証券コード： Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 証券略称： Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 公告番号：2022022江西海源複合材料科技株式会社
継続雇用会社2022年度監査機関に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
江西海源複合材料科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月25日に第5回取締役会第17回会議を開き、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択した。会社はヒグマ会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「ヒグマ」と略称する)を2022年度の監査機関として継続する予定である。以下に関連事項を公告する。
一、会計士事務所を招聘する予定の基本情報
(I)機構情報
1、基本情報
(1)名称:ヒグマ会計士事務所(特殊普通組合)
（2）設立日：2013年6月28日
（3）組織形式：特殊普通パートナー企業
(4)登録住所:陝西省西安市泟灙生態区泟灙大道1号外事ビル6階。
（5）首席パートナー：呂樺さん
(6)人員状況:2021年末現在のパートナー数56人、公認会計士数242人、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数:120人。
(7)業務規模:ヒグマ2021年度の監査総収入は4539469万元、監査業務収入は3532617万元、証券業務収入は1197325万元である。2021年度は30社の上場企業に年報監査サービスを提供し、料金総額は481189万元で、関連する主な業界は製造業、採鉱業、建築業、水利、環境と公共施設管理業、農、林、牧、漁業を含む。当社の同業界上場企業は顧客17社を監査している。
2、投資家の保護能力
2021年末、ヒグマが購入した職業保険の累計賠償限度額は1億2000万元で、「会計士事務所職業責任保険暫定弁法」(財会[201513号)の関連規定に合致し、職業責任賠償能力は監査失敗による民事賠償責任をカバーすることができる。ヒグマは最近3年間、執業行為に関する民事訴訟で民事責任を負うことはなかった。
3、誠実記録
ヒグマはこの3年間、執業行為で刑事処罰を受けず、行政処罰1回、監督管理措置4回、自律監督管理措置2回を受けた。事務所の従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰を受けず、2人の従業員は行政処罰を1回受け、7人の従業員は監督管理措置を1回受け、2人の従業員は自律監督管理措置を1回受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
プロジェクトグループのメンバーの名前の執業資質の就職経験
2004年から監査業務に従事し、2006年に登録して公認会計士となり、2013年から複数の会社に年報監査プロジェクトパートナーの湯貴宝公認会計士などの証券サービスを提供し、2020年からヒグマで開業し、2020年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間上場企業の監査報告書2部に署名し、相応の専門的適任能力を備えている。
2017年から現在に至るまで、複数の会社に年報監査などの証券サービスを提供し、2020年今期署名登録チャビンティン公認会計士年からヒグマで執業し、2020年から会計士会社に監査サービスを提供し、ここ3年間上場会社の監査報告書1部に署名した。相応の専門能力を備えている。
現在、ヒグマ会計士事務所(特殊普通パートナー)の管理パートナーであり、中国公認会計士執業会員、中国公認会計士プロジェクト品質コントロール協会のベテラン会員である。1995年に希格責任者の邱程紅公認会計士マ会計士事務所(特殊普通パートナー)に加入し、1997年12月に中国公認会計士の執業資格を取得し、2000年から上場企業の監査の専門サービスに従事し始めた。監査、企業改革、企業買収合併再編、IPO、
再融資などの面で豊富な執業経験を持っている。
最近3年間、上場企業の監査報告書10部に署名し、上場企業の報告書16部を検討した。看板会社の監査報告書9部に署名し、看板会社の報告書153部を検討した。2020年から会社に監査サービスを提供する。
2、誠実記録
ヒグマ署名予定プロジェクトパートナーの湯貴宝氏、署名予定公認会計士のチャビンティン氏、プロジェクト品質管理責任者の邱程紅氏は最近3年間、刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置、自律処分を受けていない。3、独立性
ヒグマ及びこれらの人員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。
4、監査費用
監査費用の定価原則：当社の業務規模、所属業界と会計処理の複雑さなどの多方面の要素に基づき、当社の年報監査に必要な監査人員の状況と投入する仕事量及び事務所の費用基準に基づいて最終的な監査費用を確定し、本年度の監査費用は80万元で、前期監査費用と同じである。
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の職責履行状況
査察を経て、監査委員会はヒグマ会計士事務所の関連資格証明書、関連情報と誠実さ記録を査察し、ヒグマ会計士事務所は職業道徳規範を遵守することができ、中国の公認会計士監査準則に従って監査業務を実行することができ、関連監査意見は客観的で公正で、監査の専門能力と資質を備え、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」に同意した。会社の第5回取締役会第17回会議の審議に提出した。
(II)独立取締役の今回の会計士事務所の再雇用に関する事前承認及び独立意見
1、独立取缔役の事前认可意见:私达はヒグマ会计士事务所が证券、先物関连の业务の就职する资格を持って、上场会社のために监査サービスを提供する経験と能力を备えて、会社の监査の过程の中で、独立监査の原则を坚持して、客観的で、公正で、公正に会社の财务状况を反映して、公正で合理的に独立监査の意见を発表して、时间通りに会社の年報監査機構が果たすべき責任を履行し、会社の財務諸表の監査業務及び内部制御鑑証業務の要求を満たすことができる。このため、独立取締役は、2022年度の監査機関としてヒグマを継続的に採用することに同意し、この事項を会社の第5回取締役会第17回会議の審議に提出することに同意した。
2、独立取缔役の独立意见:私达は真剣に《会社の2022年度の监査机関の议案を招聘することについて》を审査して、ヒグマ会计士事务所が会社の2021年度の监査の仕事の中で现れた専门の执业能力を结び付けて、私达は:ヒグマ会计士事务所は上场会社の监査の仕事の豊富な経験と职业の素养を持って、上場企業及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利であり、十分な独立性、専門的適任能力、投資家の保護能力を備えている。そのため、私たちは2022年度にヒグマを引き続き会社の財務監査機関に招聘することに同意し、招聘期間は1年である。
(III)会社の取締役会は今回の会計事務所の続任に関する議案の審議と採決状況
2022年4月25日会社の第5回取締役会第17回会議の審議は7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「継続招聘会社2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択し、監査委員会の提案に基づき、取締役会はヒグマを会社2022年度監査機構として継続招聘することに同意し、招聘期間は1年である。(IV)発効日
今回の会計士事務所の再雇用事項は、会社の2021年度株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
三、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十七回会議決議；
2、独立取締役の事前承認と独立意見；
3、監査委員会の職責履行証明書類；
4、会計士事務所の営業免許証を招聘し、主な責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡先を担当し、具体的な監査業務の署名登録会計士身分証明書、免許証と連絡先を担当する予定である。
江西海源複合材料科学技術株式会社取締役会
二〇二二年四月二十六日
