证券コード: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 证券略称: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 公告番号:2022034债券コード:127057债券略称:盘龙转债
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
会社の2022年度日常関連取引の予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (以下「 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 」または「会社」と略称する)および傘下子会社は日常経営の必要に応じて、
会社は2022年4月22日に第3回取締役会第22回会議、第3回監事会第19回会議を開き、それぞれ「会社2022年度日常的な関連取引の予想に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の謝暁林、謝暁鋒はこの事項に対して表決を回避し、残りの取締役、監事はすべて同意した。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
単位：万元
関連取引関連者関連取引主要関連取引2022年前年実績種別内容定価原則予測金額発生金額
嘉華購入参照市場
関係者への燃料ガス配管工事
動力及び接続者
提供する労務は市場を参照する
欧珂薬業委託加工価格決定10.00 0.00
関連者に欧珂薬業保健品、漢方薬参照市場515.00 1.01を販売する
製品、商品の錠剤の価格は確定します
関連者医薬品・アルコール消参照市場を受け入れる
委託代理販売欧珂薬業毒液購入販売業務価格確定400 11.19
製品、商品
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
単位：万元
関連取引関連取引実績2021年実績発生額実績発生
カテゴリ関連者の主な内容発生予想同類業務額と予想開示日及びインデックス
金額金額比例金額差異
購入の詳細は、嘉華天然ガスと443.61 690.00 100%-24.39 www.を参照してください。cn.info.com.cn.(公告天然ガス天然ガスガスガスガス番号:2021037)
関係者調達路工事
商品（労働を受ける
)
欧珂详细请见巨潮资讯网薬业委託加工0.00 8.00 0.00%-8 www.cn.info.com.cn.（公告番号：2021037）
関系者の薬品、アルコールの详しい情报を受けて巨潮情报网の委托を见て代わって欧珂薬业の消毒液を贩売するために11.19 200.00 0.032%-188.81 www.cn.info.com.cn.（公告その製品、商品販売業務番号：2021037）
関連者に漢方薬の錠剤を販売し、詳細は巨潮情報網製品、商品欧珂薬業保健品など1.01 110.10 0.001%-109.09 www.を参照してください。cn.info.com.cn.（公告番号：2021037）
会社の取締役会は日常関連取引に対して2021年度に実際に発行し、会社と上述の関連者の日常関連取引の実際に発生した総金額が超過していない状況と予想と大きな違いがあることを説明した。実際の発生状況と予想に大きな違いがある原因は、会社(適用する場合)と関連先の年度日常関連取引は、会社の業務展開に基づく初歩的な判断であるため、実際の発生状況と一定の違いがあると予想される。
会社の独立取締役は日常の関連取引に対して実際に審査を経て、会社の取締役会は2021年の日常の関連取引の実際の発生状況と予想預金の発生状況と予想に大きな違いがあると言って、違いの説明は会社の実際の状況に合って、関連取引は“公平、公正、明(適用する)公正”の原則に従って、取引事項は市場の原則に合って、取引の定価は公正で合理的で、会社及び全株主の利益を損なうことはない。
二、関係者の紹介と関係
（Ⅰ）嘉華天然ガス
1.基本状況
名称：釧水嘉華天然ガス有限公司
統一社会信用コード：91611026 MA 70 TATR 0 F
タイプ:その他の有限責任会社
住所：陝西省商洛市釧水県南関盤龍観邸
法定代表者：張淑雲
登録資本金：2000万人民元
設立日：2017年3月6日
経営範囲:天然ガスの供給、販売;暖房サービスガス用具の販売;ガス管網及び暖房管網の設計、施工及びメンテナンス;市政工事の請負及び施工;道路工事建築材料の販売。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
2.主な財務状況
2021年12月31日現在、2021年度の営業収入は384673万元、損失は81.52万元だった。以上の財務諸表の数字は監査されていません。
3.上場企業との関連
嘉華天然ガス理事長の張淑雲女史系会社理事長の謝暁林さんの配偶者。「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、会社は上述の関連者と関連関係があり、上述の日常取引は関連取引を構成している。
4.履行能力分析
関連側の経営及び信用状況は良好で、十分な履行能力を備えている。
(II)陝西欧珂薬業有限会社
1.基本状況
名称：陝西欧珂薬業有限公司
統一社会信用コード:916110267588185000
タイプ:その他の有限責任会社
住所：陝西省商洛市釧水県下梁工業開発区
法定代表者：謝暁鋒
登録資本金：12000万人民元
設立日：2003年11月18日
経営範囲:軟膏剤、錠剤、顆粒剤、散剤、丸剤(大蜜丸、水蜜丸、水丸)、チン剤、アイロン剤、合剤、開発、生産販売及び対外貿易、食糧買収;消毒用75%アルコール;輸出入業務(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。主な財務状況
2021年12月31日現在、欧珂薬業の総資産は1058929万元、純資産は572019万元である。2021年に営業収入127087万元、純利益-161.19万元を実現する。以上の2021年の財務データは監査されていない。
3.上場企業との関連
欧珂薬業社長の謝暁鋒さんは会社の取締役です。「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、会社は上述の関連者と関連関係があり、上述の日常取引は関連取引を構成している。4.履行能力分析
関連側の経営及び信用状況は良好で、十分な履行能力を備えている。
三、関連取引の主な内容
(I)定価原則と定価は上述の関連取引に基づいて公開、公平、公正の原則に従って行い、いずれも市場価格協議に基づいて確定し、価格は公正で、会社とその他の株主の利益を損なう行為は存在しない。(II)関連取引協議の締結状況当社(子会社を含む)と関連取引の各当事者は生産経営の実際の需要に基づき、関連者と今回の授権範囲内で契約を締結して取引を行う。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
会社と上記の関連先の日常関連取引は会社の業務発展及び生産経営の需要であり、会社の生産経営に対して必要であり、会社と上記の関連先の日常関連取引は正常な商業取引行為に属し、定価原則は市場価格であり、公正性を備え、会社と非関連株主の利益を損なうことなく、取引の決定は会社の関連制度に厳格に従って行う。日常の関連取引の実施は会社の独立性に不利な影響を及ぼさず、会社はそのために関連者に依存しない。
五、独立取締役及び推薦機構の意見
独立取締役の事前承認意見:検査の結果、2022年度の日常関連取引に対する会社の予測は会社の正常な生産経営の需要に基づき、公平、公正、公開の市場化原則に従い、定価の公正は会社の独立性に影響し、会社、株主及び広範な中小投資家の実際の利益を損なうことはない。そのため、私たちはこの予想事項に同意し、「会社2022年度の日常的な関連取引の予想に関する議案」を第3回取締役会第22回会議の審議に提出することに同意した。
独立取締役の意見:検査を経て、会社は2022年度の日常関連取引に対する予測は会社の正常な生産経営の需要に基づいて、公平、公正、公開の市場化の原則に従って、定価は公正で合理的で、会社の運営の実際の状況に合って、会社の未来の発展に対して積極的な助けを果たして、しかも会社の独立性に影響しないで、会社、株主と広範な中小投資家の実際の利益を損なうことはありません。そのため、私たちはこの予想事項に同意します。
推薦機構の意見:審査を経て、推薦機構は、2022年度の日常関連取引の予想事項がすでに会社の第3期取締役会第22回会議、第3期監事会第19回会議で審議され、可決され、関連取締役は採決を回避したと考えている。独立取締役は事前に承認し、同意意見を発表した。上述の関連取引の予想事項は「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの審議手続きと審査・認可権限に関する規定に合致する。これらの関連取引の予想事項は、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在しない。以上より、推薦機関は上記関連取引の予想事項に異議を唱えない。
六、書類の検査準備
1.第三回取締役会第二十二回会議の決議；
2.独立取締役の事前承認意見及び独立意見;
3.推薦機構の特別審査意見；
4.要求された他の書類を深く提出する。
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 取締役会
2022年4月26日
