証券コード： Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 証券略称： Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 公告番号：2022027 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
2021年度株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第9回会議は2022年5月19日(木)14:30に会社会議室で2021年年度株主総会を開催することを決定し、今回の会議に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。会社の第5回取締役会第9回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3、今回の株主総会会議は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」に関する法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定を満たした。
4、会議の開催日、時間：
現場会議時間:2022年5月19日(木)14:30。
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月19日9:15-15:00期間の任意の時間である。
5、会議の開催方式：
今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票またはネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6、会議の株式登録日：2022年5月16日
7、出席者：
(1)本株主総会の株式登録日は2022年5月16日である。株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、現場会議場所：蘇州工業団地唯亭鎮金陵東路120号会社会議室
二、会議審議事項
1.審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告」に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告」全文及びその要約に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役報酬の確認及び2022年度取締役給与√
報酬案の議案
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査報酬の確認及び2022年度監査給与√
報酬案の議案
8.00「会社定款」の改正に関する議案√
9.00「今後3年間の株主収益計画（20222024年）」の制定について
の議案
10.00未補填損失が実収株式総額の3分の1に達したことについて
ケース
11.00外国為替の長期決済為替業務の展開に関する議案√
12.00手形プール業務の展開に関する議案√
13.00閑置自己資金による現金管理に関する議案√
14.00資産減損引当金の計上に関する議案√
15.00会社及び子会社が出資子会社に担保を提供することに関する議案√
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
2、提案の開示状況
今回の会議の審議事項は会社の株主総会の職権範囲に属し、上述の議案はすでに会社の第5回取締役会第9会議、第5回監事会第6回会議の審議を通過し、詳しくは「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第5回取締役会第9回会議決議公告」、「第5回監事会第6回会議決議公告」、「2021年年度報告要旨」、「損失を補わずに実収株式総額の3分の1に達した公告について」、「外国為替長期決済為替業務の展開に関する公告」、「手形プール業務の展開に関する公告」、「閑置自有資金による現金管理に関する公告」、「資産減損引当金の計上に関する公告」及び「会社及び子会社が出資子会社に担保を提供することに関する公告」等の関連公告。
3、特別提示
(1)第8、15項の議案は特別決議事項であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
(2)今回の株主総会は、中小投資家の利益に影響を与える重大な事項を審議するため、中小投資家の採決状況を単独で計算する。中小投資家とは以下の株主以外のその他の株主を指す:(1)上場会社の取締役、監事、高級管理職;（2）単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：
自然人株主は本人の身分証明書と持株証明書を持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、本人の身分証明書、授権委託書と持株証明書を持って登録しなければならない。法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書と持株証明書を持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー、授権委託書と持株証明書を持って登録する必要がある。異郷株主は書面またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスは当社に到着する時間を基準とする。（授権依頼書は添付ファイルを参照）
2、登録時間：2022年5月17日8：30－11：30、13：30－16：30
3、登録場所：蘇州工業団地唯亭鎮金陵東路120号会社取締役会事務室。
4、連絡先
（1）連絡先：蘇州工業団地唯亭鎮金陵東路120号取締役会事務室
（2）郵便番号：215121
（3）連絡先：劉一鳴連絡電話：051262625328
（4）メールアドレス：[email protected].
5、注意事项:会议に出席する株主及び株主代理人は、会议の30分前に関连する证明书の原本を持って会场に登录手続きを行ってください。今回の会議に出席する株主(または代理人)の食事と宿泊と交通費は自弁する。
四、ネット投票に参加する操作手順
会社の株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票に参加する具体的な操作説明は添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
1、『第五回取締役会第九回会議決議』；
2、『第五回監事会第六回会議決議』。
添付ファイル：1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
2、授権依頼書
ここに公告する。
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
取締役会
二○二二年四月二十六日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:「362547」;投票略称:「春興投票」
2、意見採決
今回の株主総会は累積投票提案には触れない。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、2回目の有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月19日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月19日9:15、終了時間は2022年5月19日15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
本人（当社）を代表して蘇州＊＊＊ Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 株式会社2021年度株主総会にご出席いただき、以下の投票により本人（当社）を代表して投票を行うようご指示いたします。本人(当社)が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は代わりに採決権を行使することができ、その採決権の行使の結果はすべて私の部門(本人)が負担する。本人(当社)が今回の会議で審議した各議案の採決意見は以下の通りである。
備考回提案符号化提案名称とその列を逆捨ててチェックする欄意は権表目に投票して決めることができる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告」に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告」全文及びその要約に関する議案√
