証券コード： Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 証券略称： Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 公告番号：2022026江西海源複合材料科技株式会社
「会社規約」の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
江西海源複合材料科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月25日に第5回取締役会第17回会議を開き、「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択し、具体的な状況は以下のように公告した。
会社の規範運営レベルをさらに向上させ、会社のガバナンス構造を完備させるため、「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規の規定、および会社の実際の需要に基づき、「会社定款」を改訂する予定で、具体的には以下の通りである。
改訂前条項改訂後条項
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二十九条会社の取締役、監事、高第三十条会社の取締役、監事、高級級管理者、当社の株式を5%以上保有する管理者、当社の株式を5%以上保有する株主は、その保有する当社の株式またはその株主を、その保有する当社の株式またはその他の株式の性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に売却する。あるいは、販売後6ヶ月以内に購入、販売したり、販売後6ヶ月以内に購入したりして、これによって得られた収益は当社の所有であり、当社の董はこれによって得られた収益は当社の所有であり、当社の取締役会はその収益を回収する。事は所得収益を回収する。ただし、証券公…司が販売後の余剰株式の購入により5%以上の株式を保有している場合、及び中国証券監督管理委員会が規定するその他の状況がある場合を除く。
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第40条株主総会は会社の権力である第41条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:力機構、法に基づいて以下の職権を行使する:
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(十六)株式激励計画を審議する。(十六)株式激励計画と従業員……持株計画を審議する。
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第四十一条会社の以下の対外保証行第四十二条会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。
(I)当社及び当社の持株子会社(I)当社及び当社の持株子会社の対外保証総額は、最近一期の対外保証総額に達したり、超えたりして、最近一期の監査純資産の50%以降に提供された監査純資産の50%以降に提供されたいかなる保証に達したり、超えたりする。保証する
(II)会社の対外保証総額は、(II)会社の対外保証総額に達し、最近の一期監査総資産の30%または最近の一期監査総資産の30%を超えた後に提供されるいかなる保証に達するか、または超えた。後で提供するいかなる保証;
(III)資産負債率が70%を超える負担(III)会社が1年以内に保証金額が保証対象者を上回る保証。会社の最近の一期監査総資産の30%の負担(IV)単筆保証額は最近の一期保証を上回った。
純資産10%の保証を監査する。(IV)資産負債率が70%を超える負担(V)が株主、実際の制御者及びその関保対象に提供する保証。
連合側が提供した保証。(V)単筆保証額が最近の1期の純資産10%を超えた保証。
(VI)株主、実際の支配者及びその関連者に提供する保証。
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第五十五条株主総会の通知は第五十六条株主総会の通知を含み、以下の内容を含む。
(I)会議の時間、場所と会議期間(I)会議の時間、場所と会議期間
制限;制限;
(II)会議審議の事項と提出(II)会議審議の事項と提案を提出する。討論する予定の事項は独立取締役が意案を発表する必要がある。討論する予定の事項が独立取締役の意見を発表する必要がある場合、株主総会の通知または補充通知を発表する際に見られる場合、株主総会の通知または補充通知を発表する際に独立取締役の意見と理由を同時に開示する。独立取締役の意見と理由を同時に開示する。(III)明らかな文字で説明する:全株(III)は明らかな文字で説明する:全株主は株主総会に出席する権利があり、書面委員会の東は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することを委託することができ、この株主は代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。代理人は会社の株主である必要はありません。
(IV)株主総会株主に出席する権利を有する株(IV)株主総会株主の株式登録日に出席する権利を有する。株式登記日と会議日前の間の権利登記日;株式登録日と会議日前の間隔は7営業日以上でなければならない。
株式登録の間隔は7営業日未満でなければならない。株式登記日が確定したら、変更してはならない。記日が確定したら、変更してはならない。
(V)会務常設連絡先氏名、電話(V)会務常設連絡先氏名、電話番号。番号;
……(VI)ネットワークまたはその他の方式の採決時間および採決手順。
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第七十八条株主(株主代理第七十九条株主(株主代理人を含む)がその代表する議決権のある株式額人を含む)は、その代表する議決権のある株式額で議決権を行使し、各株式は一票の議決権を有し、各株式は一票の議決権を享有する。権。
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会社の取締役会、独立取締役と関連株主が会社の議決権のある株式を購入し、規定の条件に違反した株主は投票権を公開的に募集することができる。反「証券法」第63条第1項、第2募集株主投票権は、被募集者に十分な金で規定しなければならない。この規定の割合を超えた部分の株式は、具体的な投票意向などの情報を開示しなければならない。購入後36ヶ月以内に有償で議決権を行使しないか、有償で株主投票権を募集することを禁止する。株主総会に出席して議決権を有する株式会社に計上しない限り、募集投票権に対して最低持分総数を提出してはならない。
スケール制限。会社の取締役会、独立取締役、1%以上の議決権のある株式を保有する株主と中国証券監督管理委員会の規定によって設立された投資家保護機構が関連規定の条件に合致する株主は、投票権を公開的に募集することができる。株主投票権の募集は、募集された人に具体的な投票意向などの情報を十分に開示しなければならない。有償または変相有償で株主投票権を募集することを禁止する。法定条件を除いて、会社は募集投票権に対して最低持株比率の制限を提出してはならない。
第81条会社は株主の大削除を保証する:第81条会社は保証会の合法的、有効な前提の下で、各種方式の株主総会の合法的、有効な前提の下で、各和ルートを通じて、ネット形式の投票プラットフォームの種類とルートを優先的に提供し、ネット形式の投などの現代情報技術手段を優先的に提供し、株主のために株主票プラットフォームなどの現代情報技術手段に参加しなければならない。株主総会への参加に便利を提供する。株主総会を加えて便宜を提供する。
第百八条取締役会は以下の職を行使する第百八条取締役会は以下の職権を行使する。
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(VIII)株主総会の授権範囲内で、株主総会の授権範囲内で、会社の対外投資、買収売却資産、資産定会社の対外投資、買収売却資産、資産抵当、対外保証事項、委託財テク、関連抵当、対外保証事項、委託財テク、関連取引などの事項を決定する。取引、対外寄付などの事項;
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第百一十七条取締役会が臨時第百一十七条取締役会を開いて臨時取締役会会議を開く通知方式は、電話、ファックス、取締役会会議の通知方式は、電話、ファックス、微信または電子メール方式である。通知期間:微信または電子メール方式;通知期間は、会議の開催3日前です。会議の開催前の3日。緊急の場合、できるだけ早く取締役会の臨時会議を開く必要がある場合は、取締役会はいつでも電話、ファックス、または電子メールで会議通知を出すことができます。
第百二十七条会社持株株第百二十七条会社持株株主、実際の支配者単位で取締役、監事東、実際の支配者単位で取締役、監事以外の行政職務を担当する者は、公以外の行政職務を担当してはならず、会社の高級管理者を担当してはならない。司の高級管理職。
会社の高級管理職は会社で給料を受け取るだけで、持ち株株主が給料を代行しない。
新規:第百三十七条会社の高級管理職は職務を忠実に履行し、会社と株主全体の最大利益を維持しなければならない。会社の高級管理職が職務を忠実に履行できなかったり、誠実さの義務に背いたりして、会社と社会の公衆株の株主の利益に損害を与えた場合、法に基づいて賠償を負担しなければならない。
