証券コード： Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 証券略称： Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 公告番号：2022019江西海源複合材料科技株式会社
第5回監事会第17回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
江西海源複合材料科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)第5回監事会第17回会議通知は2022年4月14日に電子メール、電話通知などの方式で発行された。会議は2022年4月25日に通信方式で開催された。今回の会議は監事会の周雪紅主席が招集し、会議は監事3名、実際に監事3名に達し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。会議に出席した監事の真剣な審議を経て、今回の会議は記名投票の採決方式で以下の決議を1、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で可決し、「2021年度監事会活動報告に関する議案」を審議・採択した。
「2021年度監事会工作報告」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
二、賛成3票、反対0票、棄権0票で、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択する。
2021年、会社の営業収入は2539380万元で、前年同期比15.44%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は-1094597万元で、前年同期比433.04%減少した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
三、賛成3票、反対0票、棄権0票で、に関する議案を審議・採択する。
監事会は、会社は比較的完備した内部制御制度体系を確立し、効果的に実行することができると考えている。「2021年度内部統制自己評価報告」は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
四、賛成3票、反対0票、棄権0票で、「2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議・採択する。
審査を経て、監事会は会社の「2021年年度報告全文及び要約」を検討し、討論と疎通を経て、取締役会の編制と審議会社の「2021年年度報告」プログラムは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映することができ、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと一致した。この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
五、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度から2023年上半期までの会社及び完全子会社の関連金融機関への融資に関する議案」を審議・採択した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
六、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度から2023年上半期までの会社が完全子会社に保証を提供することに関する議案」を審議・採択した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
七、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度関連者の資金往来状況に関する特別報告」を審議・採択した。
八、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社管理チーム2022年度報酬考課案に関する議案」を審議・採択した。
九、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配予案」に関する議案」を審議・採択した。
2021年度利益分配予案は、2021年度に現金配当を支給せず、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない。本予案は2021年度株主総会の審議を経て可決される。株主総会決議が本案と一致しない場合は、株主総会決議の分配案に従って調整する。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
十、賛成3票、反対0票、棄権0票で、「会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議・採択した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
十一、賛成3票、反対0票、棄権0票で、「資産減価償却準備及び資産消込に関する議案」を審議・採択した。
会社は企業会計準則と関連規定に従って資産減損引当金と消込資産を計上し、会社の実際の状況に合致し、計上後、会社の2021年12月31日までの資産状況をより真実で、正確に反映することができ、会社の取締役会はこの議案の決定手順について規則に合致する。監事会はこの議案に同意する。
十二、賛成3票、反対0票、棄権0票で、「2022年第1四半期報告に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2022年第1四半期報告のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の財務状況と経営成果を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。十三、賛成3票、反対0票、棄権0票で、「完全子会社賃貸不動産及び関連取引に関する議案」を審議・採択した。
十四、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
書類を調べる:『会社第5回監事会第17回会議決議』
ここに公告する。
江西海源複合材料科学技術株式会社監事会
二〇二二年四月二十六日
