証券コード： Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) 証券略称： Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) 公告番号：2022019 Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) (以下「会社」と略す)第6回取締役会第21回会議は2022年4月22日に「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、会社の取締役会は2022年5月17日(火)に現場採決とネット投票を組み合わせて会社2021年度株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会の開催に関する事項について以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者:会社の取締役会。会社の第6回取締役会第21回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3、会議の開催の合法性、規則性：今回の株主総会で審議する予定の関連事項はすでに会社の第6回取締役会第21回、第6回監事会第17回会議で審議され、今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款などの規定に合致する。
4、会議の開催日と時間：
（1）現場会議時間：2022年5月17日（火）午後15：00
(2)インターネット投票期間:2022年5月17日
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月17日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月17日9時15分から15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場採決とネット投票を結合する方式。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は議決権を厳粛に行使し、投票採決の際、同じ株式は現場投票(現場投票は代理人に投票を委託することができる)、深セン証券取引所取引システム投票とインターネット投票システムのいずれかを選択するしかなく、投票を繰り返すことはできない。具体的なルールは、同じ株式が現場、取引システム、インターネットを通じて投票を繰り返す場合、最初の投票を基準とする。同じ株式が取引システムとインターネットを通じて投票を繰り返す場合、最初の投票を基準にします。同じ株式が取引システムやインターネットを通じて何度も投票を繰り返す場合は、最初の投票を基準にします。
6、持分登記日：2022年5月11日（水）
7、会議出席者：
(1)2022年5月11日午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の株主全員は、本通知の公表方式で今回の株主総会に参加し、採決に参加する権利がある。都合により直接出席できない株主は、授権代理人(授権者が会社の株主である必要はない)に書面で出席を依頼したり、ネット投票時間内にネット投票に参加したりすることができる。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
(4)会社の取締役会は列席した関係者に同意する。
8、現場会議の開催場所：深セン市福田区彩田路新浩e都A座2801会議室
二、会議審議事項
今回の株主総会提案名称及びコード表：
コメント
提案コード提案名
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及びその要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案√
6.00会計士事務所の再雇用及び会計士事務の支払いについて√
報酬された議案
7.00会社役員及び上級管理職の2021年度給与√投票対象となるサブ議案報酬に関する議案(項目別採決が必要)数:(4)
7.01会社の取締役陳亜妹、喬昕2021年度報酬について
7.02会社の取締役、取締役会秘書、財務責任者袁√について
素華2021年度報酬
7.03独立取締役2021年度手当について√
7.04元会社副総裁、COO、取締役会秘書朱蕾について
2021年度給与
8.00会社監事2021年度報酬に関する議案(投票対象となるサブ議案項目ごとの採決が必要)数(4)
8.01監事曽恵明2021年度報酬について√
8.02卞江濤監事2021年度報酬について√
8.03監事方氷玉2021年度報酬について√
8.04元監事蒋剣虎2021年度報酬について
9.00長期外国為替取引業務の有効期間の延長に関する√
議案
10.00会社が損失を補っていない実収株式総額の3点√について
一つの議案
会社の独立取締役は会社の年度株主総会で述職する(独立取締役の述職報告の詳細は2022年4月26日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載される。上の関連公告)。
上記の議案はすでに会社の第6回取締役会第21回、第6回監事会第17回会議の審議で可決され、議案の関連内容は2022年4月26日に証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の公告。このうち議案1-10はいずれも一般議案である。関連株主の陳亜妹さんと喬昕さんは議案7.01を回避し、卞江濤さんは議案8.02を回避しなければならない。
「上場企業株主総会規則」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの文書の要求に基づき、上述の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項である。中小投資家の採決について単独で票を計上し、開示する必要がある(中小投資家とは、以下の株主以外のその他の株主を指す:1上場会社の取締役、監事、高級管理職;②上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主)。
三、会議の登録方法
1、登録期間：2022年5月12日（木）
午前9時30分～11時30分、午後13時30分～17時
2、登录地点:深セン市福田区彩田路新浩e都A座2801(手纸登录は「株主総会」と明記してください)。
3、登録方法：
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きを行う。(2)法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、単位持株証明書、法人授権委託書と出席者身分証明書の原本で登録手続きを行う。
(3)委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カード及び持株証明書などに基づいて登録手続きを行う。
(4)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができ(2022年5月12日午後17時までに会社に送達またはファックスしなければならない)、電話登録を受けない。
4、会議の連絡先：
（1）会議連絡先：袁素華
電話番号：075529672878
ファックス：075586 Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industey Co.Ltd(000766)
メールアドレス:[email protected].
住所：深セン市福田区彩田路新浩e都A座2801
郵便番号：518000
(2)会社の株主が会議に参加する食事と宿泊及び交通費は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第六回取締役会第二十一回会議の決議；
2、会社の第六回監事会第十七回会議の決議；
3、要求された他の書類を深く提出する。ここに公告する。
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) 取締役会2022年4月26日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードは「362137」、投票略称は「実益投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
「委託数」の下に採決意見や選挙票を記入する。
(1)非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
(2)累積投票議案については、選挙票を記入する。株主は、所有する議案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。例えば、株主が投票した選挙票が所有する選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案グループに投票した選挙票は無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の投票手続き
1、投票時間:2022年5月17日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、インターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月17日9:15-15:00の任意時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
