Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
取締役会2021年度業務報告
2021年度、 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」、「 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 規約」及び「 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、株主総会から与えられた職責を真剣に履行し、規範運営を堅持し、職務を厳守し、科学的に決定する。職責を履行して職権を行使し、会社法人のガバナンス構造を絶えず規範化し、株主総会の各決議を真剣に貫徹・実行し、取締役会の各仕事を勤勉に職責を果たし、会社の各業務の高品質な発展を積極的に推進し、取締役会の運営と政策決定の科学的、規則を保証し、会社と全体の株主の利益を効果的に保障した。2021年度の取締役会の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年会社全体の経営状況
2021年は中国共産党成立100周年であり、中国が「十四五」計画の開局に入った年でもあり、勢いに乗って社会主義現代化国家の全面的建設の新たな道を開き、第二百年の奮闘目標に進出する開局の年でもある。2021年の中国外経済情勢は複雑で変化が多く、特に疫病の常態化が世界経済に与える影響は、世界経済発展の不確実性を持続的に増加させ、中国経済発展も構造性、体制性、周期性が相互に織りなす困難と挑戦に直面し、医薬業界の基本態勢に影響を与えている。厳しい市場環境の変化と疫病の影響に直面して、グループ会社の党委員会、取締役会の指導の下で、会社の経営管理層は革新を堅持して企業の発展をリードして、上下同心同徳を堅持して、疫病の予防とコントロールと生産経営の仕事の“両手でつかんで、間違いありません”を堅持して、 Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) 事務などの措置を取って、絶えず販売ルートを革新して、製品の構造薬を最適化して、積極的に人的資源の建設を推進して、会社の製品研究開発と技術革新を持続的に推進し、会社のブランド影響力、製品市場競争力と会社の運営能力を絶えず向上させ、生産経営活動の秩序ある展開を確保し、会社の業績の安定した成長のために堅固な基礎を築いた。全従業員の共同の努力の下で、研究開発と革新の仕事は持続的に推進され、プロジェクトの建設は順調に進展し、企業文化建設の仕事は新しい効果を得、業界の影響力は着実に向上し、年度内の生産額、収入、利税、社会貢献はすべて歴史的な突破を得た。
1.主な財務指標の完成状況
報告期間中、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年に主な業務収入8874849万元を実現し、前年同期比32.40%の成長率を実現し、上場企業の株主に帰属する純利益931699万元を実現し、前年同期比17.77%の成長率を実現した。期末総資産は13301746万元、総負債は5229674万元、所有者権益は8072072万元である。以上の財務データから分かるように、全従業員の共同努力の下で、会社は2021年に経営規模がさらに拡大し、市場配置と構造がさらに最適化され、経営品質と利益がさらに向上し、主な財務指標は以下の通りである。
単位：万元
事業2021年2020年本年比前年増減2019年2020年比2019年増減
営業収入88748496703130 32.406106368 9.77%
上場企業の株主に帰属する純利益
潤931699791150 17.77717789 10.22%
上場企業に帰属する株主の控除
非経常損益の純利益936149723814 29.34651349 11.13%
経営活動によるキャッシュフロー純
額11 Beijing Changjiu Logistics Corp(603569) 2238025.80678865 35.87%
基本1株当たり利益(元/株)1.09 0.92 18.48%0.83 10.84%
希釈1株当たり利益(元/株)1.09 0.92 18.48%0.83 10.84%
加重平均純資産収益率12.41%11.37%1.04%11.17%0.20%
プロジェクト2021年2020年末本年比前年増減2019年末2020年比2019年増減
総資産133017461162588 14.429288779 25.16%
上場企業の株主に帰属する純資本
生産79138477207770 9.806747095 6.83%
所有者持分80720727356626 9.736747095 9.03%
負債52296744268862 22.512541684 67.95%
2.运営管理方面:会社の管理チームは疫病などの情况の影响を克服して、医疗改革政策の深い推进に直面して、 Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) オフィス、开源节节、学术ブランドマーケティング、市场の开拓などの措置を取って、多方面の资源を动かして、しっかりと年度の経営目标をめぐって各种の仕事を展开して、生产経営などの仕事の中で会社の管理构造を厳格に规范して、会社の内部の运営の流れに従って、効果的に会社の運営コストと経営リスクをコントロールし、着実に各仕事を推進し、会社の運営効率を高めた。
3.人的資源管理:会社は従業員の労働権益保護を非常に重視し、国の労働法律法規を厳格に遵守し、従業員の技能訓練を強化し、経営業績などの各方面の要素を総合的に考慮し、従業員の報酬レベルを徐々に向上させる。従業員に健康で安全な職場環境を提供するよう努力し、従業員の事務と居住環境を絶えず改善する。会社の内部組織の効率と職能分業を絶えず強化し、職能部門の最適化、会社の核心管理者の選抜と招聘を含む一連の組織機構の改革を段階的に推進し、会社の組織運営決定の速度と実行力を向上させる。
4.社会公益事業:社会責任を負い、公益事業に熱心であり、会社が社会を奉仕してこつこつと求める方向である。2021年度、会社は積極的に計画を立て、各公益慈善活動を的確に展開した。一つは故郷の商洛市で百年ぶりの洪水災害が発生した際、会社は直ちに物資を組織して被災地に赴き、寄付金100万元を13の自然村の点灯工事に寄付した。第二に、陝西省上場協会と協力し、農村振興のための寄付助学活動を展開し、商洛市三つ目は、四、商洛慈善協会に50万元を寄付し、社会慈善救助に使用し、商洛学院に100万元を寄付し、人材育成、従業員技能訓練、困難な学生の就職援助に使用する。五、商洛市山陽県小河鎮紅星村祝家院組村民徐世栄が肺癌を患っている父に緊急医療救助資金5万元を寄付し、商洛市住民徐天明が脳炎を患っている娘に緊急医療救助資金5万元を寄付し、重大な疾病患者李暁東に医療救助資金6万元を寄付した。六、12月の西安疫情の疫情の期間中、会社は積極的に疫情の予防とコントロールの仕事に参加し、陝西省赤十字社、西安総労働組合などの多くの部門に75%のアルコール消毒液、使い捨て医用マスク、板藍根顆粒などの防疫物資を寄付し、社会各界の好評を受けた。
二、2021年取締役会の仕事状況
2021年度、取締役会は厳格に「会社法」、「証券法」、「会社定款」に従って職責を真剣に履行し、科学的に決定し、株主総会の各決議を真剣に実行し、株主全体の合法的権益を確実に維持し、会社の長期的、安定的、持続可能な発展を推進した。
シーケンス番号会議名議案数開催時間
株主総会1 2021年第1回臨時株主総会122021/3/26 2 2020年度株主総会192021/5/6
1第3回取締役会第12回会議1 2021/1/4
2第3回取締役会第13回会議122021/3/9
3第3回取締役会第14回会議222021/4/9
取締役会4第3回取締役会第15回会議1 2021/4/27
5第3回取締役会第16回会議4 2021/7/23
6第3回取締役会第17回会議2 2021/8/20
7第三回取締役会第十八回会議1 202110/26
1戦略委員会2021年第1回会議5 2021/2/26
2指名委員会会議2021年第1回会議1 2021/3/6
3報酬と審査委員会会議2021年第1回会議3 2021/3/29
4監査委員会会議2021年第1回会議6 2021/3/6
特別委員会5監査委員会会議2021年第2回会議102021/3/29
6監査委員会会議2021年第3回会議1 2021/4/12
7監査委員会会議2021年第4回会議4 2021/7/18
8監査委員会会議2021年第5回会議2 2021/8/9
9監査委員会会議2021年第6回会議1 202110/20
（Ⅰ）本年度会社による株主総会の開催状況
