証券コード: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 証券略称: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 公告番号:2022024債券コード:128079債券略称:英聯転債
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
第3回取締役会第20回会議決議公告
当社及び全取締役会のメンバーは情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第20回会議は2022年4月23日に会社会議室で現場会議方式で開催された。会議の通知は2022年4月12日に会社全体の取締役と関連会議員にメールで送られた。会議は理事長の翁偉武氏が主宰し、会社のすべての監事と高級管理職が今回の会議に列席した。会議は取締役7名に出席し、実際に取締役7名に出席しなければならない。
今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致し、合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は書面記名投票で以下の議案を審議・採択した。
1、審議は『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年年度報告及びその要約』を通過した。
具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上で披露した『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年年度報告要旨』(公告番号:2022023)及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前述の「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度報告全文」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、審議は『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度取締役会仕事報告』を通過する
2021年、会社の取締役会は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に厳格に従い、株主総会決議を貫徹・実行し、会社のガバナンス構造を絶えず規範化し、全体の取締役は勤勉に責任を果たし、会社の規範運営と科学的な意思決定の推進に力を入れ、会社の長期的、安定した発展を促進する。
同時に、会社の第3回取締役会の独立取締役の方欽雄さん、陳江波さん、芮奕平さんは取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前に開示された「2021年度取締役会業務報告」と「2021年度独立取締役述職報告」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、審議は『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度総経理業務報告』を通過した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
4、審議『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度財務決算報告書』を可決
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前述の「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度財務決算報告」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、審議『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2022年度財務予算報告書』を通過
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前述の「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2022年度財務予算報告」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「会社〈2021年度内部統制自己評価報告〉に関する議案」の審議
「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」、財政部、証券監督管理委員会などの部門が共同で発表した「企業内部コントロール基本規範」とその関連ガイドラインと「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規と規則制度の要求に基づき、会社の取締役会は会社の2021年度内部コントロール状況を自己評価した。「2021年度内部統制自己評価報告」を発行し、「内部統制規則実行自己調査表」に記入した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示した「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度内部統制自己評価報告」及び「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 内部統制規則実行自己調査表」。
同社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、関連意見は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
7、「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を審議、採択
中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」と深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」によると「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマットの添付ファイル37:深セン証券取引所上場企業再融資類第2号-上場企業募集資金年度保管と使用状況公告フォーマット」などの関連規定により、会社の取締役会は2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告を編成した。
信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）は『＊＊＊ Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 募集資金年度保管と使用状況鑑証報告』（XYZH/2022 SZAA 50136）を発行し、推薦機構＊＊＊＊ Citic Securities Company Limited(600030) は『＊＊＊＊ Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度募集資金保管と実際使用状況に関する特別査察意見』を発行し、会社の独立取締役は同意の独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前述の「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況の特別報告」(公告番号:2022027)。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度利益分配案に関する議案』を審議、可決する
現在のマクロ経済環境と会社の戦略計画を総合的に考慮し、資本構造をさらに最適化し、債務規模を抑え、資産負債率を下げ、会社の財務の安定性を高め、リスク抵抗能力を強化し、会社の日常生産経営、プロジェクト建設などの面での資金需要を満たし、会社の主業の持続的な安定した発展を保障し、株主全体の長期利益をよりよく維持するために、会社は2021年度に現金配当金を配布しないつもりで、配当金を送らないで、積立金で株式を転送しません。
会社の2021年度利益分配予案は会社の実情に基づいて作成され、会社は未分配利益を残して次の年度まで累積し、主に会社の日常経営発展、利息負債の返済とプロジェクト建設などの面に用いられ、会社の正常な生産経営と業務の開拓を保障し、会社の中長期発展戦略を実施するために信頼できる保障を提供し、会社と全体株主、特に中小株主の利益を確実に維持する。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「会社の2021年度利益分配案に関する公告」(公告番号:2022028)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「2022年度会社及び子会社が関連金融機関に信用融資額を申請することに関する議案」を審議、可決する
会社及び子会社の業務発展及び日常経営の需要を満たすために、2022年度会社及び子会社は関連金融機関（銀行、融資賃貸会社等を含むがこれに限らない）に総額が20億元（本数を含む）を超えない信用融資額を申請する予定である。
1、会社と子会社は2022年度に関連金融機関(銀行、融資賃貸会社などを含むがこれに限らない)に人民元12億元(本数を含む)を超えない信用融資額を申請する予定で、融資賃貸、流動資金貸付、銀行引受為替手形、信用開証、手形割引、信用状、売掛金保理などを含むが、これらに限らない。授権期間内に、授信額内でリサイクルできます。
2、会社及び子会社のプロジェクト建設発展計画と実際の財務状況に基づき、会社及び子会社は金融機関に人民元8億元(本数を含む)を超えない中長期総合信用融資額を申請する予定で、期限は60ヶ月(60ヶ月を含む)を超えない。受信額内はリサイクル可能です。
上記総合与信額の申請有効期間は、2021年度株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会開催日までである。
仕事の効率を高め、融資業務の手続きのタイムリー性を保証するために、取締役会は株主総会の授権理事長とその授権人員に上述の額内で具体的な手続きを行い、関連契約書類に署名するように要求した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「2022年度持株株主が会社及び子会社に信用融資を申請するための担保及び関連取引に関する議案」を審議、採択する
会社と子会社の業務発展と日常経営の資金需要を満たすため、2022年度会社と子会社は関連金融機関(銀行、融資賃貸会社などを含むがこれに限らない)に総額20億元(本数を含む)を超えない信用融資額を申請する予定で、融資賃貸、流動資金貸付、銀行引受為替手形、信用状割引、信用状、売掛金保証などを含むが、これに限らない。具体的な金額及び業務品種は実際を基準とする。
関連融資業務の処理をサポートするために、会社の持株株主、実際のコントロール者の一人である翁偉武さんは会社と子会社と関連金融機関が形成した債権債務に担保を提供する予定で、保証担保、担保担保を含むが、それに限らない。翁偉武さんは会社と子会社のために信用融資を申請して提供した上記の保証は保証費用を免除した。今回の担保事項決議の有効期間は、2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会の開催日までとする。
会社の独立取締役はこれに対して事前に承認し、同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度の持株株主が会社及び子会社に信用融資を申請するための担保及び関連取引に関する公告」(公告番号:2022030)。採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票、回避採決3票、関連取締役翁偉武さん、翁偉嘉さん、翁宝嘉さん回避採決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「2022年度に子会社が金融機関に与信額の保証を申請することに関する議案」を審議、可決する
会社及び子会社の発展計画、生産経営状況及び実際の財務状況に基づき、子会社の業務発展及び日常経営の正常な運行をサポートするため、会社は子会社のために金融機関に信用融資を申請するために15億元を超えない保証を提供する予定で、その中には以下の内容が含まれている。
1、資産負債率が70%を超えない子会社に対して信用融資が2億元を超えない保証を申請する。2、資産負債率が70%を超える子会社に対して信用融資が13億元を超えない保証を申請する。このうち中長期(60カ月を超えない)の信用融資が8億元を超えない保証である。
担保方式には、保証担保、会社又は子会社資産による担保提供等が含まれるが、これらに限定されず、実際に担保された金額は、金融機関と子会社が実際の経営により実際に発生する担保金額を基準とし、いずれの時点の担保残高も株主総会が審議・採択した担保額を超えてはならない。
上記保証事項決議の有効期間は、2021年度株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までである。具体的な保証期間は実際の契約の署名を基準とする。同時に、株主総会の授権会社の理事長に実際の状況に基づいて上述の承認額と有効期限内に関連手続きを行い、
