Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) :会社定款

Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)

ルール

二〇二年肆月

Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 定款目録

目次

第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……3第四章株主と株主総会……7第五章党の組織……25第六章取締役会……25第七章総経理及びその他の高級管理職……38第八章監事会……40第九章財務会計制度、利益分配と監査……43第十章通知と公告……47第十一章合併、分立、増資、減資、解散と清算……48第十二章規約の改正……51第十三章附則……51 i

Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)

ルール

第一章総則

第一条 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (以下「会社」と略称する)及びその株主及び債権者の合法的権益を擁護し、会社の組織及び行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場会社定款ガイドライン」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」、「中国共産党規約」とその他の関連規定は、本規約を制定する。

第二条会社は「会社法」とその他の関連法律、行政法規に基づいて設立された株式有限会社である。

会社は設立を開始する方式で設立する。陝西省市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得し、営業許可証番号は916100 Shandong Minhe Animal Husbandry Co.Ltd(002234) 7055 Uである。

第三条会社は2017年10月20日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株2167万株を発行し、2017年11月16日に深セン証券取引所に上場した。

第四条会社の登録名称:

日文名称: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)

英文名称:SHAANXI PANLONG PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED BY SHARE LTD

第五条会社の住所:陝西省商洛市釧水県盤龍生態産業園、郵便番号711400。第六条会社の登録資本金:人民元8667万元。

第七条会社は永久存続の株式会社である。

第八条理事長は会社の法定代表者である。

第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。

第十条「中国共産党規約」の規定に基づき、会社は中国共産党の組織を設立し、指導的役割を発揮し、方向、大局を管理し、実行を保証する。会社は党の工作機構を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の正常な活動のために必要な条件を提供しなければならない。党組織機構の設置、人員編成は企業管理機構と編成に組み入れ、党組織の仕事経費は会社の予算に組み入れ、管理費から支出する。

第十一条会社はイノベーション、協調、グリーン、開放、共有の発展理念を貫徹、実行し、会社の管理が健全で、有効で、透明であり、株主の合法的な権利を保障し、公平な扱いを確保し、利益関係者の基本権益を尊重し、会社全体の価格値を確実に向上させる。

第十二条会社は積極的にグリーン発展理念を実践し、生態環境保護の要求を発展戦略と会社の管理過程に溶け込み、積極的に生態文明建設に参加し、汚染防止、資源節約、生態保護などの面で模範的なリード作用を発揮する。

第十三条会社は会社の持続的な発展を維持し、経営業績を向上させ、株主の利益を保障すると同時に、コミュニティの福祉、災害救援、公益事業などの面で、社会責任を積極的に履行する。

第十四条本規約は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理職に対して法律的拘束力のある文書となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、マネージャーとその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、マネージャーとその他の高級管理者を起訴することができる。

第十五条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、財務責任者(すなわち財務総監)と取締役会秘書を指す。

第二章経営趣旨と範囲

第十六条会社の経営宗旨:先進技術を採用し、持っている資金と人力、物力を合理的に利用し、医薬健康事業を大いに発展させ、薬品の品質と外貨獲得能力を高め、中国外市場に適した新製品を開発し、国家が許可した範囲で多種の経営を展開し、適切に販売された製品を生産経営し、広範な患者に幸福をもたらし、中国漢方医薬事業を継承し、国際経済貿易を開拓する。企業の経済効果を向上させ、全株主に満足のいく投資効果を得させ、貢献する。

第十七条会社の経営範囲は:一般プロジェクト:医学研究と試験発展;衛生用品と使い捨て医療用品の販売;消毒剤販売(危険化学品を含まない);漢方薬の買収第2類医療機器の販売;第1類医療機器の販売;第1類医療機器の生産;化粧品小売(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。許可項目:薬品輸出入;技術輸出入輸出入代理店薬品生産消毒剤生産(危険化学品を含まない);衛生用品と使い捨て医療用品の生産;薬品の委託生産;貨物の輸出入消毒器械の生産;薬品小売道路貨物輸送(危険貨物を含まない);第二類医療機器の生産;第三類医療機器の生産;第三類医療機器経営;化粧品の生産;保健用品(非食品)の生産;保健用品(非食品)の販売;保健食品の生産;保健食品の販売;食品生産食品経営(予備包装食品の販売);特殊な医学用途の調合食品の生産;特殊な医学用途の調合食品の販売;食品のインターネット販売(予備包装食品の販売);食品インターネット販売(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査・認可結果を基準とする)。

(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)

第三章株式

第一節株式発行

第十八条会社の株式は株式の形式をとる。

第19条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。

会社が転換社債を発行するには、「上場会社証券発行管理弁法」、「転換社債管理弁法」などの法律法規及び規範性文書の規定に従い、発行、転株と手配を行い、転株による会社株の変更を行う場合、転債は発行終了日から6ヶ月以上後に会社株に転換することができる。株式転換期間は、会社が転換可能債権の存続期間及び会社の財務状況に基づいて確定する。転換可能債権所有者は、転換または不転換に対して選択権を有し、転換の翌日に発行者株主となる。第20条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記し、1株当たり1元である。

第21条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。

第二十二条会社設立時の株式総数は6500万株であり、発起人の氏名又は名称、購入した株式数、株式比率、出資方式及び出資時間の状況は以下の通りである。

株主名持株額持株比率出資方式出資時間

(万株)

謝暁林371710 571862%純資産検査報告書に記載

張レベル150.90 2.3215%純資産検査報告書に記載

張志紅150.00 2.3077%純資産は検査報告書に記載されている

謝暁鋒98.00 1.5077%純資産検査報告書に記載

株主名持株額持株比率出資方式出資時間

(万株)

呉傑90.00 1.3846%純資産検査報告書に記載

祝鳳鳴33.00 0.5077%純資産検査報告書に記載

何愛国32.80 0.5046%純資産は検査報告書に記載されている

劉钊30.00 0.4615%純資産検査報告書に記載

羅慶水20.00 0.3077%純資産検査報告書に記載

陳久は20.00 0.3077%の純資産を検査報告書に記載した。

孔丹20.00 0.3077%純資産検査報告書に記載

張徳柱15.00 0.2308%純資産検査報告書に記載

朱文鋒12.00 0.1846%純資産検査報告書に記載

熊太林11.00 0.1692%純資産検査報告書に記載

黄国鋒10.00 0.1538%純資産検査報告書に記載

恵金玉10.00 0.1538%純資産検査報告書に記載

梅啓金10.00 0.1538%純資産検査報告書に記載

党学徳10.00 0.1538%純資産検査報告書に記載

簡宝良10.00 0.1538%純資産検査報告書に記載

趙芙蓉10.00 0.1538%純資産検査報告書に記載

単海濤10.00 0.1538%純資産検査報告書に記載

李彦喜10.00 0.1538%純資産検査報告書に記載

李成蘭10.00 0.1538%純資産検査報告書に記載

馬慧5.00 0.0769%純資産検査報告書に記載

張智偉5.00 0.0769%純資産検査報告書に記載

朱紅文5.00 0.0769%純資産検査報告書に記載

謝曽軍5.00 0.0769%純資産検査報告書に記載

張秦濤5.00 0.0769%純資産検査報告書に記載

張昌濤5.00 0.0769%純資産検査報告書に記載

徐傑5.00 0.0769%純資産検査報告書に記載

李景武3.00 0.0462%純資産検査報告書に記載

何福全3.00 0.0462%純資産検査報告書に記載

楊斌3.00 0.0462%純資産検査報告書に記載

王樹森3.00 0.0462%純資産検査報告書に記載

陳哲坤3.00 0.0462%純資産検査報告書に記載

黄継林3.00 0.0462%純資産検査報告書に記載

株主名持株額持株比率出資方式出資時間

(万株)

田興斌2.00 0.0308%純資産検査報告書に記載

李宝珠2.00 0.0308%

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