証券コード: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 証券略称: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 公告番号:2022039債券コード:128079債券略称:英聯転債
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
対外投資による大慶全資子会社の設立に関する公告
当社及び全取締役会のメンバーは情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、対外投資の概要
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (以下「会社」または「当社」と略称する)2022年4月23日に開催された第3回取締役会第20回会議では、「大慶全資子会社の設立に関する議案」が審議・採択され、顧客との協力をさらに深化させ、顧客企業に対するサービスレベルを向上させ、業務協力性を強化するため、会社の発展戦略の需要に基づき、会社は5000万元の自己資金または自己資金で段階的に出資し、黒竜江省大慶市に完全子会社を設立し、子会社名は暫定的に「英聯金属科学技術(大慶)有限会社」(最終市場監督管理部門の登録承認を基準とする)とし、管理層に関連する工商登録、申告資料の設立などの手続きを授権する。
「会社定款」などの関連規定によると、今回の対外投資事項は取締役会の審査・認可権限内で、株主総会の審議を提出する必要はない。
今回の投資で持株子会社を設立する事項は関連取引を構成せず、「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編も構成しない。
二、完全子会社を設立する予定の状況
1、会社の中国語名称：英聯金属科技（大慶）有限公司（最終市場監督管理部門の登録承認を基準とする）
2、登録住所：中国黒龍江省大慶市
3、登録資本金：5000万人民元
4、資金の出所及び出資方式：会社は自己資金或いは自己資金で出資し、実際の経営ニーズによって段階的に出資し、出資比率は100%である
5、経営範囲：加工：アルミニウム製品（金属表面処理及び鋳造工程を含まない）；販売:金属製品、有色金属(以上の項目は貴、廃金属を含まない);貨物の輸出入、技術の輸出入。注:以上の登録登録情報は申告予定情報であり、具体的には市場監督管理部門の承認登録を基準とする。三、完全子会社設立の目的、会社への影響及び存在するリスク
(I)完全子会社設立の目的と会社への影響
1、本次男会社の設立は、会社の内部資源の整合最適化であり、今回の登録資金は大慶子会社が Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 及び子会社に粉ミルクを購入し、生産設備を引き裂きやすい用途に使用する予定である。
2、会社の今回の対外投資は大慶市に完全子会社を設立し、会社が取引先を中心とする理念を堅持し、核心取引先と相互に頼り合う生産配置モデルを展開することに合致し、取引先の協力緊密度を深め、取引先に対するサービス効率と品質を高め、業務協同効果を発揮するのに有利である。同時に、東北地区での業務範囲を拡大し、会社の競争力を強化し、会社の市場地位を安定させるのに有利である。
2、今回の対外投資事項はしばらく会社の正常な生産経営と業績に重大な影響を与えず、会社の業務独立性にも影響を与えず、会社の中小投資家の権益を損なうことはない。
（Ⅱ）対外投資のリスク
今回子会社を設立するには、法定の手続きに従って工商登録手続きをしなければならない。完全子会社の設立後、一定の市場、経営と管理などのリスクが存在する可能性があり、会社は規定に従って直ちに関連進展状況を開示する。会社は内部統制とリスク防止メカニズムの確立と運行を絶えず強化し、子会社の安定した発展を促進する。
会社は関連規定に厳格に従い、当該事項の進展状況に対して直ちに情報開示義務を履行し、広範な投資家に投資リスクに注意してもらう。
四、特定項目の意見説明
独立取締役大慶全資子会社の設立に関する独立意見
検査の結果、大慶全資子会社の設立は会社全体の戦略計画と経営発展の需要から行った決定であり、一歩深く取引先と協力し、会社の業務協同性を強化し、会社の長期発展目標と実際の経営状況に合致し、会社と株主の利益に合致し、会社の中小投資家を損害する行為は存在しないと考えている。今回の対外投資事項はしばらく会社の正常な生産経営と業績に重大な影響を及ぼすことはなく、会社の業務独立性にも影響を与えない。そのため、私たちは会社が大慶の完全子会社を設立することに同意します。
五、書類の検査準備
1 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 第三回取締役会第二十回会議決議
2 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 第三回監事会第十九回会議決議
3 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 独立取締役第三回取締役会第二十回会議関連事項に関する独立意見
ここに公告する。
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 取締役会
二〇二年四月二十五日
