証券コード： Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 証券略称： Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 公告番号：2022024江西海源複合材料科技株式会社
完全子会社賃貸不動産及び関連取引に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
（Ⅰ）今回の関連取引の主な内容
江西海源複合材料科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)は2021年5月25日に第5回取締役会第10回会議を開き、4票の賛成、0票の反対、0票の棄権、3票の回避審議で「完全子会社賃貸不動産及び関連取引に関する議案」を可決し、関連取締役の甘勝泉さん、許華英さん、張忠さんは採決を回避した。完全子会社の新余赛维电源科技有限公司(以下は「赛维电源」と略称する)と江西赛维LDK Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) ハイテク有限公司(以下は「江西赛维LDK」と略称する)が「賃貸契約」を締結することに同意し、賃貸面積は4619435平方メートルで、総金額は人民元350万元を超えず、賃貸期限は2021年5月25日から2022年5月24日までである。
上記の「賃貸契約」が期限切れになるため、完全子会社の試合維電源の正常な経営を確保し、試合維電源の将来の発展需要を総合的に考慮するため、試合維電源は江西試合維と「賃貸契約」を締結する予定で、従来の賃貸面積は4482657平方メートルに調整され、賃貸面積は2309308平方メートル増加し、合計6791965平方メートルを賃貸し、賃貸期間は2022年5月25日から2023年5月24日までである。月賃金6.5元/平方メートル、新規賃貸面積は3ヶ月の賃貸免除期間を有し、具体的な内容は取引双方が締結した「賃貸契約」を基準とする。
（Ⅱ）関連取引に該当する場合
会社の理事長兼総経理の甘勝泉さんは今回の取引相手の江西赛維LDK会社の理事長で、会社の取締役、副総経理兼財務総監の張忠さんは江西赛維LDK会社の取締役で、「深交所株式上場規則」の関連規定によると、江西赛維LDKは会社の関連者で、今回の取引は関連取引を構成している。
(III)今回の関連取引の承認手続き
同社は2022年4月25日に第5回取締役会第17回会議を開き、4票の賛成、0票の反対、0票の棄権、3票の回避審議で「完全子会社賃貸不動産及び関連取引に関する議案」を可決し、関連取締役の甘勝泉氏、許華英氏、張忠氏は採決を回避した。会社の独立取締役は上記の関連取引を事前に承認し、独立意見を発表した。上記の関連取引事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はなく、「上場会社の重大資産管理方法」に規定された重大資産再編を構成するものではない。
二、取引相手側の基本状況
（Ⅰ）関係者の基本状況
江西赛维LDK Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) ハイテク有限会社
1、会社タイプ：有限責任会社
2、統一社会信用コード：913605075877086 F
3、登録資本金：60138571万人民元
4、法定代表者：李祋秋
5、登録住所：江西省新余市ハイテク経済開発区梅園団地
6、経営範囲：シリコン精製；単結晶及び多結晶シリコン棒及び多結晶シリコンシート、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 光起電力応用製品、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) ホットパイプ、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 給湯器、給湯システム及び Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 光熱応用製品の生産と販売、倉庫保管;サファイア基板材料、発光ダイオードの研究開発、生産、販売(以上の項目は前置許可、国家制限と禁止に関する項目を除く)
7、最近一年また一期の主な財務データ（監査なし）：
単位：万元
事業は2021年12月31日現在2022年3月31日まで
資産総額1673470166724487
負債総額1909059719235966
純資産-23563272563479
事業2021年度2022年1-3月
営業収入538333206133
純利益-836.77198816
（Ⅱ）会社と取引相手との関係
会社との関系:会社の董事长兼総経理の甘胜泉さんは江西赛维LDK会社の董事长で、会社の董事、副総経理兼财务総监の张忠さんは江西赛维LDK会社の董事で、《深交所株の上场の规则》の関连する规定によって、江西赛维LDKは会社の関连者で、今回の取引は関连取引を构成します。
(III)主要な歴史的沿革
1、2005年7月、江西赛維LDKは江西新余に設立され、登録資本金は2900万ドルで、中外合弁企業であり、そのうち、蘇州柳新実業有限会社は800万ドルを出資し、登録資本金の27.59%を占め、香港流星実業有限会社は2100万ドルを出資し、ノート資本の72.41%を占めた。
2、2006年7月、蘇州柳新実業有限会社と香港流星実業有限会社は江西赛維LDK 100%の株式をLDK Solar Co.,LTD(登録地ケイマン諸島)に譲渡した。2006年8月から2011年3月まで、LDK Solar Co.,LTDは江西赛維LDKに対して何度も増資を行い、登録資本金は2.900万ドルから86655万ドルに増加した。2015年7月、江西試合の維LDK法定代表者は劉志斌に変更された。
3、2015年11月に江西赛維LDKは破産の再整備に入り、2018年1月に再整備を完了し、会社の法定代表者、理事長、総経理は甘勝泉に変更された。
4、2020年9月、江西赛维LDK公司の法定代表者、総経理は李祏秋に変更された。
(IV)履行能力分析
検査の結果、江西赛維LDKは信用喪失被執行者に属していない。
三、取引標的の基本状況
(I)取引先の
賃貸側賃貸側賃貸面積賃貸期限家屋住所賃貸総額(万元)(平方メートル)
江西赛维赛维电源6791965 1年赛维大道484.74
LDK 1950号工場内
(II)取引の定価政策及び定価根拠
取引は市場定価の原則を遵守し、取引双方の友好的な協議を経て、賃貸料は6.5元/平方メートル/月である。この定価は現地市場の賃貸価格を参考にして確定する。
(III)不動産の権属関係
上記不動産には抵当があり、抵当権者はそれぞれ Bank Of China Limited(601988) 新余支店、国家開発銀行司法強制執行などの重大な紛争またはその他の権属移転の妨害状況である。リース契約では抵当に関する事項について約束しており、今回の取引には影響しません。
四、取引の定価政策及び定価根拠
取引は市場定価の原則を遵守し、取引双方の友好的な協議を経て、賃貸料は6.5元/平方メートル/月である。この定価は現地市場の賃貸価格を参考にして確定する。
五、契約の主な内容
賃貸側：江西試合維LDK Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) ハイテク有限公司（以下甲と略称する）
テナント側：新余賽維電源科技有限公司（以下乙と略称する）
1、甲は賽維大道1950号工場内に位置する7棟の工場、1棟の実験室及び1棟の寮の1階半、事務棟の2階(以下は賃貸物と略称する)を乙に賃貸して使用し、合計6791965平方メートルである。それぞれ:
1)S 022328204工場、賃貸住宅の建築面積は1853826平方メートルである。
2)S 02232824シリコン材料とサンドブラスト工場、賃貸住宅の建築面積は646128平方メートルである。
3)S 02232826二期機械修工場(29)、賃貸住宅の建築面積は724326平方メートルである。4)S 01232816二期6号工場(31)、賃貸住宅の建築面積は694844平方メートルである。5)科学研究実験室、賃貸住宅の建築面積は580.88平方メートルである。
6)S 02232829幹部寮、賃貸住宅の建築面積は211112平方メートルである。
7)オフィスビル、賃貸住宅の建築面積は294333平方メートルである。
8)S 012328195工場、賃貸住宅の建築面積は132404平方メートルである。
9)S 02232818完成品倉庫、賃貸住宅の建築面積は783704平方メートルである。
10)S 02232822二期サンドブラスト作業場、賃貸住宅建築面積は201000平方メートルである。
2、賃貸期間は2022年5月25日から2023年5月24日までとする。
3、賃貸料:賃貸物(8)、(9)、(10)3棟の合計面積2309308平方メートル、賃貸料免除3ヶ月、その他6.5元/平方メートル/月。
4、契約の早期終了：
（1）甲の原因により本契約を継続できない場合、乙が賃貸標的を使用できない場合、賃貸標的の所有権の変動により乙が賃貸標的を使用できない場合、甲の原因により賃貸標的を使用できない場合、乙が甲の債権者に強制清算を求められた場合、本契約が法により取り消された場合、或いは早めに終了した場合、賃貸標的の重大な欠陥により乙の賃貸目的が実現できない場合などを含むが、これに限らない。甲は賃貸期間の残り時間の賃貸料金額が等しい賠償金を負担するほか、乙が支払った残りの賃貸料と乙の保証金を全額返還し、乙の残りの装飾損失を負担し、残りの装飾損失は残りの契約賃貸期間を契約賃貸期間で割って装飾コストを乗じなければならない。
（2）甲が賃貸する前に乙に当該賃貸住宅に抵当事項があることを通知した場合、抵当権者が権力を行使する場合、甲は15営業日以上前に書面で乙に通知しなければならない。同等の条件の下で、乙は当該賃貸住宅に対する優先購入権を享有し、乙が通知を受け取ってから5日以内に書面で返事しない場合、乙が優先購入権を放棄するものと見なす。
六、取引目的と会社への影響
賽維電源賃貸の不動産は日常事務場所、マンション、資材及び製品保管用地であり、完全子会社の正常な生産経営に必要であり、取引価格は市場の公正価格に基づいて公平で、合理的に確定する。今回の取引は完全子会社の日常経営活動の正常な展開と未来の業務発展に有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立運営にも影響しない。
七、当該関連者と累計発生した各種関連取引状況
同年初めから公開日まで江西試合維LDKと累計して発生した各種関連取引の総額は15326645元である。
八、独立取締役の意見
（Ⅰ）独立取締役の事前承認意見
審査を経て、日常の経営の需要によって、会社の完全子会社の試合維電源と江西試合維LDK賃貸不動産事項、この関連取引事項は、事前に独立取締役に関連資料を提出し、独立取締役は事前審査を行い、今回の関連取引は日常の生産経営の需要に合致し、本議案を会社の第5回取締役会第17回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は関連事項について採決を回避しなければならない。
(II)独立取締役の独董意見
審査の結果、独立取締役は上述の日常関連取引が生産経営の需要を満たすためであり、不動産の賃貸について定価が公正で合理的であると考えている。会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、審議手続きは合法的で有効であり、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。このため、独立取締役は今回の試合維電源と江西試合維LDKの日常関連取引事項に同意した。
江西海源複合材料科学技術株式会社取締役会
二〇二二年四月二十六日
