証券コード： Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 証券略称： Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 公告番号：2022027江西海源複合材料科技株式会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
江西海源複合材料科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月25日に第5回取締役会第17回会議を開き、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、関連事項を以下のように通知した。
一、会議の基本状況
1、会議名称：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
今回の株主総会会議は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、法規、規則、規範性文書と会社定款、「株主総会議事規則」などの制度に合致する規定を開催した。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場開催時間：2022年5月17日午後14：00
(2)インターネット投票期間:2022年5月17日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行った時間は2022年5月17日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後13時-5時だった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月17日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6、会議の株式登録日：2022年5月6日
7、会議出席者
(1)株権登記日2022年5月6日午後15:00深セン証券取引所が上場した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利がある。書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主でなくてもよい。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した株主総会の証人弁護士;
8、現場開催場所：江西省新余市賽維大道1950号賽維電源公司会議室
二、会議審議事項
1、審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
非累積投票の提案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
《2022年度から2023年上半期までの会社及び完全子会社について
5.00金融機関の融資に関する議案」√
「2022年度から2023年上半期までの会社が完全子会社に提供することについて
6.00保証の議案」√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
8.00『会社の再雇用2022年度監査機関に関する議案』√
9.00『会社定款の改正に関する議案』√
2、議案の開示状況：
上記の提案はすでに会社の第5回取締役会第17回会議及び第5回監事会第17回会議の審議を通過し、詳しくは2022年4月26日に指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の関連公告。3、その他の事項
(1)議案6と議案9は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。議案1から議案5及び議案7から議案8は一般決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権株式の総数の2分の1以上を経て可決しなければならない。
(2)「上場会社株主総会規則(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営(2022年改訂)」の要求に基づき、会社株主総会が中小投資家の利益に影響する重大事項を審議する際、中小投資家(中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)に対する採決は単独で計算し、単独で計算した結果は直ちに公開しなければならない。今回の株主総会で上述の議案が審議されると、中小投資家の採決に対して単独採決が行われ、単独採決結果は今回の株主総会決議公告に開示される。
(3)独立取締役2021年度述職報告(非審議事項):会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年の仕事状況について述職する。
三、会議の登録等の事項
1、登録手続き
(1)法人株株主は株主口座、持株証明書、営業許可証のコピー、法人代表授権委託書と出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。
(2)自然人株主本人が株主口座、身分証明書及び持株証明書を持って登録手続きを行う。委託代理人は本人の身分証明書、授権委託書、委託人の身分証明書のコピー、株主口座及び持株証明書を持って登録手続きを行う。オフサイトの株主は手紙やファックスで登録することができます。
(3)特別提示:人込みを減らし、防疫政策に協力するため、会社は株主の皆さんにネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを提案した。防疫要求に基づき、株主総会の現場会議場所に入る人員に対して防疫管理制御を行い、現場で会議に参加する予定の株主及び株主代理人は事前(5月7日17:00前)に会社と連絡し、最近の個人スケジュール及び健康状況を登録し、48時間以内の核酸陰性証明書などの関連防疫情報を提供し、事前に登録していない或いは防疫要求に合致しない株主及び株主代理人は会議現場に入ることができない。
会議に参加する予定の株主または株主の代理人は会社の証券部に登録手続きを行ってください。手紙またはファックスで登録されている場合は、電話で確認してください。
2、登録時間:2022年5月7日、午前9:00-12:00、午後2:00-5:00。
3、登録場所：江西海源複合材料科技株式会社証券投資部
4、会議の連絡先：
担当者：李玲
連絡先：0591838505071
ファックス：05918385031
メールアドレス:[email protected].
連絡先：福建省福州市福建省侯県荊渓鎮鉄嶺北路2号
江西海源複合材料科学技術株式会社証券投資部
郵便番号：350101
5、会期は半日を予定し、会議に参加した株主の食事と宿泊費用と交通費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネットシステムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十七回会議決議；
2、第五回監事会第十七回会議決議。
江西海源複合材料科学技術株式会社
取締役会
二〇二二年四月二十六日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:362529、投票略称:海源投票
2、採決意見を記入:同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月17日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月17日午前9:15、終了
時間は2022年5月17日午後15:00。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
江西海源複合材料科学技術株式会社
2021年度株主総会授権委託書
先生/女性全権代表本人(本部門)に江西海源複合に出席するように依頼する
材料科学技術株式会社(以下「会社」という)が2022年5月17日に開催した2021年度株主
大会は、以下の指示に従って会議議案に対する議決権を行使する。
依頼者名（名称）：
委託人株主口座：委託人持株数：株
上場企業の株式を保有する性質：
委託人身分証明書番号（法人株主営業許可証番号）：
受託者名：受託者身分証明書番号：
提案備考棄権符号化に反対する提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案√
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
《2022年度から2023年上半期までの会社及び全
5.00資本子会社から関連金融機関へ
