証券コード： Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 証券略称： Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 公告番号：2022030
債券コード:127057債券略称:盤龍転債
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
2021年度株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会；
2.株主総会の招集者:会社の取締役会;
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第3回取締役会第22回会議は会社の2021年年度株主総会の開催について決議し、今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
(1)現場会議開催日:2022年5月17日(火)午後14:00;
(2)インターネット投票時間は2022年5月17日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月17日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月17日9時15分から15時までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。同一議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6.会議の株式登録日:2022年5月9日;
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
2022年5月9日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所：西安市灞橋区現代紡績産業園灞柳二路2801号陝西盤龍医薬株式会社二階会議室。
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『及びに関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00《独立取締役2021年度述職報告》の議案について
5.00『に関する議案』√
6.00『に関する議案』√
7.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
8.00『会社の継続招聘に関する立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2022年√
度監査機関の議案」
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役報酬案に関する議案』√
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監事報酬案に関する議案』√
11.00『の議案』√
12.00『会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案』√
13.00「会社定款の改正に関する議案」√
14.00『15.00『16.00『17.00「独立取締役業務制度の改正に関する議案」√
18.00「独立取締役手当制度の改正に関する議案」√
19.00『の改正に関する議案』√
20.00『の改正に関する議案』√
21.00『の改正に関する議案』√
22.00《重大情報内部報告制度の改正に関する議案》√
23.00『の改正に関する議案』√
24.00「投資家関係管理制度の改正に関する議案」√
25.00『26.00《《累積投票制度実施細則》の改正に関する議案》√
上記の提案は会社の第3回取締役会第22回会議と第3回監事会第19回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は同日、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
提案13.00、提案14.00、提案15.00及び提案16.00は特別決議案であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が有する議決権の3分の2以上が可決しなければならない。
「上場企業株主総会規則」の要求に基づき、今回の会議で審議されたすべての議案は、中小投資家の採決に対して単独で票を計上し、直ちに公開する(中小投資家とは、上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職以外の株主を指す)。
三、会議の登録等の事項
1.登録方式：株主は現場、手紙或いはファックス方式で登録することができる（手紙或いはファックス形式で登録する場合、電話で確認してください）。
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付ファイル2)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は「参加株主登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認してください。
2.登記時間:今回の株主総会の現場登記時間は2022年5月10日午前9:00から12:00、午後13:00から17:00である。手紙またはファックスで登録する場合は、2022年5月11日17:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。
3.登録場所：西安市灞橋区現代紡績産業園灞柳二路2801号陝西盤龍医薬株式会社二階会議室。
4.会議の連絡先：
担当者：呉傑
電話番号：029833388888832
ファックス：02983592658
メールアドレスに連絡:[email protected].
5.注意事項：
(1)以上の証明書書類の登録時に原本またはコピーを提示してもよく、異郷の株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができる。
(2)会議に出席して署名する場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示し、会議の30分前に会場に到着しなければならない。
(3)今回の株主や委託代理人の食事や交通などの費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会に参加する株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加するネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1.会社の第三回取締役会第二十二回会議の決議；2.会社の第3回監事会の第19回会議の決議;3.深セン証券取引所が要求したその他の書類。添付ファイル1：ネット投票に参加する具体的な操作フロー添付ファイル2：授権委託書添付ファイル3：参加株主登録表
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 取締役会
2022年4月26日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362864」、投票略称は「盤龍投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月17日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年5月17日(現場株主総会終了日)午後15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的
