证券コード: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 证券略称: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 公告番号:2022031债券コード:127057债券略称:盘龙转债
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (以下「会社」と略称する)は2022年4月22日に第3回取締役会第22回会議を開き、第3回監事会第19回会議はそれぞれ「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、この議案を会社2021年度株主総会に提出して審議した。この分配予案の基本状況を以下に公告する。
一、利益分配予案の基本状況
立信会計士事務所(特殊普通組合)が発行した標準無保留意見監査報告書「信会師報字[2002]第ZF 10476号」によると、2021年度に上場企業の株主に合併した純利益は9316990699元で、そのうち親会社が純利益7495445885元を実現した。「会社法」と「会社定款」の規定によると、親会社の純利益7495445885元を基数とし、法定黒字積立金749544589元を10%で抽出した後、前年度の未分配利益32902483527元を加え、2020年度の配当金12829336867元、2021年末の親会社の未分配利益は38365447956元である。
法律、法規と《会社定款》の規定に基づいて、会社の財務状況と経営発展の実際の需要を考慮して、会社は2021年年度に権益分配株式登録日に登録した総株式(会社が買い戻した株式を差し引く)855436000株を基数として利益を分配し、全株主に10株ごとに現金配当人民元1.80元(税込)を配布し、合計で現金配当金15397884800元(税込)を配布する予定である。今年度配分予定の現金配当総額と2021年度の上場企業の株主に帰属する純利益の比は16.53%である。
分配案の公告が公表された日から権益分配株式の登録を実施する日までの間に、転換可能債券の株式転換、買い戻し株式、株式激励授与株式の買い戻し抹消、重大資産再編株式の買い戻し抹消などによって会社の総株式が変動した場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整し、後続の総株式が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
会社は専戸が保有する当社の株式を買い戻すことによって、利益分配と資本積立金の株式転換に参加する権利を享有しない。
二、関連審査・認可手順及び意見
（Ⅰ）取締役会意見
今回の会社の利益分配予案は「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」と「会社定款」の利益分配に関する規定に合致し、会社の実際の状況に合致する。この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）独立取締役の意見
審査を経て、われわれは会社の2021年度利益分配予案が「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」と「会社定款」の利益分配に関する関連規定と会社の実情に合致していると考え、取締役会が「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議するプログラムは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。会社と株主の長期的利益をよりよく維持するのに有利であり、会社と株主、特に中小投資家の利益を損なうことはなく、取締役会が作成した利益分配予案に同意し、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を会社2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
（Ⅲ）監事会意見
「会社2021年度利益分配予案」は「会社法」、「会社定款」及び「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」などの関連規定に合致し、会社の実情に合致し、会社の長期安定と健全な発展に有利であり、会社の株主の利益を損なわない。
三、その他の説明
今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議承認を提出する必要があり、不確実性が残っている。多くの投資家に理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1.会社の第三回取締役会第二十二回会議の決議；2.会社の第3回監事会の第19回会議の決議;3.独立取締役会社の第三回取締役会第二十二回会議の関連事項に関する独立意見。 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 取締役会2022年4月26日
