証券コード: Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 200017証券略称:深中華A、深中華B公告番号:2022004深セン中華自転車(グループ)株式会社第9回監事会第22回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1、監事会会議の通知の時間と方式
当社の第9回監事会は2022年4月12日に第22回会議の開催を全監事に電子メール、メールで通知した。
2、監事会会議の時間、場所と方式
会議は2022年4月22日(金)午後16:00に深セン市福田区八卦路31号衆鑫科技ビル501本社会議室で現場会議と通信採決を組み合わせて開催された。
3、監事会会議の出席状況、司会者及び出席者
会議は採決監事3人に参加し、実際に採決監事3人に参加しなければならない。会議は監事会の招集者である李翔さんが主宰した。
4、会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、『2021年度監事会業務報告』
会議は賛成3票、反対0票、棄権0票で可決され、監事会招集者の李翔氏にこの報告書を会社の2021年度株主総会審議に提出することを許可した。「2021年度監事会工作報告」の具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の公告。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、『2021年度財務決算報告』
会議は賛成3票、反対0票、棄権0票の審議で「2021年度財務決算報告」を可決し、この報告書を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、『2021年度利益分配予案』
会議は賛成3票、反対0票、棄権0票で「2021年度利益分配予案」を審議・可決し、この議案を会社2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、『2021年度報告』及びその要約
会議は賛成3票、反対0票、棄権0票で「2021年度報告」とその要約を審議・採択した。審査を経て、監事会は取締役会が深セン中華自転車(グループ)株式会社の2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないと判断し、この議案を会社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、『2021年度内部統制自己評価報告』
会議は賛成3票、反対0票、棄権0票の審議で「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
6、『監事会の2021年度関連事項に対する意見』
会議は賛成3票、反対0票、棄権0票で「監事会2021年度関連事項に対する意見」(1)監事会は会社の2021年年度報告とその要約を審査し、取締役会が深セン中華自転車(グループ)株式会社の2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、上場企業の実情を完全に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述、または重大な漏れは存在しない。(2)監事会は「社内統制自己評価報告」を審査し、会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、内部統制の基本原則に従い、自身の実情に基づき、内部統制制度を絶えず確立し、完備し、会社の経営活動の正常な進行を保証し、会社の資産の安全と完全を保護したと考えている。2021年度、会社は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」に違反する状況は存在しない。社内統制自己評価は、社内統制の実態を全面的に、真実かつ正確に反映している。(3)天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は当社の2021年度のために持続的な経営の重大な不確実性段落の保留意見のない監査報告書を発行し、審査を経て、監査報告書は公正で客観的で、実事求是の原則に合致していると判断する。監事会は「取締役会が2021年度に持続経営の重大な不確実性のある段落に対して意見監査報告を保留していない特別説明」に同意した。
三、書類を調べる。会議に出席した監事の署名と取締役会の印鑑を押した監事会の決議を経た。2.要求された他の書類を深く提出する。ここに公告する
深セン中華自転車(グループ)株式会社監事会
2022年4月25日
