Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
2021年度監事会業務報告
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (以下「会社」と略称する)監事会は会社常設の監督機構として、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 定款」(以下「会社定款」と略称する)「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 監事会議事規則」と関連法律、法規などの要求に厳格に従っている。会社の利益と株主権益を確実に守ることから、監督職責を真剣に履行した。会社の2021年度監事会の仕事を以下のように報告する。
一、2021年度会社監事会の仕事状況
2021年度会社監事会は計7回の監事会会議を開催し、具体的な内容は以下の通りである。
第3回監事会第10回会議は2021年2月5日に開催され、審議は『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020年度報告及びその概要』『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020年度監事会業務報告』『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020年度財務決算報告』『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度財務予算報告』『会社の〈2020年度内部統制自己評価報告〉に関する議案』『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告』を可決した「2020年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案」「2021年度会社及び子会社が関連金融機関に対して与信融資額を申請することに関する議案」「2021年度持株株主が会社及び子会社に対して与信融資提供保証及び関連取引を申請することに関する議案」「2021年度会社が子会社に対して与信額提供保証を申請することに関する議案」「長期為替決済業務の展開に関する議案」「先物オプション保証業務の展開に関する議案」「2017年制限株インセンティブ計画について、一部の第3の販売制限解除条件の解除による成果を初めて授与する議案」「広東グランドスラム包装有限会社の2020年業績承諾の実現状況に関する議案」「2020年年度の資産減価償却準備に関する議案」の計15件。2、第3回監事会第11回会議は2021年3月22日に開催され、「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 非公開発行株式決議の有効期間の延長に関する議案」「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 株主総会授権取締役会の全権について今回の非公開発行株式の有効期間の延長に関する議案」の計2つの議案が審議・採択された。
3、第3回監事会第12回会議は2021年4月28日に開催され、「会社の〈2021年第1四半期報告〉に関する議案」の計1件を審議・採択した。
4、第3回監事会第13回会議は2021年8月15日に開催され、「2020年度非公開発行A株株の株式終止に関する議案」の計1件が審議・採択された。
5、第3回監事会第14回会議は2021年8月27日に開催され、「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年半年度報告及びその要約」「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年半年度募集資金保管と実際の使用状況の特別報告」の2つの議案が審議・採択された。
6、第3回監事会第15回会議は2021年10月21日に開催され、「会社〈2021年第3四半期報告〉に関する議案」「2021年度監査機関の任命に関する議案」の計2件の議案が審議・採択された。
7、第3回監事会第16回会議は2021年12月22日に開催され、「2021年度会社が子会社に信用提供保証額を申請することに関する議案」「持株子会社英聯金属科学技術(揚州)有限会社への増資に関する議案」の計2つの議案が審議・採択された。
二、監事会が会社の報告期間内の関連事項に対する査察意見
2021年度会社監事会は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に厳格に従い、会社の法に基づく運営状況、会社の財務状況、関連取引などの事項に対して真剣に監督検査を行い、検査結果に基づき、本年度会社の関連状況に対して以下のように審査意見を発表した。
1、会社の法律に基づく運営状況
会社監事会は国家の関連法律、法規及び「会社定款」の要求に基づいて、会社の株主総会、取締役会の開催手順、決議事項と会社の取締役会の株主総会決議の執行状況、取締役、マネージャー及びその他の高級管理者が法に基づいて職務を履行する状況に対して監督を行った。監事会は、会社の取締役会、マネージャー及びその他の高級管理職は関連法律、法規及び「会社定款」の要求に従って仕事を展開することができ、会社及び株主全体の利益を守ることを基本原則とし、経営意思決定プログラムが合法的で、内部制御度が完備していると考えている。会社の取締役、マネージャーが職責履行過程で法律、法規、「会社定款」に違反したり、会社の利益を損害したりする行為は発見されなかった。
2、会社の財務状況
監事会は法に基づいて会社の2021年の財務状況、財務管理と経営成果に対して真剣に検査と審査を行い、監事会は会社の財務制度が健全で、財務状況が良好で、2021年度の財務報告と会計士事務所が発行した監査報告は会社の実際の財務状況と経営成果を真実で、公正に反映していると考えている。
3、会社の対外保証、資産の売却又は処分状況
2021年度会社は違反のない対外保証、非貨幣性取引事項、重大な処置資産がなく、会社の株主権益を損害したり、会社の資産流失をもたらしたりした場合。
4、会社募集資金の実際使用状況
2021年度、監事会は会社の募集資金の使用状況を継続的に監督する。監事会は、会社の募集資金の管理と使用は「会社法」「証券法」「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連規定に合致していると考えている。会社の募集資金の使用などの事項に対して必要な審査・認可手続きを履行し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の募集資金の使用に関する関連規定に合致している。5、会社の関連取引状況を検査する
報告期間内、会社が行った関連取引は公開、公正、公平の原則に従い、取引手続きは合法的で、コンプライアンスであり、会社の利益と株主の権益を損なっていない。
6、内部管理監督状況
監事会は会社の内部統制状況に対して監督を行い、会社は「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「企業内部統制基本規範」「会社定款」などの規定に真剣に従い、内部統制の基本原則に従い、自身の実際の状況に基づき、会社の基本面と肝心な一環をカバーする内部統制制度を確立し、健全にしたと考えている。報告期間内の各制度の執行状況は良好で、会社の業務活動の正常な進行を保証し、会社の資産の安全と完全を保護した。
社内統制の自己評価は全面的で、真実で、正確で、社内統制の実際の状況を反映している。監事会は取締役会が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」に異議がない。
7、会社利益分配状況
会社の利益分配予案の提案と審査手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の経営状況、日常生産経営需要及び未来発展資金需要などの総合要素を十分に考慮し、会社の実際の経営業績と一致し、会社の発展計画と一致し、会社の正常な経営と健全な発展に有利であり、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。会社及び全株主の利益に合致する。
三、会社監事会2022年度業務計画
2022年、今回の監事会は引き続き職責を忠実に履行し、会社法人のガバナンス構造の完備と経営管理の規範運営をさらに促進し、会社の良好な誠実さのイメージを確立する。
1、法律に基づいて取締役会、高級管理者に対して監督を強化し、法律法規の要求に従い、会社にガバナンス構造をさらに完備させ、ガバナンスレベルを高めるよう促す。
2、引き続き監督職能を強化し、履行し、会社の取締役会と株主総会に出席し、会社の重大な意思決定事項をタイムリーに把握し、積極的に注目し、各意思決定プログラムの合法性を監督し、促進し、株主の権益をよりよく維持する。
3、会社の財務に対する監督検査及び会社の生産、経営状況に対する監督検査を通じて、内部統制制度の実行をさらに強化し、企業に対する監督検査を強化し、経営リスクを防ぎ、会社の健康、安定した発展を推進する。
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
監事会
二〇二年四月二十三日
