Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
2021年度取締役会業務報告
取締役の皆様:
2021年会社の取締役会は「会社法」「証券法」及び関連法律法規と「会社定款」及び「取締役会議事規則」の規定に基づき、株主総会で採択された各決議を真剣に貫徹、実行し、会社のガバナンス構造を絶えず規範化する。全体の取締役は勤勉に責任を果たし、会社の規範的な運営と科学的な意思決定を推進し、会社の長期的、安定した発展を促進することに力を入れている。
2021年度会社の取締役会の仕事状況について以下の報告を行う。
一、2021年度会社経営状況回顧
2021年以来、COVID-19肺炎の疫病の下の世界経済は困難に回復し、世界のサプライチェーンが阻害された問題はますます際立っており、世界の貿易運航と物流システムは空前の衝撃を受けた。各国政府の量的緩和と経済刺激政策の持続的なプラスコードは、大口商品の価格の持続的な上昇を推進し、厳しく複雑で変化の多い経済環境に直面し、会社は内部管理に力を入れ、絶えず新製品の開発を強化し、定期保証と会社のビジネスモデルの有機的な結合を慎重に模索し、揚州と汕頭の2大生産基地の建設を持続的に推進し、既存の生産能力の配置と業務システムを統合・最適化し、年間営業収入は18.3億元で、前年同期比37.33%増加し、上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は417069万元で、前年同期比41.04%減少した。
二、取締役会は有効な運営を規範化する
(I)法に基づいて職責を履行し、意思決定手順を規範化する
2021年、取締役会は引き続き内部統制制度を健全にし、内部統制措置を完備させ、内部統制監督検査を強化する。報告期間内に関連法律、法規の新しい要求と会社の経営発展の需要を結びつけて、「会社定款」と添付ファイルの関連条項、「監査委員会議事規則」、「内部監査制度」などの各制度に対して改訂と完備を行い、会社の流れ、業務に対して定期的な検査を展開し、各管理制度と業務の流れをさらに確立し、健全にし、規範管理のために良好な運行制度の枠組みを構築する。
(II)2021年度取締役会及び専門委員会の会議状況
時間会議を開いて議案を審議する
号次
1、『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020年度報告及びその要約』
2、『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020年度取締役会仕事報告』
3、『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020年度総経理業務報告』
4、『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020年度財務決算報告』
5、『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度財務予算報告』
6、『会社〈2020年度内部統制自己評価報告〉に関する議案』
7、『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020年度募集資金保管と実際使用状況の特別報告』
8、『2020年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案』9、『2021年度会社及び子会社が関連金融機関に信用融資第3回額の申請に関する議案』
取締役会10、「2021年度持株株主が会社及び子会社に信用融資を申請するために1 202102.05第11担保及び関連取引を提供する議案について」
次会議11、「2021年度に子会社が金融機関に与信額の保証を申請することに関する議案」
12、『長期決済為替業務の展開に関する議案』
13、「先物オプション業務の展開に関する議案」
14、「2017年の制限株インセンティブ計画について、初めて一部の第3の解除販売期間の解除販売制限条件の達成を授与した議案」
15、『広東グランドスラム包装有限会社の2020年業績承諾の実現状況に関する議案』
16、「2020年度の資産減価償却準備に関する議案」
17.「先物オプション管理制度の改正に関する議案」
18.「内部監査制度の改正に関する議案」
19、『2020年度株主総会の開催に関する議案』
1、『「英聯転債」の転株価格調整に関する議案』
第3回2、『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 非公開発銀行の株式延長決議について2 202103.22取締役会の有効期限がある議案』
第十二3、『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 株主総会授権取締役会全回会議権の延長について今回の非公開発行株の有効期間を処理する議案』
4、『会社の2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』
第3回
3 202104.28取締役会1、「会社〈2021年第1四半期報告〉に関する議案」
13番目
次の会議
第3回
4 202108.15取締役会1、「2020年度非公開発銀行A株の株式停止に関する議案」
14番目
次の会議
1、『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年半年度報告及びその要約』第3回2、『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年半年度募集資金保管と5 202108.27取締役会実際使用状況の特別報告』
第十五3、「登録資本金の変更及び〈会社定款〉の改正に関する議案」
次会議4、『情報開示管理制度の改正に関する議案』
5、『会社の2021年第二回臨時株主総会の開催に関する議案』
第3期1、「会社〈2021年第3四半期報告〉に関する議案」
6 202110.21取締役会2、「2021年度監査機関の任命に関する議案」
第十六3、「会社の2021年第三回臨時株主総会の開催に関する議案」次会議
1、『建設に投資する予定 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 飲料のカバーしやすいプロジェクト(二期)について、会社の管理層に適時にプロジェクトを開始することを授権する議案』
第3期2、「2021年度会社が子会社に信用提供保証額を申請することに関する7 202112.22取締役会議案」
第十七3、「持株子会社英聯金属科学技術(揚州)有限会社への増資に関する次会議議案」
4、「子会社移転に関する配置費用に関する議案」
5、『会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』
各専門委員会は専門議事職能を発揮し、取締役会の科学的かつ効率的な意思決定に有力な保障を提供する。
取締役会は戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会などの専門委員会を設立し、取締役会に専門意見を提供するか、取締役会の授権に基づいて専門事項について意思決定を行う。2021年に4つの専門委員会は計10回の会議を開き、そのうち:戦略委員会2回、監査委員会6回、指名委員会1回、報酬と審査委員会1回である。
(III)合法的に株主総会を招集し、株主総会の各決議を真剣に実行する
2021年度、会社は計4回の株主総会を開き、そのうち年度株主総会は1回、臨時株主総会は3回、審議は18項目の議案を可決した。具体的な開催状況は以下の通りである。
回の開催時期における議案審議状況
1、『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020年度報告及びその要約』
2、『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020年度取締役会仕事報告』
3、『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020年度監事会仕事報告』
4、『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020年度財務決算報告』
2020年度5、「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度財務予算報告」
202103.05、「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020年度募集資金保管と実際株主総会使用状況の特別報告」
7、「-2020年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案」8、「2021年度会社及び子会社が関連金融機関に信用融資額を申請することに関する議案」
9、『2021年度持株株主が会社及び子会社のために信用融資の提供を申請することについて
担保及び関連取引の議案」
10、「2021年度に子会社が金融機関に信用限度額の保証を申請することに関する議案」
11、『長期決済為替業務の展開に関する議案』
2021年1、『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 非公開発行株式決議の有効期限の延長に関する議案』
第1回臨時202104.20、『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 株主総会授権取締役会全株主総会権の延長について今回の非公開発行株の有効期限の議案を処理する』
2021年第二次臨時株主202109.15、登録資本金の変更及び「会社定款」の改正に関する議案
大会2021年第3回
次臨時株主202111.10、「2021年度監査機構の任命に関する議案」
大会
以上の5回の株主総会はいずれも現場会議とネット投票の形式で開催され、法に基づいて会社の重大事項に対して決定を行い、決議プログラム、内容は規則に合致して有効である。取締役会は株主総会の審議で可決された各議案を真剣に実行し、執行し、株主全体の利益を維持し、会社の持続的、安定した発展を推進した。
(IV)独立取締役の職責履行状況
