰し、会社の監事会のメンバーと高級管理職が会議に列席した。
今回の会議の招集と開催は「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は真剣に審議し、書面で採決し、以下の決議を一致して採択した。
1、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「に関する議案」を審議・採択した。
審議の結果、会社の取締役会は「2021年度取締役会仕事報告」の内容が会社の取締役会の2021年度の仕事状況と株主総会決議の執行状況を真実かつ客観的に反映していると考えている。
「2021年度取締役会業務報告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 会社の独立取締役の陸文龍さん、戚振東さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
「2021年度独立取締役述職報告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
2、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「全文とその要約に関する議案」を審議・採択した。
会社の監事会は本議案に対して意見を発表し、詳しくは「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
『2021年年度報告要旨』(2022019)詳しくは『証券時報』、『上海証券報』及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）；『2021年度報告』詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.））。
3、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「に関する議案」を審議・採択した。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の監事会は本議案に対して意見を発表し、詳しくは「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
「取締役会が2021年度に強調事項を有するセグメントについて保留意見のない監査報告に関する事項の特定項目の説明」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
4、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した。
2021年度の会社の営業収入は267329万5300元で、前年同期より48.12%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は-10325460万元で、前年同期比2.44%上昇した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は-8081821万元で、前年同期より28.20%減少した。「2021年度財務決算報告」は、会社の「2021年度報告」に関する章を参照してください。
会社の監事会は本議案に対して意見を発表し、詳しくは「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
5、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した。
蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益-10325460万元を実現した。生産経営と未来の発展に必要な資金を保証し、株主の長期利益を守るために、取締役会は会社が置かれている業界の特徴、発展段階、実際の経営状況と未来の発展資金の需要などの要素を総合的に考慮し、会社が2021年度に現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転換しないことを立案した。会社の2021年度利益分配予案は「会社定款」、「未来3年(20192021年)株主収益計画」の関連規定に合致する。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の監事会は本議案に対して意見を発表し、詳しくは「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
6、「2021年度取締役報酬の確認及び2022年度取締役報酬案に関する議案」を審議し、当該議案は直接会社の2021年度株主総会に提出して審議する必要がある
「会社法」、「会社定款」、「取締役会報酬と審査委員会業務細則」、「取締役、監事報酬管理制度」の関連規定に基づき、会社の2021年度経営業績と審査状況を結びつけて、取締役会は会社の2021年度取締役の報酬が適切であると考え、具体的には以下の通りである。
単位：万元
氏名役職給与/手当（年度合計税前）
袁静董事長70.05
栄志堅取締役65.56
陸勇取締役55.00
曹友強取締役9.00
方軍雄独立取締役3.52
陸文龍独立取締役9.00
兪峰独立取締役3.52
戚振東独立取締役5.51
注意:
1、会社は2021年5月21日に2020年度株主総会、第5回取締役会第1回臨時会議、第5回監事会第1回臨時会議を開き、取締役会、監事会の交代選挙及び高級管理職の交代招聘を完成した。
会社の第4回取締役会の独立取締役の方軍雄さん、兪峰さんは第5回取締役会の選挙が終わった後、会社の独立取締役の職務を担当しません。2、会社で職務を履行した取締役はその具体的な職務によって報酬を受け取り、別途手当を支払わない。
会社の取締役2022年度の報酬案は、原則として2021年度と横ばいであり、具体的には会社の利益と業界環境によって調整される。
会社全体の取締役は関連者として採決を回避し、この議案は今回の会議で採決されず、2021年年度株主総会に提出して採決を行い、関連株主は採決を回避しなければならない。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
7、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度役員報酬の確認及び2022年度役員報酬案に関する議案」を審議、採択した。会社の2021年度の経営業績と考課状況を結びつけて、取締役会は会社の2021年度の役員の報酬が適切であると考え、具体的には以下の通りである。
単位：万元
氏名役職報酬（年度合計税前）
呉永忠総経理80.94
郭瑞卿副総経理55.38
龚燕南副総経理74.83
董作田副総経理、財務総監33.42
王蘇婷副総経理、取締役会秘書20.83
王凱総経理31.00
栄志堅財務総監(代)65.56
徐蘇雲副総経理19.49
彭琳霞副総経理、取締役会秘書21.60
注:会社は2021年5月21日に2020年年度株主総会、第5回取締役会第1回臨時会議、第5回監事会第1回臨時会議を開催し、取締役会、監事会の交代選挙及び高級管理職の交代招聘を完成した。今回の高級管理職の交代が完了した後、王凱さんは会社の社長の職務を担当しなくなった。栄志堅さんは財務総監の職務を代行しなくなった。徐蘇雲さんは副社長を務めなくなった。彭琳霞さんは会社の取締役会秘書、副社長を務めなくなった。
会社の役員の2022年度の報酬案は、原則として2021年度と横ばいで、具体的には会社の利益と業界環境によって調整される。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
8、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議・採択した。
「2021年度総経理業務報告」詳細は会社の「2021年度報告」関連章節を参照する。
9、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議は『
