証券コード： Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 証券略称： Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 公告番号：2022028
債券コード:127057債券略称:盤龍転債
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
第3回監事会第19回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第19回会議通知は2022年4月12日にメールで各監事に送信された。
2.本会議は2022年4月22日午後14:00に西安市灞橋区現代紡績産業園灞柳二路2801号陝西盤龍医薬株式会社二階会議室で開催され、今回の会議は現場で開催された方式で行われた。
3.監事5人に出席し、実際に監事5人に出席しなければならない。
4.会社監事会の羅慶水主席が今回の会議を主宰した。
5.今回の会議の通知、招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 規約」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1.「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」に関する議案」の議決結果を審議し、可決した。同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に報告期間内の会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと考えている。「2021年年度報告」の全文は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年年度報告」の要約は、同日に会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告要旨」です。
2.「2022年第1四半期報告」に関する議案を審議し、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2022年第1四半期報告」のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に報告期間内の会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと考えている。
「2022年第1四半期報告」の全文は、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
3.「監事会2021年度業務報告に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
4.「2021年度財務決算報告について」の審議及び可決
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
審議を経て、監事会は「2021年度財務決算報告」の内容が真実で、正確で、完全に会社の財務状況を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがなく、会社の株主の利益を損なっていないと考えている。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
5.「2022年度財務予算報告に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
審議を経て、監事会は「2022年度財務予算報告」は2021年度監査された経営業績をもとに、会社の2022年度経営計画に基づいて作成され、利益予測と承諾を代表するものではなく、多くの要素の影響の下で、会社の利益に大きな不確実性があるかどうか、投資家に特に注意してください。
具体的な内容は同日、会社の指定情報開示サイトに掲載された巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
6.「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
審議を経て、監事会は、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「会社定款」及び「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」などの関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社の長期的な安定と健全な発展に有利であり、会社の株主の利益を損なわないと考えている。具体的な内容は同日、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 7.「会社が立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に再雇用することに関する議案」を審議し、可決する。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
監事会は、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業務の就職資格を有し、会社の監査機構を担当している間、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、会社が委託した各財務監査業務をよりよく完成し、この議案を通過することに同意した。
具体的な内容は同日、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
8.「2022年度監事報酬案に関する議案」を審議し、可決する
会社の実情に基づいて、2022年度の監事報酬案は以下の通りである:会社の監事は本人が会社で担当している具体的な職務に基づいて、会社の報酬制度に従って報酬を受け取り、監事手当を受け取らない。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9.「採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
監事会は、会社はすでに比較的完備した内部制御制度を確立し、有効な執行と監督を得ることができ、「2021年度内部制御自己評価報告」の内容は真実で、正確で、完全に会社の内部制御システムの建設と運行の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は会社の指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
10.「会社採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
監事会は、会社が募集資金に対して専戸記憶と特別使用を行い、募集資金の保管と使用が違法で、違反したり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なったりする状況は存在しないと考えている。
具体的な内容は会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
11.「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
監事会は、会社が予想した2022年度の関連取引は、関連各方面が平等に協議した上で市場の原則に従って行い、会社及びその他の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の取締役会はこの議案を審議する時、採決手続きが規則に合致し、合法的で、違反状況がなく、株主と会社の権益を損害する状況がなく、監督管理部門と関連法律、法規、「会社定款」の規定に合致している。
具体的な内容は会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
12.「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
改訂後の具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
三、書類の検査準備
1.第3回監事会第19回会議決議;
2.要求された他の書類を深く提出する。
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 監事会2022年4月26日
