江西海源複合材料科学技術株式会社独立取締役
第5回取締役会第17回関連事項に関する事前承認意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場企業の規範運営(2022年改訂)」及び会社の「独立取締役制度」などの関連規定に基づき、江西海源複合材料科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、会社の第5回取締役会第17回の関連議案を真剣に審査した後、関連事項について以下の事前承認意見を発表した。
1.再雇用会社2022年度監査機関に関する事前承認意見
ヒグマ会計士事務所は証券、先物関連業務の就職資格を有し、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えており、会社の監査の過程で、独立監査の原則を堅持し、客観的、公正、公正に会社の財務状況を反映し、公正かつ合理的に独立監査意見を発表し、時間通りに会社の年報監査を完成し、監査機構が果たすべき責任を履行したと考えている。会社の財務諸表監査業務及び内部制御鑑証業務の要求を満たすことができる。そのため、私たちは会社が2022年度の監査機関としてヒグマを継続することに同意し、この事項を会社の第5回取締役会第17回会議の審議に提出することに同意しました。2、完全子会社賃貸不動産及び関連取引に関する事前承認意見
審査を経て、日常の経営の需要によって、会社の完全子会社の試合維電源と江西試合維LDK賃貸不動産事項、この関連取引事項は、事前に独立取締役に関連資料を提出し、独立取締役は事前審査を行い、今回の関連取引は日常の生産経営の需要に合致し、本議案を会社の第5回取締役会第17回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は関連事項について採決を回避しなければならない。
(以下、本文なし)
(本ページは「江西海源複合材料科学技術株式会社独立取締役第5回取締役会第17回関連議案に関する事前承認意見」の署名ページであり、本文はない)
会議に出席した独立取締役の署名:
葉志鎮郭華平劉衛東
2022年4月14日
