証券コード： Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 200056証券略称： Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 、皇庭B公告番号：202225 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
第九回取締役会二○二年第六回臨時会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
当社は2022年4月20日に第9回取締役会二〇二年第6回臨時会議を開催する旨の通知を専任者送達と電子メールにて発信し、2022年4月25日に現場連携通信方式で会社会議室で開催した。会議に出席したのは鄭康豪、陳小海、劉海波、李亜莉、曹剣、陳建華、孫俊英、王培だった。会社は取締役8人に出席し、実際に会議に出席した取締役8人、会社の監事及び高級管理者が今回の会議に列席しなければならない。会議は鄭康豪会長が主宰した。今回の会議の開催は「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。会議は以下の決議を採択した。
一、「授権管理層が重大資産の売却を行うことに関する議案」を審議、採択する
内容は「証券時報」、香港「大公報」、巨潮情報網に掲載された「授権管理層の重大資産売却に関する公告」(公告番号:202226)を参照。
議案採決状況:賛成8票、反対0票、棄権0票。
二、「『和解協定』及び『抵当枠組み協定』の締結に関する議案」を審議、可決する
内容の詳細は、「証券時報」、香港の「大公報」、巨潮情報網に掲載された「およびの署名に関する公告」(公告番号:202227)を参照。
議案採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票。鄭康豪は関連取締役であり、規定に従って本議案の採決を回避した。
会社の独立取締役はこの議案について事前承認意見と独立意見を発表し、内容は巨潮情報網を参照している。
本議案の項目は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 取締役会
2022年4月26日
