Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
独立取締役第3回取締役会第22回会議について
関連事項の独立意見
「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」、「独立取締役制度」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、私たちは会社の第3回取締役会第22回会議に関する事項を審査し、以下の事項について意見を発表しました。
一、会社の持株株主及びその他の関連者の占有資金状況及び対外保証状況に関する特別説明と独立意見
「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」と「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」の規定に基づき、当社は2021年度及び以前の期間に発生したが報告期間まで継続した関連者の資金占有状況及び対外保証状況について真剣に理解し、査察し、以下の特別説明と独立意見を発表した。
1.報告期間内に、会社は関連者が資金を占用する情況が存在せず、前年度に発生して2021年12月31日まで継続する関連者が資金を占用する情況も存在しない。
2.報告期間内に、会社の累計と当期に関連者に担保を提供することがない場合。
二、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
審査を経て、われわれは会社の2021年度利益分配予案が「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」と「会社定款」の利益分配に関する関連規定と会社の実情に合致していると考え、取締役会が「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議するプログラムは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。会社と株主の長期的利益をよりよく維持するのに有利であり、会社と株主、特に中小投資家の利益を損なうことはなく、取締役会が作成した利益分配予案に同意し、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を会社2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
三、会社が立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として再雇用することに関する独立意見
審査の結果、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の執業資格を持ち、独立して会社の監査業務に適任することができ、2021年の監査業務で独立監査準則を堅持することができ、監査意見が真実で、会社の実際の状況を正確に反映することができる。当社は、会社が立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として再雇用することを認め、「会社が立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社2022年度監査機構として再雇用することに関する議案」を2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
四、2022年度取締役報酬案に関する独立意見
会社が制定した取締役報酬議案によると、2022年度の取締役報酬案は以下の通りである:会社で経営管理職務を担当しない及び経営管理職能を引き受けない非独立取締役は取締役報酬を受け取らない;会社に勤めている取締役はその担当する具体的な職務に基づいて会社の報酬制度によって確定し、別途取締役手当を受け取らない。会社の独立取締役手当は1人当たり毎年8万元である。個人所得税は会社が規定に従って控除する。
われわれは、会社が制定した取締役報酬は会社全体の報酬メカニズムと一致し、会社の経営目標の達成を保証するのに有利であり、報酬案は取締役会報酬と審査委員会の審査によって可決されたと考えている。そのため、私たちは会社の2022年度取締役報酬案に同意し、「2022年度取締役報酬案に関する議案」を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意します。
五、「2021年度内部統制自己評価報告」に関する独立意見
会社はすでに比較的に完備した内部制御システムを確立し、会社の各内部制御制度は中国の関連法律法規及び監督管理部門の上場会社の管理に関する規範性文書の要求に合致し、内部制御制度の執行は有効で、会社の運営規範である。われわれは、会社が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」は客観的、真実、完全に会社内部統制制度の建設と運行状況を反映していると考えている。そのため、私たちはこの報告書に同意し、2021年の年度株主総会の審議に提出することに同意します。
六、会社の《2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告》に関する独立意見は審査を経て、私たちは会社の2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督会と深セン証券取引所の上場会社の募集資金管理に関する関連要求に合致し、会社は募集資金を違反して使用する状況はないと考えている。会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況の特別報告の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れは存在しない。私たちはこの報告書の内容に同意し、2021年の株主総会の審議に提出することに同意します。
七、会社の2022年度日常関連取引の予想に関する独立意見
検査の結果、会社の取締役会は2021年の日常関連取引の実際の発生状況と予想との差異の説明が会社の実際の状況に合致し、関連取引は「公平、公正、公正」の原則に従い、取引事項は市場の原則に合致し、取引の定価は公正で合理的で、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。会社は2022年度の日常関連取引に対する予測は会社の正常な生産経営の需要に基づいて、公平、公正、公開の市場化の原則に従って、定価は公正で合理的で、会社の運営の実際の状況に合って、会社の未来の発展に対して積極的な助けを果たして、しかも会社の独立性に影響しないで、会社、株主と広範な中小投資家の実際の利益を損なうことはありません。そのため、私たちはこの予想事項に同意します。
独立取締役:李俊徳、任海雲、焦磊鵬2022年4月26日
