Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
独立取締役が第5回取締役会第9回会議に関する事項に対して発表した独立意見
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」、会社の「独立取締役業務制度」などの関連法律法規、規範性文書及び規則制度の規定は、真剣、責任ある態度に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会社の第5回取締役会第9回会議の審議に関する事項を真剣に審議し、以下の独立意見を併表した。
一、持株株主及びその他の関連者が会社の資金及び対外保証事項を占用することについて発表した独立意見
1、2021年度、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反に占用する場合はなく、その他の方法で会社の資金を変用する場合もない。
2、2021年12月31日現在、会社及び持株子会社が審査・認可した有効対外保証額の累計金額は49591682万元である。会社及び持株子会社の実際発生した対外保証残高は24962861万元で、そのうち会社の持株子会社に対する保証残高は9570031万元で、子会社の子会社に対する保証残高は19686630万元で、会社及び持株子会社の表外保証残高は134242万元である。
我々は、
1、会社は法律、行政法規などの規範的な文書の要求を真剣に貫徹し、関連者の資金占有リスクと対外保証リスクを厳格にコントロールすることができる。
2、会社はすでに比較的に完備した対外保証リスクコントロール制度を確立した。会社の対外保証はすべて法律、行政法規などの規範的な書類と「会社定款」の関連規定に厳格に従って相応の政策決定プログラムを履行し、情報開示義務をタイムリーに履行することができる。「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」(証券監督管理委員会202226号)、「深セン証券取引所株式上場規則」の規定に違反する状況は存在せず、対外保証事項に違反し、会社と中小株主の権益を損なっていない。
3、現在までに、会社は被担保者の債務違約によって担保責任を負う必要はない。
二、2021年度に強調事項を有する項目について保留意見のない監査報告に係る事項の特定項目の説明に関する独立意見
会社の取締役会は2021年度の財務報告が会計士事務所に提出された強調事項について保留意見のない監査報告に関する事項について特別説明を行い、取締役会の意見に同意した。われわれは会社の取締役会と管理層に積極的に関連業務を推進し、強調事項とその影響を早期に解消することを要求している。
三、2021年度利益分配予案に関する独立意見
審議の結果、取締役会が会社の実情から提出した分配予案は「会社法」関連監督管理法規及び「会社定款」、「今後3年間の株主収益計画(20192021年)」の規定に合致すると考えている。
この利益分配予案は2021年の経営業績に基づき制定され、会社が置かれている業界の特徴、発展段階、経営状況、日常生産経営需要及び未来発展資金需要などの要素を十分に考慮し、会社の経営業績及び未来発展と一致し、会社及び会社の株主利益を損なう状況は存在しない。
われわれは会社の2021年度利益分配予案に合意し、この予案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
四、2021年度取締役報酬の確認及び2022年度取締役報酬案に関する独立意見
審議を経て、われわれは2021年度、会社の取締役は勤勉に責任を果たし、取締役会、株主総会の各決議を厳格に執行し、得た報酬は適切であり、その職場の貢献、負担の責任と会社全体の経営業績と結びついており、会社の取締役の仕事の積極性を十分に動かすことができ、会社の持続的、健康的、安定した発展に有利であると考えている。
会社の2022年度取締役報酬案は原則として2021年度と横ばいであり、具体的には会社の利益と業界環境の調整によって合理的に実行できる。
本事項会社全体の取締役は関連者として法に基づいて回避し、法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
私たちは会社の2021年度取締役報酬と2022年度取締役報酬案に合意し、この議案を会社の2021年度株主総会に直接審議することに同意した。
五、2021年度役員報酬の確認及び2022年度役員報酬案に関する独立意見
審議の結果、われわれは2021年度、会社の役員が勤勉に責任を果たし、得た報酬は適切であり、その職場の貢献、責任と会社全体の経営業績と結びついており、会社の役員の仕事の積極性を十分に引き出すことができ、会社の持続的、健康的、安定した発展に有利であると考えている。
会社の2022年度の役員報酬案は原則的に2021年度と横ばいで、具体的には会社の利益と業界環境の調整によって合理的に実行できる。
本事項の審議手続は合法的に規則に合致し、関連取締役は法に基づいて回避し、法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
私たちは会社の2021年度の役員報酬と2022年度の役員報酬案に合意しました。
六、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
審議の結果、取締役会が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」は「企業内部統制基本規範」、「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第21号-年度内部統制評価報告の一般規定」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」の関連規定に合致し、全面的、真実的、客観的に会社の内部制御度の実際の建設、運行及び監督状況を反映した。
当社は、会社の取締役会が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」に合意しました。
七、「取締役会の強調事項のある部分について保留意見がない内部統制鑑証報告に関する事項に関する特別説明」に関する独立意見
会社の取締役会は2021年度に会計士事務所に提出された強調事項について保留意見のない内部統制鑑証報告に関する事項について特別説明を行い、私たちは取締役会の意見に同意し、会社の取締役会と管理層が各改善措置を実行することを積極的に監督し、会社の内部統制効果に引き続き注目し、会社と広範な投資家の合法的権益を確実に維持する。
八、「未来三年株主収益計画(20222024年)」の制定に関する独立意見
会社の取締役会が制定した「今後3年間の株主リターン計画(20222024年)」は中国証券監督管理委員会が公布した「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」及び「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの関連規定に合致し、会社の現在及び未来の発展状況を十分に考慮し、株主、特に中小株主の合理的な要求と提案を重視した。株主に対する合理的な投資収益を実現し、会社の実際の状況を両立させることができ、会社の持続的な安定した発展に有利であり、全体の株主の合法的権益を守ることができる。
当社は、会社の取締役会が制定した「今後3年間の株主収益計画(20222024)年」に同意し、2021年の年度株主総会の審議に提出することに同意します。
九、商品先物セット保証業務の展開に関する独立意見
審議の結果、当社と子会社が原材料先物セット保証業務を展開するのは、原材料価格の変動による市場リスクを効果的に防止し、解消し、原材料価格の変動による製品コストの変動を減少させ、原材料価格の変動が会社の正常な経営に与える影響を低減するためであり、これは正常な経営利益を保護する必要な手段であると考えている。会社はすでに「商品先物セット保証業務管理制度」を制定し、関連内制御プロセスを完備し、会社が採用した的確なリスク制御措置は有効である。同時に、会社及び子会社が展開する予定の商品先物オプション保証業務の保証金は、自己資金を使用し、関連法律法規の規範性文書及び会社の関連制度の規定を厳格に遵守する。
当社は会社と子会社が先物オプション業務を展開することに合意し、商品先物オプション業務に投入された閑置自有資金総額は人民元20000万元を超えず、業務展開期間は取締役会の審議が通過した日から1年である。
十、外国為替長期決済為替業務の展開に関する独立意見
審議の結果、会社と子会社が長期決済為替業務を展開するのは、コストをロックし、一部の為替損益を減らし、財務費用を下げ、経営リスクを減らすためだと考えています。会社はすでに長期決済為替業務を操作するために厳格な内部評価を行い、相応の監督管理メカニズムを確立し、リスクを効果的にコントロールし、会社と株主全体の利益に合致し、会社の長期的な発展に有利である。
当社は会社と子会社が長期決済為替業務を展開することに合意し、業務の総規模は:等価人民元6.6億元を超えず、業務期間は2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日までである。取締役会の審議が可決された後、本議案を会社に2021年度株主総会の審議を要請することに同意した。
十一、閑置自有資金による現金管理に関する独立意見
審議の結果、会社及び子会社は正常な運営と資金の安全を保障する前提の下で、閑置自有資金を使って現金管理を行い、会社の資金使用効率を効果的に向上させ、投資収益を増加させ、会社の正常な生産経営に不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。この事項の意思決定手続きは合法的に規則に合致し、法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
当社は、会社及び子会社が総額5億元を超えない自己資金を使用して現金管理を行うことに合意し、これらの額は有効期間内に循環して使用することができ、業務展開期間は2021年年度株主総会審議が通過した日から1年であり、取締役会審議が通過した後、本議案を会社2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
十二、資産減損引当金の計上に関する独立意見
審議の結果、当社は今回の資産減価償却準備は会社の規範的な運営を保証し、会社の財務状況と経営成果をより正確かつ公正に反映し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の審議手続きは合法的に規則に合致する。
当社は今回、資産減価償却の準備事項を計上することに合意しました。
十三、会社及び子会社が出資子会社に担保を提供することに関する独立意見
会社及び傘下の持株子会社蘇州陽豊科技有限公司は中新春興新エネルギーに担保を提供し、子会社の発展を支持し、正常な生産経営資金の需要を満たすためであり、中新春興新エネルギーも相応に会社、陽豊科技に等額の反担保を提供し、会社全体の利益に合致する。
今回の保証では、新春興新エネルギーのすべての株主が持株比率に応じて相応の保証を提供し、保証行為は公平で対等である。
会社及び子会社は今回、子会社に保証事項を提供し、関連規定に合致し、意思決定手順が合法的で、規則に合致する。
私たちはこの事項の実施に同意し、この事項を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
(以下、本文なし)
独立取締役署名：戚振東陸文龍
2022年4月24日
