証券コード： Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 証券略称： Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 公告番号：2022018江西海源複合材料科技株式会社
第5回取締役会第17回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
江西海源複合材料科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第17回会議通知は2022年4月14日に電子メール、電話通知などの方式で発行され、会議は2022年4月25日に現場結合通信方式で開催された。今回の会議は理事長の甘勝泉さんが招集し、取締役7人、実際に取締役7人、会社の監事と高級管理者が会議に列席し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議は記名投票の採決方式で以下の決議を一つ一つ採決した。
一、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議・採択する。
二、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度取締役会活動報告に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。上の「2021年度報告」「第3節管理職討論と分析」と「第4節会社ガバナンス」の章の関連内容。会社の第5回取締役会の独立取締役の葉志鎮さん、郭華平さん、劉衛東さんは取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
三、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択した。
2021年、会社の営業収入は25394万元で、前年同期比15.44%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は-10946万元で、前年同期比433.04%減少した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
四、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議・採択した。
「会社2021年度内部統制自己評価報告」、独立取締役が会社内部統制自己評価報告に対して発表した独立意見、ヒグマ会計士事務所(特殊一般パートナー)が発行した「江西海源複合材料科学技術株式会社内部統制鑑証報告」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
五、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年年度報告及び要約」に関する議案」を審議・採択した。
「会社2021年年度報告」の全文は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「会社2021年年度報告要約」の具体的な内容は、「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
六、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度から2023年上半期までの会社及び完全子会社の関連金融機関への融資に関する議案」を審議・採択した。
(I)会社及び完全子会社が関連金融機関に融資する
2022年度から2023年上半期までの会社及び完全子会社福建省海源知能装備有限会社、福建海源新材料科学技術有限会社、新余赛維電源科学技術有限会社、揚州赛維エネルギー科学技術有限会社(以下「全資子会社」と総称する)は銀行及びその他の金融機関に融資する予定で、会社及び全資子会社が実際に使用する融資額は人民元50000万元を超えない。融資業務には、申請授信額、最高額融資額、一般貸付、銀行引受為替手形の開設、貿易融資などの業務が含まれるが、これに限定されない。融資業務は総残高制御を実行し、2022年1月1日から2023年6月30日までの任意の時点で、会社及び完全子会社がすべての銀行及びその他の金融機関に申請した融資業務の総残高は人民元50000万元を超えない。上記期間内に会社及び完全子会社は連続的に、循環的に銀行及びその他の金融機関に融資業務を申請することができ、銀行借入金の具体的な期限は上記期間の制限を受けない。
(II)会社及び完全子会社は銀行に銀行引受為替手形質押開票業務の取り扱いを申請する
銀行引受為替手形の使用率を高め、財務コストを下げるため、2022年度から2023年上半期までの会社及び全資子会社は銀行に銀行引受為替手形の質押開票業務の取り扱いを申請し、大額銀行引受為替手形の質押を小額銀行引受為替手形に交換する。上記期間内に会社及び完全子会社がこの業務を行う総額は人民元20000万元以内に抑える。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
七、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度から2023年上半期までの会社が完全子会社に保証を提供することに関する議案」を審議・採択した。
「2022年度から2023年上半期までの会社が完全子会社に保証を提供する公告について」の具体的な内容は、「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
会社の独立取締役はいずれもこの議案に対して明確な同意意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照している。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
八、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度関連者の資金往来状況に関する特別報告」を審議・採択した。
独立取締役はこの議案に対して明確な独立意見を発表し、ヒグマ会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「江西海源複合材料科学技術株式会社の持株株主及びその他の関連者の占有資金状況に関する特別説明」は、巨潮資訊網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
九、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社管理チーム2022年度報酬考課案に関する議案」を審議・採択した。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確な同意意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
十、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。
2021年度利益分配予案は、2021年度に現金配当を支給せず、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない。本予案は2021年度株主総会の審議を経て可決される。株主総会決議が本案と一致しない場合は、株主総会決議の分配案に従って調整する。
（www.cn.info.com.cn.）。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
十一、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議・採択した。
審議の結果、取締役会はヒグマ会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。
会社の独立取締役はこの議案を事前に承認し、この議案に対して明確な同意意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「継続雇用会社2022年度監査機構に関する公告」の具体的な内容は、「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
十二、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「資産減価償却準備と資産消込に関する議案」を審議・採択した。
「資産減価償却準備と消込資産に関する公告」の具体的な内容は、「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
取締役会審査委員会は議案に対して合理性の説明を発表し、独立取締役と監事会は同意意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
十三、賛成7票、反対0票、棄権0票で、「2022年第1四半期報告に関する議案」を審議・採択した。
「会社2022年第1四半期報告」の具体的な内容は、「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
十四、賛成4票、反対0票、棄権0票、採決回避3票で、「完全子会社賃貸不動産及び関連取引に関する議案」を審議・採択した。
関連取締役の甘勝泉さん、許華英さん、張忠さんはこの議案の採決を避けた。会社の独立取締役はこの議案を事前に承認し、この議案に対して明確な同意意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
「完全子会社の不動産賃貸及び関連取引に関する公告」は、証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
十五、賛成7票、反対0票、棄権0票で、「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択する。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確な同意意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
「会社定款の改訂に関する公告」の具体的な内容は、証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
十六、賛成7票、反対0票、棄権0票で「2021年度株主総会開催に関する議案」を審議・採択し、2022年5月17日に2021年度株主総会を開催することを決定した。
「2021年度株主総会開催に関する通知」の具体的な内容は、証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
バックアップファイル:
1、『会社第五回取締役会第十七回会議決議』；
2、『会社の独立取締役の第五回取締役会第十七回会議に関する事項の事前承認意見』；
3、『会社の独立取締役の第5回取締役会第17回会議関連議案に関する独立意見』。ここに公告する。
江西海源複合材料科学技術株式会社取締役会
二〇二二年四月二十六日
