Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
2021年度監事会業務報告
2021年度、会社監事会は『会社法』、『証券法』、『深セン証券取引所
株式上場規則、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場
会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」、「監事会議事規則」
会社と全体の株主に対して責任を負う態度に基づいて、勤勉に責任を果たし、会社に対して
経営管理活動、財務状況、内部統制管理、関連取引、取締役と高級管理者の職責履行状況
などの事項の合法性、コンプライアンス性を監督し、監事会の職能を有効に発揮し、会社と
全株主の合法的権益会社は、会社の規範的な運営を保障した。
監事会の2021年の主な仕事状況を以下に報告する。
一、会社の2021年度経営管理状況に対する基本評価
2021年度、全体の監事は監督職責を真剣に履行し、2021年度に過去に開催された株主に列席した。
大会及び取締役会会議は、2021年度の過去の取締役会決議を審査し、会社の取締役会が真剣に
株主総会の各決議を行い、勤勉に責任を果たし、会社、株主の利益を損なう行為は現れず、取締役
会の各決議は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の要求に合致している。
監事会は会社の2021年の生産経営活動を監督し、会社の管理層が勤勉であると考えている。
株主総会、取締役会の各決議を真剣に執行し、経営中に違反操作行為を発見しなかった。
二、2021年度監事会会議の開催状況
報告期間内、監事会は各仕事を真剣に展開し、各仕事の実行に力を入れる。2021年度、
会社は全部で8回の監事会会議を開き、会議の招集、開催手順は「会社法」、「会社」に合致している。
定款」及び「監事会議事規則」などの関連規定は、具体的な状況は以下の通りである。
連番会議回開催日会議議案
1、『に関する議案』
2、『全文及びその要約に関する議案』
3、『2020年度財務決算報告に関する議案』
1第4回監事会第2021年4月28日4、「2020年度利益分配予案に関する議案」
二十一回会議5、『2020年度監事報酬の確認及び2021年度監事報酬案に関する議案』
6、『の議案』7、『子会社の2021年度日常関連取引を見込む議案について』
8、『閑置自有資金による現金管理に関する議案』
9、『資産減損引当金の計上に関する議案』
10、「会社監事会の選挙交代に関する議案」を項目ごとに審議する
(1)趙中武氏を会社の第5回監事会非従業員代表監事候補に指名する
(2)劉剛橋氏を会社の第5回監事会非従業員代表監事候補に指名する
2第4回監事会第2021年4月29日1、『二十二回会議2、「資産減価償却準備の計上に関する議案」
第4回監事会第
3二十三回臨時会2021年5月8日1、「損失を補っていない実収株式総額の3分の1に達する議案について」
4第5回監事会第2021年5月21日1、「会社第5回監事会議長の選挙に関する議案」
臨時会議
5第五回監事会第2021年8月27日1、『 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 2021年半年度報告及びその二次会議概要』
6第五回監事会第2021年10月29日1、『 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 2021年第三四半期報告』三回会議
7第五回監事会第2021年12月3日1、「会社の2021年度監査機構の任命に関する議案」
4回の臨時会議.
8第五回監事会第2021年12月12日1、「株式譲渡金の支払期限の調整に関する議案」
5回の臨時会議.
三、監事会が会社の2021年度の関連事項に対して発表した審査意見
2021年度、監事会は「会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」に基づく
等に与えられた職権は、会社の規範運営、財務状況、内部統制、関連取引、対外投資、
対外保証、内幕情報関係者管理制度の建設と実施などの事項について監督と査察を行い、
以下の査察意見を発表する。
1、会社の規範運営状況を監督する
2021年度、監事会は法に基づいて会社の関連取締役会と株主総会に列席し、取締役会に提出した。
株主総会で審議された各報告書と提案内容には異議はない。
会社の管理状況に対する監督、監督を通じて
事会は、会社の株主総会、取締役会及び経営管理層の運営規範、各政策決定プログラムが合法であると考えている。
コンプライアンス会社の内部制御システムが健全で、運営が有効である。会社の取締役、高級管理職は職責を履行する時
関連法律、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に違反しても、公を損なうことはない。
司益の行為。
2、会社の財務状況を検査する
2021年度、監事会は会社の財務状況、財務管理などを真剣に細かく監督し、
会社の取締役会が作成した「2021年年度報告」は真実、客観、完全に
会社の財務状況と経営成果を反映している。蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した強調事項付きセグメントに保留意見のない監査報告に異議はない。
3、会社の2021年度内部統制自己評価報告に対する意見
監事会は取締役会の会社2021年度内部制御自己評価報告、会社内部制御制度の建設と運行状況について審査を行い、会社の「2021年度内部制御自己評価報告」は全面的、真実、客観的に会社内部制御システムの建設、運行と監督状況を反映していると考えている。蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した強調事項のある部分に保留意見のない内部統制鑑証報告に異議はない。
4、会社の関連取引状況を検査する
2021年度、監事会は会社で発生した関連取引を審査した。取引双方は「公平、公正」の原則に従い、取引価格は公正で、会社とその他の非関連者の株主の利益を損なっていないと考えている。
5、対外投資の査察状況
監事会は会社の対外投資状況に対して監督を行い、会社の報告期間内の対外投資事項は会社の戦略計画と経営需要に合致し、関連法律法規に従って相応の審査・認可手続きを履行し、対外投資に違反する状況は存在せず、全体は会社と全体株主の長期利益に合致すると考えている。
6、会社の対外保証状況を検査する
2021年度、監事会は会社で発生した対外保証を審査した。会社は主に合併報告書の範囲内の子会社に保証を提供し、財務リスクはコントロールでき、保証対象の経営状況は正常で、実際の債務返済能力を持ち、会社の利益を損なうことはないと考えている。
会社及び子会社が株式会社中新春興新エネルギー電力(蘇州)有限会社に保証事項を提供するのは、子会社の発展を支持し、正常な生産経営資金の需要を満たすためであり、中新春興新エネルギーも相応に会社、陽豊科学技術に等額の反保証を提供し、会社全体の利益に合致する。今回の保証では、新春興新エネルギーのすべての株主が持株比率に応じて相応の保証を提供し、保証行為は公平で対等である。会社及び子会社は今回、子会社に保証事項を提供し、関連規定に合致し、意思決定手順が合法的で、規則に合致する。仙游県仙财国有资产投资运営有限公司に反担保事项を提供したのは、海峡元生私募基金の财产シェアの早期买い戻しを要求した债务问题を解决するためである。保証の発生の実質は仙遊国財が会社と元生智匯の買い戻しと元生智匯産業園の工場の建物に増信サービスを提供したためで、会社はそれに応じて反保証を行った。今回の保証は会社全体の利益に合致し、意思決定プログラムは合法的で、コンプライアンスである。
7、会社がインサイダー情報関係者管理制度を確立し、実施する場合
会社は《内幕情報の知る人の管理制度》と《外部情報の使用人の管理制度》の要求に従って、情報伝達の流れを規範化することができて、そして内幕情報の管理と内幕情報の知る人の登録の仕事をしっかりと行うことができて、内幕情報の公開公開前の報告、伝達、編制、審査、開示などの各段階のすべての内幕情報の知る人のリストを如実に、完全に記録することができます。インサイダー情報の知る人が知る権利を乱用し、インサイダー情報を漏洩し、インサイダー取引を行うなどの違反行為の発生を確実に防止し、広範な投資家の合法的権益を保護した。8、会社情報開示事務管理制度の執行状況
会社は「証券法」、「会社法」、「株式上場規則」、「上場会社情報開示管理方法」などの関連法律、法規、規則制度の規定に基づき、「情報開示管理制度」、「年報情報開示重大誤り追及制度」などの情報開示事務に関する制度を制定し、制度の要求に従って情報開示の仕事をしっかりと行い、会社の情報開示の真実、正確さを確保することができる。完全で、タイムリーで公平で、広範な投資家の合法的権益を保護した。
四、監事会2022年度作業計画
2022年、監事会は「会社法」と「会社定款」などの関連規定を厳格に執行し、法に基づいて取締役会、高級管理職を監督し、現代企業制度の要求に従い、会社に法人のガバナンス構造をさらに完備させ、ガバナンスレベルを高めるよう促す。同時に、監事会は引き続き監督職能の実行を強化し、職責を真剣に履行し、法に基づいて会社の取締役会に列席し、会社の重大な政策決定事項をタイムリーに把握し、各政策決定プログラムの合法性を確保し、それによって株主の権益をよりよく維持する。
2022年度監事会の主な業務計画は以下の通りである。
1、「会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」の要求に厳格に従い、引き続き職責を忠実に履行し、監事会の日常議事活動を展開し、各議案の審議をしっかりと行い、会社の生産経営と資産管理状況を引き続き監督し、経営リスクを防ぎ、それによって会社の経営管理の規範運営を促進する。
2、会社の定期報告、関連取引、対外投資、対外保証などの重大事項に対する監督を強化し、会社の経営管理効率の向上を促進し、会社の経営活動の合法性、コンプライアンス性を保証し、会社と全株主の利益を確実に守る。
3、自分の知識の備蓄を豊かにし、関連法律法規を真剣に学び、財務、監査、内部コントロールなどの専門知識を熟知し、会社の発展の歩みに追いつくと同時に、会社が監督管理部門の要求に従って絶えず管理構造を完備させ、会社の規範管理の長期的かつ効果的なメカニズムを確立することを促す。
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 監事会
二〇二二年四月二十六日
