証券コード： Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 証券略称： Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 公告番号：2022021江西海源複合材料科技株式会社
2022年度から2023年上半期までについて
会社が完全子会社に担保を提供する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特注(適用する場合):
保証金額は上場企業の最近の監査純資産の50%を超え、今回の保証対象の完全子会社の海源知能装備、海源新材料、試合維電源、揚州試合維の資産負債率は70%を超えた。投資家は保証リスクに十分に注目してください。
一、保証状況の概要
江西海源複合材料科技株式会社（以下「 Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 」または「会社」と略称する）は2022年4月25日に第5回取締役会第17回会議を開き、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年度から2023年上半期まで会社が完全子会社に保証を提供することに関する議案」を可決した。2022年度から2023年上半期までの会社が完全子会社である福建省海源知能装備有限会社(以下「海源知能装備」と略称する)、福建海源新材料科学技術有限会社(以下「海源新材料」と略称する)、新余賽維電源科学技術有限会社(以下「賽維電源」と略称する)、揚州賽維エネルギー科学技術有限会社(以下「揚州賽維」と略称する)(上記4社以下を総称して「完全子会社」と呼ぶ)は保証を提供する。
会社の監事会、独立取締役はいずれもこの事項について明確な同意意見を発表した。「会社定款」の規定に従い、今回完全子会社に担保を提供する事項は、会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
二、保証額予測状況表
締め切り
保証側被保証側は現在、今回の新規保証額が保証側被保証側の持株が最近の一期保証額上場企業の最も関連例の資産負債残高(万元)に占めるかどうかを占めている。
元)
Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 海源インテリジェント100142.03%0 No備
Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 海源新材料100%76.6810005 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) .8%No Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 赛维电源100107.65%0 No Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 扬州赛维100%0 No
合計:50000–
三、被担保者の基本状況
(I)福建省海源知能装備有限会社
1、設立時間：2016年11月25日
2、登録住所：福建省福州市福建省侯県荊渓鎮鉄嶺北路2号
3、法定代表者：甘勝泉
4、登録資本金：人民元1000万元
5、主な業務:知能装備の研究開発、設計、生産、販売、設置、修理、賃貸サービス。
6、会社との関係:海源知能装備は会社の完全子会社である。
7、最近の年の主要財務データ：
単位:元
財務指標2021年12月31日2022年3月31日
資産総額221136101022289273266
純資産-92939670091033346958
財務指標2021年1-12月2022年1-3月
営業収入3486921722321163811
営業利益-2156169752103888747
純利益-2212669752103888747
注:2021年度のデータはすでに監査され、2022年1-3月のデータは監査されていない。
8、検査の結果、海源の知能装備は信用喪失の被執行者ではない。
(II)福建海源新材料科学技術有限会社
1、成立時間：2012年4月28日
2、登録住所：南平市建陽区武夷新区童遊大街2号
3、法定代表者：甘勝泉
4、登録資本金：人民元38000万元
5、主な業務:複合材料、ガラス鋼製品及び新型建築材料の研究開発、生産と販売;自動車部品の加工と販売。
6、会社との関係:海源新材料は会社の完全子会社である。
7、最近の年の主要財務データ：
単位:元
財務指標2021年12月31日2022年3月31日
資産総額7214506617671195520684
純資産16826305591744654484
財務指標2021年1-12月2022年1-3月
営業収入165124499544728493720
営業利益-2390969952617923077
純利益-328933580618323925
注:2021年度のデータはすでに監査され、2022年1-3月のデータは監査されていない。
8、検査の結果、海源の新材料は信用喪失の被執行者に属していない。
(III)新余赛維電源科技有限公司
1、設立時間：2020年7月1日
2、登録住所：江西省新余市ハイテク開発区賽維大道1950号
3、法定代表者：甘勝泉
4、登録資本金：人民元5000万元
5、主な業務：太陽光発電設備及び部品の製造、太陽光発電部品及び部品の関連製品の生産と販売。
6、会社との関係：サイド電源は会社の完全子会社である。
7、最近の年の主要財務データ：
単位:元
財務指標2021年12月31日2022年3月31日
資産総額153225470071680894388
純資産-117272481714388700761
財務指標2021年1-12月2022年1-3月
営業収入2947736743456358773
営業利益-16197907292775577361
純利益-11590679272659975944
注:2021年度のデータはすでに監査され、2022年1-3月のデータは監査されていない。
8、検査を経て、サイヴィーの電源は信用喪失の被執行者ではない。
(IV)揚州赛維エネルギー科技有限公司
1、設立時間：2020年12月18日
2、登録住所：高郵経済開発区洞庭湖路科技創業センター内
3、法定代表者：甘勝泉
4、登録資本金：人民元30000万元
5、主な業務：太陽光発電設備及び部品製造；太陽光発電設備及び部品販売;光起電力発電設備の賃貸； Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電技術サービス。
6、会社との関係：サイド電源は会社の完全子会社である。
7、ここ1年の主要財務データ:揚州赛維はまだ経営活動を展開していない。
8、査察の結果、揚州試合維は信用喪失の被執行者ではない。
(V)買い手信用被担保者の状況は具体的な業務が実際に発生した場合を基準とする。
四、保証事項の具体的な状況
会社の第5回取締役会第17回会議の関連議案の内容によると、2022年度から2023年上半期までの会社と完全子会社の海源知能装備、海源新材料、試合維電源、揚州試合維は関連金融機関に融資する予定で、そのうち完全子会社が実際に使用した融資額は会社が連帯責任保証を提供する必要があり、会社の保証総額は人民元50000万元を超えない。
五、取締役会の意見
会社は、海源知能装備、海源新材料、試合維電源、揚州試合維は会社の完全子会社であり、会社の戦略発展の重要な構成部分であり、融資保証を提供し、その生産経営資金の需要を保証することができ、日常経営業務の順調な展開に有利であると考えている。現在、完全子会社の生産経営は正常で、今回の保証リスクは小さく、コントロール可能な状態にあり、上場企業と株主全体の利益を損なうことはない。
同時に、会社は株主総会の授権理事長に当社を代表して商談し、完全子会社に保証を提供することに関するすべての法律文書に署名し、関連事項の処理を担当することを提案し、これによって生じた経済、法律責任は関連保証契約の約束に従って当社が負担しなければならない。
六、報告期末までの累計対外保証と期限超過保証状況
2021年12月31日現在、会社及び持株子会社の実際の保証残高は1000万元で、会社が2021年末に監査した純資産の1.34%を占めている。会社及び持株子会社が合併報告書以外の単位に提供した保証総残高は0万元で、会社が2021年末に監査した純資産の0%を占めている。会社及び持株子会社には、期限超過債務に対応する担保、訴訟に関連する担保及び判決敗訴により負担すべき担保状況は存在しない。
七、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第十七回会議の決議；
2、会社の第五回監事会第十七回会議の決議；
3、会社の独立取締役は第5回取締役会第17回会議の関連議案に関する独立意見;ここに公告する。
江西海源複合材料科学技術株式会社取締役会
二〇二二年四月二十六日
