Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 取締役会
強調事項を有する部分について意見を保留しない内部制御鑑証報告に係る事項について
特定項目の説明
蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通組合)(以下「蘇亜金誠」と略称する)は蘇州 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 株式会社(以下「会社」と略称する)2021年度財務諸表に関する内部統制の有効性を監査し、事業セグメントに保留意見がないことを強調する内部統制鑑証報告書(蘇亜鑑[200219号)を発行した。会社の取締役会は上述の鑑証報告に関する事項について特別説明は以下の通りである:一、内部統制鑑証報告強調事項段の内容
2020年1500000万元購入仙遊得潤投資有限会社(以下、得潤投資と略称する)30.623%の株式、2021年度の株式比率は561417%に調整され、得潤投資会社のコントロール権を取得した。上記の取引は資質のある仲介機構を経て監査、評価を行わず、株式取引の定価根拠が不十分で、投資に関連する内部制御に欠陥がある。このセクションの内容は、すでに発表された鑑証意見に影響しません。」
二、取締役会の内部統制鑑証報告に対する強調事項の意見と説明
会社の取締役会は蘇亜金誠が発行した「内部統制鑑証報告」の会計士の意見に同意した。取締役会は積極的に会社の管理層に各改善措置を確実に実行するように促し、管理構造、管理体制と運行メカニズムを最適化し、法規意識とリスク防止制御メカニズムを強化し、「企業内部制御基本規範」と「企業内部制御応用指引」の要求に真剣に学習し、遵守し、全面的に整理し、重点的に改善し、内部制御管理レベルの向上に努める。
三、会社の取締役会の改善措置
会社は内部統制報告に反映された問題を非常に重視し、内部統制を全面的に強化することから、すでに実施または実施する予定の改善措置は以下の通りである。
1、対外投資の内部コントロール制度を完備する；
2、対外投資関連制度の育成訓練を強化する。
3、科学的な投資意思決定プログラムに厳格に従って実行する。
4、外部仲介機構の力を借りて、対外投資に介入する事前、事中和後のリスク管理とコントロールを強化する。
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 取締役会二〇二年四月二十六日
