証券コード: Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 200017証券略称:深中華A、深中華B公告番号:2022003深セン中華自転車(グループ)株式会社第10回取締役会第三十七回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全で、虚偽がないことを保証する。
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
一、取締役会会議の開催状況
1、取締役会会議の通知の時間と方式
当社の第10回取締役会は2022年4月12日に全取締役に第37回会議の開催を電子メール、メールで通知した。
2、取締役会会議の時間、場所と方式
会議は2022年4月22日(金)午後14:30に深セン市福田区八卦路31号衆鑫科技ビル501本社会議室で現場結合通信採決方式で開催された。
3、取締役会会議の出席状況、司会者及び出席者
会議は取締役9人の採決に参加し、実際に取締役9人の採決に参加し、会議は理事長の李海さんが主宰しなければならない。会社の監事会のメンバーと上級管理職が会議に列席した。
4、会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、『2021年度取締役会業務報告』
会議は賛成9票、反対0票、棄権0票で「2021年度取締役会業務報告」を審議・採択し、李海理事長が取締役会を代表してこの報告書を会社の2021年度株主総会に提出することを授権した。報告の詳細は2021年年度報告の管理層の討論と分析及び会社管理章節における取締役会の仕事状況、取締役の職責履行状況と取締役会専門委員会の職責履行状況に関する内容を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、『2021年度総経理業務報告』
会議は賛成9票、反対0票、棄権0票で「2021年度総経理業務報告」を審議・採択した。3、『2021年度財務決算報告』
会議は賛成9票、反対0票、棄権0票の審議で「2021年度財務決算報告」を可決し、この報告書を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、『2021年度利益分配予案』
会議は賛成9票、反対0票、棄権0票で「2021年度利益分配予案」を審議・可決し、この議案を会社2021年度株主総会に提出することに同意した。会社の独立取締役はいずれもこの議案に同意し、会社の実際の状況に合致していると考えている。
予案状況は以下の通りである。
中国会計準則によると、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書によると、当社の2021年度の上場企業の株主に帰属する純利益は-1986692.82元で、2021年12月31日現在、会社の未分配利益は-12,293693370元である。会社の未分配利益がマイナスであることを考慮して、会社の定款と会社の現金配当政策に基づいて、今年度の利益は利益分配を行わず、資本積立金の株式転換を行わない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、『取締役会が2021年度の持続経営重大不確実性段落について意見監査報告を保留していない特別説明』
会議は賛成9票、反対0票、棄権0票で「取締役会が2021年度の持続経営の重大な不確実性のある段落に対して意見監査報告書を保留していない特別説明」を審議・採択した。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。のお知らせです。
6、『独立取締役2021年度述職報告』
会議は賛成9票、反対0票、棄権0票で「独立取締役2021年度述職報告」を審議・採択し、具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。のお知らせです。
7、『2021年度報告』及びその要約
会議は賛成9票、反対0票、棄権0票で「2021年年度報告」とその要約を審議・採択し、取締役会は会社の2021年年度報告全文と要約内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、同意にこの報告を会社の2021年度株主総会審議に提出する。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。のお知らせです。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
8、『2021年度内部統制自己評価報告』
会議は賛成9票、反対0票、棄権0票の審議で「2021年内部統制自己評価報告」を可決し、会社の独立取締役はいずれもこの議案に同意し、会社の実情に合っていると判断した。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年内部統制自己評価報告」。9、『2021年度株主総会開催に関する議案』
会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度株主総会の開催に関する議案」を可決し、会社の2021年度株主総会の開催時期は別途通知した。
三、書類の検査準備
1.会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した取締役会決議。
2.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
深セン中華自転車(グループ)株式会社
取締役会
2022年4月25日
