Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
社長の仕事の細則
第一章総則
第一条現代企業制度の確立の要求に従い、さらに Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (以下「会社」または「当社」と略称する)のガバナンス構造を改善し、「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、本細則を制定する。
第二条会社は法に基づいて総経理を設置する。
第三条総経理は取締役会が任命し、取締役会に責任を負う。
第四条総経理は会社の日常生産経営と管理業務を主宰し、取締役会の決議を実施する。第二章総経理の職務資格と任免手順
第五条総経理は以下の条件を備えなければならない。
(I)経済理論知識、管理知識及び実践経験が豊富で、経営管理能力が強い。
(II)従業員の積極性を引き出し、合理的な組織機構を確立し、各種の内外関係を協調し、全局を統括する能力を持っている。
(III)一定年限の企業管理或いは経済経験を持ち、当業界に精通し、多種の業界の生産経営業務を熟知し、国家の関連政策、法律、法規を掌握する。
(IV)誠実で勤勉で、廉潔で公に奉仕し、民主的で公道である。
(V)年を取って力が強く、使命感と積極的な開拓の進取精神が強い。
第六条下記の状況の一つがある場合、会社の総経理を担当してはならない。
(I)民事行為能力がないか、または民事行為能力を制限する。
(II)汚職、賄賂、財産横領、財産流用罪または社会経済秩序を破壊したため、刑罰を言い渡され、執行期間が満了して5年を超えていないか、または犯罪によって政治的権利を剥奪され、執行期間が満了して5年を超えていない。(III)破産清算を担当する会社、企業の取締役または工場長、経理を担当し、同社、企業の破産に対して個人責任を負う場合、同社の破産清算が終わった日から3年を超えない。
(IV)違法に営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられた会社、企業の法定代表者を担当し、個人の責任を負う場合、同社、企業が営業許可証を取り消された日から3年を超えない。
(V)個人が負担した金額の大きい債務が満期になっても返済されていない。
(VI)中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止処罰を受け、期限が満了していない場合。
(VII)最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。
(VIII)最近3年間、証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。
(8552)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしたが、まだ明確な結論と意見がない。
(X)中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と宣言され、まだ参入禁止期間にある。
(十一)証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと認定された。
(十二)中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない。
第七条国家公務員は会社の社長を兼任してはならない。
第八条会社は総経理を一名設け、取締役会任命制を実行する。
第九条取締役会は総経理を招聘して毎回任期三年、総経理は連続して再任することができ、副総経理は総経理の指名を経て、会社の取締役会が招聘する。
第十条会社はできるだけ公開、透明な方式で総経理と副総経理を選任しなければならない。
第三章総経理の権限
第十一条総経理は取締役会に責任を負い、以下の職権を行使する。
(I)取締役会の決議を実施し、会社の日常生産経営と管理業務を全面的に主宰し、取締役会に仕事を報告する。
(II)会社の発展計画、重大な投資プロジェクト及び年度生産経営計画を立案し、取締役会に報告して承認する。
(III)会社の年度財務前、決算案を立案し、会社の税後利益分配案を立案し、損失を補う案と会社の資産を担保融資に使用する案を立案し、取締役会に報告して承認する。
(IV)会社が登録資本金を増加または減少し、社債を発行する提案案を立案し、取締役会と株主総会に報告して承認する。
(V)社内経営管理機構の設置案を立案し、取締役会に報告して承認する。
(VI)会社の一般従業員の給料方案と賞罰方案を制定する。
(VII)会社の基本管理制度を立案し、取締役会に報告して承認する。会社の具体的な規則制度を制定し、執行を監督する。
(VIII)取締役会に会社の副総経理、財務責任者の任命または解任を要請する。
(IX)取締役会が任命または解任すべき以外の管理者を招聘または解任する。
(X)取締役会が決定した以外の会社の従業員の採用、進級、昇給、賞罰と辞退を決定する。
(十一)取締役会の授権額内で、会社の日常経営管理における各費用支出を審査・認可する。(十二)取締役会が確定した会社の投資計画に基づき、取締役会の授権額内の投資プロジェクトを実施する。
(十三)取締役会が審査した年度生産計画、投資計画と財務予、決算案に基づき、取締役会の授権額内で、会社の貸付事項を決定する。
(十四)取締役会の授権額内で、会社法人財産の処置と固定資産の購入を決定する。(十五)取締役会の授権額内で、会社の財務支出金を審査・認可する。取締役会の決定に基づいて、会社の大額の金額のスケジューリングと財務責任者に対して連署名制を実行する。
(十六)取締役会の授権に基づき、会社を代表して各種契約と協議に署名する。日常の行政、業務などの書類を発行する。
(十七)「会社定款」または取締役会が授与したその他の職権。
第十二条副総経理の主な職権：
(I)総経理のアシスタントとして、総経理の委託を受けて部門の仕事を管理し、総経理に責任を負い、職責範囲内で関連業務書類を発行する。
(II)総経理が職権を履行できない場合、総経理が副総経理を指定して総経理の職権を代行する。第十三条総経理の資金、資産運用の権限は取締役会が会社の生産経営の実際の需要に基づいて授権して執行するか、関連制度に基づいて執行する。
第四章総経理の職責
第十四条総経理は以下の職責を履行しなければならない。
(I)会社の企業法人の財産権を維持し、会社の資産の保値と付加価値を確保し、株主、会社と従業員の利益関係を正しく処理する。
(II)会社定款と取締役会決議を厳格に遵守し、定期的に取締役会に仕事を報告し、意見を聴取し、取締役会決議を変更してはならず、権限を越えて職責を行使してはならない。
(III)会社の各方面の力を組織し、取締役会が確定した仕事任務と各生産経営経済指標を実施し、有効な激励と制約メカニズムを制定し、各仕事任務と生産経営経済指標の完成を保証する。
(IV)市場情報の分析研究を重視し、新製品の研究開発を組織し、企業の市場応変能力と競争能力を強化する。
(V)全面的な品質管理システムを推進し、国際基準と国家基準に基づいて製品を生産し、製品の品質管理レベルを高める。
(VI)確実な措置をとり、会社の技術進歩と会社の現代化管理を推進し、経済効果を高め、企業の自己改造と自己発展能力を強化する。
第十五条総経理は従業員の育成訓練と教育を強化し、精神文明建設を重視し、従業員の労働素質と文化素質を絶えず向上させ、良好な会社文化を育成し、従業員の物質文化生活条件を徐々に改善し、従業員の心身の健康を重視し、従業員の積極性と創造性を十分に動員しなければならない。
第十六条総経理は法律、行政法規と会社定款を遵守し、会社に対して以下の忠実な義務を負わなければならない。
(I)職権を利用して賄賂を受け取ったり、その他の不法収入を受け取ったりしてはならず、会社の財産を横領してはならない。(II)会社の資金を流用してはならない。
(III)会社の資産または資金をその個人名義またはその他の個人名義で口座を開設して保管してはならない。
(IV)会社定款の規定に違反してはならず、株主総会または取締役会の同意を得ずに、会社の資金を他人に貸し出したり、会社の財産で他人に担保を提供したりしてはならない。
(V)会社定款の規定に違反したり、株主総会の同意を得ずに、当社と契約を締結したり、取引をしたりしてはならない。
(VI)株主総会の同意を得ずに、職務の便利さを利用して、自分または他人のために会社に属するべき商業機会を獲得してはならず、自営または他人のために当社と同類の業務を経営してはならない。
(VII)会社と取引するコミッションを自分のものにしてはならない。
(VIII)無断で会社の秘密を開示してはならない。
(IX)利益を得ずにその関連関係で会社の利益を損なう。
(X)法律、行政法規、部門規則及び本規約に規定されたその他の忠実義務。
第五章総経理事務会議
第十七条総経理事務会議は会社の経営、管理、発展の重大事項及び各部門が会議審議に提出した事項を討論し、毎月少なくとも一回開催し、参加者は総経理、副総経理、取締役会秘書、財務責任者及びその他の高級管理者であり、必要に応じて部門経理に拡大することができる。
第18条総経理事務室は会議の1日前に書面または電話形式で全員に通知しなければならない。会議に参加する人は時間通りに出席しなければならない。都合で会議に出席できない場合は,早めに休暇を取らなければならない。
第19条総経理事務会議は総経理が主宰して開催し、総経理が原因で職責を履行できない場合、総経理が副総経理を指定して会議を招集して主宰しなければならない。
第20条総経理事務会議は完全な会議記録を有し、会社の書類として保管しなければならない。第六章総経理報告制度
第21条総経理は取締役会の要求に基づき、毎月少なくとも1回理事長または取締役会に仕事を報告しなければならない。報告内容は、会社の年度計画実施状況、会社の重大契約の締結と執行状況、資金運用と損益状況、重大投資プロジェクトの進展状況などを含む。報告は書面または口頭で行い、その真実性を保証することができる。
第二十二条会社に以下の状況の一つが現れた場合、総経理は直ちに取締役会に報告し、原因と会社への影響を十分に説明し、取締役会に関連規定に従って情報開示義務を履行するように要求しなければならない:(I)会社が置かれている業界の発展見通し、国家産業政策、税収政策、経営モデル、製品構造、主要原材料と製品価格、主な取引先とサプライヤーなどの内外部生産経営環境に重大な変化が現れた場合。
(II)会社の経営業績に損失が発生し、黒字に転換したり、前年同期比で大幅に変動したり、会社の実際の経営業績がすでに公表された業績予告状況と大きく異なると予想されたりした場合。
(III)その他、会社の生産経営と財務状況に大きな影響を及ぼす可能性がある事項。
第二十三条取締役会又は監事会が必要と認める場合、総経理は通知を受けた三日以内に取締役会又は監事会の要求に従って仕事を報告しなければならない。
第七章日常経営管理業務手順
第二十四条投資プロジェクトの作業手順:総経理は企業の投資計画を実施する。投資プロジェクトを確定する時、実行可能性研究制度を確立しなければならない。会社の投資管理部門はプロジェクトの実行可能性報告などの関連資料を、会社の総経理事務会に提出して審議し、意見を提出し、取締役会に報告して審議し、株主総会の授権限度額以内に取締役会が承認して実施し、限度額以上のものは株主総会が承認して実施する。投資プロジェクトの実施後、プロジェクトの実行とプロジェクト監督者を確定し、プロジェクトの実施状況を実行し、追跡して検査しなければならない。プロジェクトが完成した後、関連規定に従ってプロジェクト監査を行う。
第二十五条人事管理業務手順:総経理は会社の副総経理、財務責任者を指名する際、事前に関連方面の意見を求め、取締役会に任命を要請しなければならない。総経理は会社部門の責任者を任免する時、まず会社の人事部門が審査を行い、総経理が任免を決定しなければならない。
第二十六条財務管理業務手順:取締役会の決議に基づき、多額の支出を行い、総経理と財務責任者の共同署名制度を実行する。重要な財務支出は、使用部門が報告し、財務部門が審査し、総経理が承認する。日常の費用支出は、費用を下げ、厳格に管理する原則に基づいて、使用部門が審査し、総経理が承認する。
第二十七条工事プロジェクト管理手順:会社の工事プロジェクトは公開入札制度を実行する。総経理は積極的に関係部門を組織して工事入札書類を制定し、専門家を組織して各入札単位の施工方案を評価し、入札単位を確定し、国家の関連規定に基づいて厳格な作業手順に基づいて入札を実施しなければならない。入札募集が終わった後、落札部門と詳細な工事施工契約を締結し、関係部門または専任者に工事監理会社と協力して工事を追跡管理と監督し、定期的に総経理に工事の進度と予算執行状況を報告し、問題を発見したら有効な措置を取って処理し、工事が竣工した後、関係部門を組織して国の規定と工事施工契約に厳格に従って検収し、工事決算監査を行う。
第八章附則
第28条本細則に記載されていない事項は、国の関連法律法規と「会社定款」の規定に従って執行する。
第二十九条本細則は会社の総経理事務会が作成し、会社の取締役会の審議が通過した後、発効して実施し、修正する時も同様である。
第三十条本細則の解釈権は総経理事務会に属する。
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 二零二年四月
