Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Guangdong Enpack Packaging CO., LTD
ルール
広東・汕頭
二〇二年四月
目次
第一章総則……2第二章経営趣旨と範囲……3第三章株式……3
第一節株式発行……3
第二節株式の増減と買い戻し……4
第三節株式譲渡……5第四章株主と株主総会……6
第一節株主……6
第二節株主総会の一般規定……12
第三節株主総会の招集……15
第四節株主総会の提案と通知……17
第五節株主総会の開催……18
第六節株主総会の採決と決議……21第五章取締役会……25
第一節取締役……25
第二節取締役会……30第六章総経理及びその他の高級管理職……36第七章監事会……40
第一節監事……40
第二節監事会……41第八章財務会計制度、利益分配と監査……43
第一節財務会計制度……43
第二節内部監査……44
第三節会計士事務所の任命……46第九章通知と公告……46第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……47
第一節合併、分立、増資と減資……47
第二節解散と清算……48第十一章規約の改正……50第十二章附則……50
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 定款
第一章総則
第一条 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (以下「会社」または「当社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を擁護し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場企業管理準則(2018年改訂)」「上場企業定款ガイドライン(2022年改訂)」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」(以下「株式上場規則」と略称する)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及びその他の関連法律、法規、規則、規範性文書会社の具体的な状況と結びつけて、本定款を制定する。
第二条当社は「会社法」及びその他の関連法律、法規の規定に基づいて設立された株式有限会社である。
第三条会社は汕頭市英聯易拉蓋有限会社が法に基づいて全体の変更方式で設立し、汕頭市市場監督管理局に登録し、企業法人の営業許可証を取得し、統一社会信用コードは9144050078860067 Gである。
第四条会社は2016年12月30日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)を経て、「承認 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 初公開発行株式に関する承認(証券監督許可[20163236号)で承認され、初めて社会公衆に人民元普通株3000万株を発行し、2017年2月7日に深セン証券取引所(以下「深交所」という)に上場した。
第五条会社登録名称： Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
会社英文名称：Guangdong Enpack Packaging CO.，LTD.
第六条会社の住所:広東省汕頭市濠江区達南路中段、郵便番号:515000。第七条会社の登録資本金は人民元3183.3.4616万元である。
会社が登録資本金の増加または減少によって登録資本総額の変更を招いた場合、株主総会が登録資本金の増加または減少に同意する決議を採択した後、そのために会社定款を修正する必要がある事項について決議を採択し、授権取締役会が登録資本金の変更登録手続きを具体的に処理することを説明することができる。
第八条会社は永久存続の株式会社である。
第九条理事長は会社の法定代表者である。
第十条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に対して責任を負い、会社はすべての資産で会社の債務に対して責任を負う。
第十一条会社定款は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力を有する。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十二条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第十三条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第十四条会社の経営趣旨:精進し、至善に止まる。
第十五条法に基づいて登録され、会社の経営範囲は:製造、加工:金属製品;販売:金属材料、プラスチック原料;貨物の輸出入、技術の輸出入。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
第三章株式
第一節株式発行
第十六条会社の株式は株式の形式をとる。
第十七条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第18条会社は法に基づいて普通株と優先株を発行することができる。
第19条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記し、1株当たり1元である。
第20条会社が発行した株式は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
会社の株式が上場を中止された場合(自発的に退市した場合を除く)、株式が上場を中止された後、全国中小企業の株式譲渡システムに入って取引を継続する。会社は本規約の当該規定を改正してはならない。
第二十一条会社の発起人は翁偉武、翁偉炜、翁偉嘉、翁偉博、蔡沛ノン、方平、柯麗婉の7人の自然人であり、これらの発起人は汕頭市英聯易拉蓋有限会社の株式をそれぞれ持っている純資産を出資とし、発起設立方式で会社を設立し、各発起人の名前、購入株式数と持株比率はそれぞれ以下の通りである。
連番発起人氏名引受株式額（株）比率（%）
1翁偉武3612 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) .13
2翁偉炜172200019.13
3翁偉嘉109200012.13
4翁偉博88200009.80
5蔡沛ノン84 China Baoan Group Co.Ltd(000009) .33
6方平6 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 7
7柯麗婉25200002.80
合計9,000000,100.00
上記の各発起人はそれぞれ元汕頭市英聯易拉蓋有限会社の権益で会社の株式を取得した。
第二十二条会社の株式総数は3183.3.4616万株で、いずれも普通株である。
第二十三条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者にいかなる援助を提供することができない。第二節株式の増減と買い戻し
第二十四条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第25条本規約の規定により、会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十六条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主は、株主総会による会社合併・分立決議に異議を唱え、株式の買収を要求する。
(V)株式を会社が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
第二十七条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律、行政法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。会社が本定款第二十六条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。会社が当社の株式を買収する場合、「中華人民共和国証券法」の規定に従って情報開示義務を履行しなければならない。
第28条会社が本定款第26条第(I)項、第(II)項の原因で当社の株式を買収した場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第26条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収した場合、取締役の3分の2以上が出席した取締役会会議の決議を経た。会社が第26条の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10パーセントを超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
会社が第26条第(III)項の規定に従って買収した当社の株式は、当社が発行した株式総額の5%を超えない。買収に用いる資金は会社の税後利益から支出しなければならない。買収した株式は1年以内に従業員に譲渡しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十九条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第三十条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第三十一条発起人が保有する当社の株式は、会社設立の日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する会社の株式とその変動状況を申告しなければならない。在任期間中に毎年譲渡される株式は、その保有する会社の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社の株式は、会社の株式上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。これらの人員は離職後6ヶ月以内に、保有する会社の株を譲渡してはならない。
第三十二条会社が5%以上の株式を保有する株主、取締役、監事、高級管理職は、その保有する当社の株式又はその他の株式の性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に売却したり、売却後6ヶ月以内に購入したりして、これにより得られた収益を当社の所有とし、会社の取締役会はその収益を回収する。ただし、証券会社が購入後の余剰株式を一括販売して5%以上の株式を保有している場合、
