証券コード: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 証券略称: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 公告番号:2022040債券コード:128079債券略称:英聯転債
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
一部募集プロジェクトの実施進捗の調整に関する公告
当社及び全取締役会のメンバーは情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2022年4月23日に第3回取締役会第20回会議、第3回監事会第19回会議を開き、「一部募集プロジェクトの実施進度の調整に関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した。現在、転換社債を公開発行して資金を募集する投資プロジェクトの実施進度などの要素を総合的に考慮し、慎重な原則に基づいて、会社は募集プロジェクト「知能生産基地建設-土建工事」が予定の使用可能状態に達した日付を調整することを決定し、この事項は会社の株主総会の審議採決に提出する必要はない。以下に関連状況を公告する。
一、募集資金の基本状況
(I)会社が転換社債を公開発行して資金を募集する場合
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[20191318号」文の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は主な販売業者 Changjiang Securities Company Limited(000783) の販売推薦有限会社(以下「長江推薦」と略称する)が2019年10月21日に転換可能な公司債(以下「転換可能債」と略称する)214万枚を公開発行し、1枚当たり100元、1枚当たりの発行価格は人民元100元である。期限は6年です。募集資金は人民元214000000000元で、発行に関連する費用を差し引いた合計112466377元で、募集資金の純額は20275339623元だった。
2019年10月25日現在、上記募集資金はすべて会社に到着して計上されており、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を経て信会師報字[2019]第ZI 410680号「検証報告」で検証確認された。
(II)転換社債の公開発行による資金募集の進捗
2021年12月31日現在、会社は転換社債を公開発行して資金を募集している。
単位：人民元万元
資金を募る
連番項目名称項目計画総投募集資金計画累計投入金額
資金額投入金額（2021年12月31日現在）
1グランドスラムパッケージ76.60%の1225 China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) 31341113134を買収
株式
2知能生産基地建設-土建2191500914400915054
プロジェクト
3合計34171 Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) 5342028188
注:知能生産基地建設-土建工事プロジェクトが2021年12月31日までに投入した募集資金は915054万元で、募集後の承諾投資額914400万元を上回り、承諾した投入金額を超えたのは募集資金口座預金による利息収入である。
（Ⅲ）募集資金口座残高状況
2021年12月31日現在、募集資金専用口座に保管されている募集資金の残高は人民元5780245元である。
二、今回の一部募集プロジェクトの実施進度の調整の具体的な状況
1、今回調整した募集プロジェクトの実施進展
今回は「予定された使用可能状態に達した日付」プロジェクトを知能生産基地建設-土建プロジェクトとし、計画建設範囲は工場、オフィスビル、寮ビル及びその他を含む。現在までに、このプロジェクトの生産用工場と寮はいずれも竣工検収を完了し、オフィスビルの主体工事の建設はすでに完了し、現在は内部装飾段階にある。このプロジェクトの募集資金の投入部分はすでに完成した。
2、今回の募集項目「予定使用可能状態に達した日付」の調整状況及び原因
上記事業実施計画に基づき、事業の最終完成後の竣工検収等に係る手続の取扱い時期に合わせて、慎重に考慮した上で、本事業の「所定の使用可能状態に達した日」を2022年10月に調整する予定である。
三、今回の募集プロジェクトの進捗調整が会社に与える影響
会社の今回の募集プロジェクトの投資進度調整は会社がプロジェクトの実際の状況に基づいて慎重に決定し、プロジェクト建設の内容、投資総額、実施主体と場所を変えず、募集資金の投向とその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。会社は既存の資源を十分に利用し、プロジェクトの建設を加速させる。会社の今回の募集プロジェクトの実施進度調整は実際の状況に合致し、会社の現在の正常な生産経営に不利な影響を与えることはない。
四、履行した審査・認可手続き及び発表した意見
1、取締役会の審議状況
同社は2022年4月23日に第3回取締役会第20回会議を開き、上記議案を審議・可決した。会社の取締役会は、今回の募集プロジェクトの実施進度の調整は募集資金投資プロジェクトの実質的な変更ではなく、関連募集資金投資プロジェクトの投資方向はいずれも変わらず、今回の調整は関連募集資金投資プロジェクトの実施に実質的な影響を与えないと考えている。
2、独立取締役の意見
審査を経て、会社の独立取締役は、今回の調整部分の募集資金投資プロジェクトの実施進度は、会社がプロジェクトの実際の進展状況に基づいて慎重に決定したもので、プロジェクトが予定の使用可能状態に達した日付の遅延に関連し、プロジェクトの実施主体と実施方式を変更せず、募集資金の投向とその他の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、この事項は必要な審議手続きを履行し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に合致している。
そのため、今回の募集項目の一部の実施進捗状況を調整することに同意します。
3、監事会審議状況
審査を経て、会社の監事会は、今回の募集プロジェクトの実施進度調整は会社がプロジェクトの実際の状況に基づいて慎重に決定したもので、プロジェクトの投資総額と建設規模を調整していないため、会社の正常な生産経営に影響を与えることはなく、募集資金の投入とその他の株主の利益を損なう状況は存在せず、中国証券監督会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の使用に関する規定及び「会社定款」「募集資金管理制度」などの会社内部の関連規定について、監事会は会社が募集プロジェクトの実施進度を調整することに同意した。
4、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、会社が今回一部の募集プロジェクトの実施進度を調整するのは、プロジェクトの実際の実施状況に基づいて慎重に決定され、会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、募集資金の投向やその他の株主の利益を損なう状況も存在しないと考えている。会社は今回、一部の募集プロジェクトの実施進度を調整し、必要な意思決定プログラムを履行し、中国証券監督管理会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の使用に関する規定と「会社定款」「募集資金管理制度」などの会社内部の関連規定に合致した。
推薦機構は会社の今回の調整部分の募集プロジェクトの実施進度事項に異議がない。
五、書類の検査準備
1 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 第三回取締役会第二十回会議決議
2 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 独立取締役第三回取締役会第二十回会議関連事項に関する独立意見
3 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 第三回監事会第十九回会議決議
4 Citic Securities Company Limited(600030) Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 一部募集プロジェクトの実施進度を調整する査察意見について
ここに公告する。
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 取締役会
二〇二二年四月二十五日付表1:
転換社債の公開発行募集資金使用状況対照表
作成単位： Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度単位：人民元万元
募集資金総額本年度投入
2027534セット資金総額-報告期間内に用途を変更する募集資金総額-
累計変更用途の募集資金総額は累計で募集に投入された
-集資金総額2028188累計変更用途の募集資金総額比率-
投資項目が変更されたかどうかプロジェクト募集資金が調整された後、本年度期末累計期末投資項目が本年度実にプロジェクトの実行可能性と超募集資金の投入(一部の変更を含む)ノ投資総額(1)投入金額の投入金額(2)進度(%)に達することを承諾する予定使用可能現在の利益予想利益が発生するかどうか（3）=（2）/（1）状態日重大変化承諾投資項目
グランドスラムパッケージの買収76.60%No 11131341113134 0.001113134 100.00適用されません適用されませんNo
株式
インテリジェント生産基地建設-土建No 9144009144000 Shandong Wit Dyne Health Co.Ltd(000915) 054 100.072022年10不適用不適用No
工事月
承諾投資項目小計202753420275342028188
計画の進捗または予想収益に達していない場合
